Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1301. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Но они использовали европейские компании для ведения, по крайней мере, части этого бизнеса, используя группу кипрских фирм для владения и управления судами, отправки строительных материалов в Россию и перемещения денег.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

1302. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Во-первых, $113 млн, вывод которых расследовало ГБР, происходил через австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co. «ФиК» сотрудничал с ними с середины нулевых, клиентом одного из учреждений была кипрская Nosterno Ltd, бенефициаром которой (по крайней мере, на момент сделок) был многолетний помощник Жеваго Руслан Демченко.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

1303. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением Московского арбитража был установлен контролирующим акционером.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

1304. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В 2014 году фирма перешла в собственность кипрской компании Popat holdings limited, в 2017 году — в собственность компании Gordel Investments Limited, а в 2013 году — снова к семье Когогиных.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

1305. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Пентхаус, выставленный на продажу в 2017 году, в конце 2020-го купил гражданин Бразилии Мауро Фампа Оствальд — менеджер канадской золотодобывающей компании Kinross Gold и директор связанной с ней кипрской компании Сhukotka Ventures Limited.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

1306. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Последними Сергей Махлай владеет через 6 кипрских компаний «Ародоет Интерпрайсис Лимитед», «Киззи Консалтинг Лимитед», «Фародот Консалтинг Лимитед», «Флорента Менеджмент Лимитед», «Эванда Холдингс Лимитед» и «Энтоурага Лимитед».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

1307. Клуб анонимных аналитиков.

Кроме того, у компаний запросили контракты с фирмой Holdomville Capital Ltd и все имеющиеся о ней сведения — это созданная в 2020 году офшорная кипрская управляющая компания.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

1308. Офшорные "договорняки" ABLV.

Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1309. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Одним из учредителей НП значится кипрский офшор First Quantum Petroleum Limited.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

1310. Миллиардеры идут в Госдуму.

(По курсу 2012 года покупка обошлась супругам в 21,5 млн рублей, сейчас бы за кипрскую квартиру пришлось отдать почти 47 млн рублей).
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

1311. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc провела IPO на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

1312. Семейное добро Александра Брыксина.

В АО «Гостиница «Будапешт» с апреля 2018 года началась процедура банкротства по иску кипрского офшора Napol International Limited, которому компания не смогла вернуть займ и проценты на 550 млн рублей.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

1313. "Кадетское братство" Максима Крылова.

собственником компании была кипрская White Wings Holdings Limited.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

1314. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Семье принадлежит 73,5% продавца бытовой техники через кипрскую Ericaria Holdings Limited, 80% акций которой владеет сын Гуцериева Саид.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

1315. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

1316. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

Кто такой Сергей Черный Принадлежащий оренбургскому рублёвому миллиардеру Черному холдинг "Руссоль" — крупнейший производитель соли в стране, его выручка составляет около шести миллиардов рублей в год. Сергей Черный перестраховывается — его "Руссоль" формально находится в доверительном управлении кипрской компании Russalt Limited, тоже принадлежащей Черному.
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

1317. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

«Платинум» через структуру собственности был связан с компаниями «Стик», «Реал-инвест» и кипрским офшором Ermira Investments Limited, под контролем которых находится водочный бренд «Путинка».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

1318. Репортаж с колье на шее.

Forbes называл этот офшор «кошельком» топ-менеджеров ВТБ. По версии журнала, в 2011 и 2012 году ключевые топ-менеджеры ВТБ получили в качестве дивидендов оттуда около $80 млн. Руководит кипрской «дочкой» ВТБ Кирилл Зимарин.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

1319. ЗАО "Республика Коми".

Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор «Гриттонбэй».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

1320. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Но это еще не все. Оставшиеся деньги, ну те, которые не отписали в виде фиктивных займов Метельским, вывели в кипрский офшор.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google