Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Иноагенты" в Белом доме.

Леонид Левин Как выяснилось в результате расследования, опубликованного на сайте The Insider, представляющий «социалистическую» партию «Справедливая Россия» Левин не только владеет квартирой, особняком и земельными участками на миллиард рублей в России, но и связан с кипрской фирмой A.R A.R Management. Этот офшор выступил учредителем пиар-компании «Тайный советник».
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

122. Министр с толстым портфелем.

Этот сотрудник банка, Алексей Эверсон, уволился в начале 2017 года, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

123. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

[...] Глава двенадцатая в которой мы рассказываем об итальянском винограднике Медведева Яхты не единственное приобретение Медведева, записанное на офшор Furcina LTD. Через эту компанию мы нашли еще один крайне интересный объект — в Италии. В кипрском реестре каждый может получить годовой отчет этой Furcina. В отчете указана интересная деталь: в 2012 году этот офшор купил 100% итальянской компании FATTORIA DELLA AIOLA S.r.l., которая владеет и управляет собственными виноградниками и производством ...
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

124. Снос рынка по-артамоновски.

Особенно если учесть, что построенное в итоге по решению Общественной палаты Калужской области «новое здание городского рынка» оказалось в собственности организации, на 85% принадлежащей кипрской оффшорной фирме «Вренфлер Капитал Лимитед», а ...
Снос рынка по-артамоновски Тень губернаторского "дендропарка": тайный план, офшор и массовые беспорядки в Калуге Оригинал этого материала © ИА Regnum, 21.11.2016, Тайный план, офшор, конфликт, протест и массовые беспорядки в Калуге, Фото: via Лента ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

125. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.

Формально за столь удачливым офшором спряталась некая Вера Лиссиотис, кипрский юрист. Однако еще в прошлом году в прессе появились довольно убедительные предположения, что за женщиной стоит семья Владимира Якунина. Уж больно часто бизнес-интересы кипрской Веры пересекались с проектами фирмы VIY Management (Vladimir Ivanovich Yakunin), принадлежащей старшему сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

126. Как "употребить" национальное достояние.

Прошло два года, и «АНТ-Информ» снова продается, но на этот раз «контроль» уже уходит от государства в кипрские офшоры и к частным лицам.
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

127. "Давно продал, просто не оформили".

"Давно продал, просто не оформили" Заммэра Москвы Максим Ликсутов застрял в офшоре Оригинал этого материала © "РБК daily", 28.05.2014, Задержался в офшоре: у заммэра Москвы Максима Ликсутова нашелся иностранный актив, Фото: "Коммерсант" Александр Ратников, Степан Опалев, Игорь Терентьев Максим Ликсутов Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального вновь объявил, что обнаружил у заммэра Москвы Максима Ликсутова зарубежную собственность — долю в кипрском офшоре.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

128. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Изначально он помог Круглову открыть несколько фондов в Лихтенштейне, а затем перевести средства в кипрские офшоры.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

129. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Одним из учредителей компании является кипрский офшор Incorece Ltd. На сегодняшний день в задачи «РУСОМАРа» входит также открытие региональных отделений во всех семи федеральных округах.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

130. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса. В 2016 году полная тёзка Юлии Левченко участвовала в аукционе на покупку одного московского особняка, в котором победу одержала компания "Телми", принадлежащая полному тёзке депутата Игоря Лебедева. Позже тёзка Лебедева переписал "Телми" на офшор Hague holding limited, после чего кипрский владелец сменил своё название на Sawden management Ltd. А ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

131. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Чтобы понять о каком именно кипрском предприятии идет речь, мы изучили коммерческий реестр Республики Кипр. В нем под связанным с «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД» регистрационным номером указана офшорная фирма «WILK ENTERPRISES LIMITED». Финансовый шлюз ЮКОСа «WILK ENTERPRISES LIMITED» занимает важное место в приговоре, вынесенном 27 декабря 2010 года Хамовническим районным судом Москвы по делу ЮКОСа. Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

132. Секреты СВР.

Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также несколько кипрских офшоров, за которыми стояли российские граждане.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

133. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Контрольный пакет акций «Укретелекома» отошел к украинской компании ЕСУ. Она принадлежала кипрскому офшору UA Telecominvest, который через другой оффшор из этой же юрисдикции EPIC Telecom Invest принадлежал австрийской EPIC.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

134. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

... кипрский офшор Nuford Ventures Limited. По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса». До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50%?— до декабря 2015 года. Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре 2013 года ей принадлежал офшор Tayton ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

135. Рекламная паутина.

Апелляционная инстанция неожиданно требования кипрского офшора удовлетворила, обязав «Холодильник.ру» выплатить фирме 461 млн. 640 тыс. рублей компенсации и 203 тыс. рублей госпошлины (вспоминаем обещание Истомина «нарисовать» компании крупный долг).
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

136. Чиновники и их семьи.

В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

137. Татарское эго столицы.

В итоге, если в марте 2012 г. 47,5% «Москапстрой-ТН» принадлежало Леониду Моносову, а 50,8% – офшору с Британских Виргинских островов (БВО) Amristar Enterprise Inc, то уже в апреле 47,5% Моносова перешли к другому офшору с БВО Clear Angle Holdings Ltd, а в июне офшоры с БВО были заменены двумя компаниями с уже знакомого нам Кипра Pilken Enterprises Ltd. и Renalor Establishment Ltd. При этом неясно, кто именно является бенефициаром этих кипрских компаний, указывается в докладе.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

138. Хозяева рублевского леса.

По данным СПАРК, кипрский Rodcroft Limited имел миноритарные интересы во многих видах бизнеса. Например, когда в 2001 г. в «Газпроме» менялась власть и его новый руководитель Алексей Миллер привел новую команду, «дочка» офшора — «Родкрофт энергия» получила 20% в компании «Ресурс-МРГ», контролирующей долю от 10 до 51% в 44 региональных компаниях «Газпром межрегионгаза».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

139. Джакузи с видом на казино "Монако".

Председатель дачного кооператива "Озеро" Владимир Смирнов вышел на Лазурной берег из офшора Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.10.2012, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via "Новая газета" Джакузи с видом на казино "Монако" Владимир ...
Лондонский кениец и кипрский швейцарец Соглашение о покупке квартиры было достигнуто в октябре 2005 года.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

140. Домик Юмашевых.

Сейчас владельцем здания является кипрский офшор Valtania Holdings, говорит близкий к «Сити» источник. Название этого офшора происходит от «Валя + Таня» — имен Юмашева и его супруги Татьяны (дочери Ельцина).
Дата: 27.01.2012 Копия в Google