Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Пока улаживались все спорные вопросы, председателем правления банка был назначен старый знакомый Аль-Шаера Алексей Колесников. По словам коммерсантов, операции по «отмыванию» денег прокручивались за их спинами. После таких показаний СК назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу деятельности банка, которая закончилась на днях. Она показала, что «Эмал» совершил сомнительные операции более чем с 1 млрд долларов, а общий доход руководства банка от такого вида коммерции составил 400 млн рублей.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

122. Пенсионер федерального значения.

... противодействием инсайду и манипулированию, а также борьбой с отмыванием. Пока удалось воплотить лишь последнее, и настойчивость Зубкова сыграла ключевую роль». Инвесторы, по его наблюдениям, это оценили. А многие из них и вовсе признали, что в этой части российский рынок регулируется наиболее четко, рассказывает бывший президент РТС Олег Сафонов. При этом Зубков сам вникал в тонкости рынка: не стал слепо копировать предъявляемые к банкам требования, а лично участвовал в разработке новых ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

123. Владелец "Московских новостей" подписался на невыезд.

Почти целый день его допрашивали по делу, связанному с отмыванием денег в банке Hapoalim.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

124. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

... в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Кирилл Гусев и Иван Бронов - им обоим около 30 лет - входили в состав узкого круга людей, управлявших ДКБ. Название этого банка оказалось на слуху в среду, когда американские правоохранительные органы назвали его основным клиентом фирмы "Бенекс" и связанных с ней ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

125. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... США, — сказала она. — Банки США, как правило, соблюдают санкции Великобритании и ЕС — если не по закону, то из политических соображений». Схемы с кредитами Самая необычная сторона офшорных сделок Абрамовича — это кредиты между его собственными организациями. Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

126. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Ключевую фразу из этого документа тогда процитировали все деловые СМИ, а именно: «ABLV институционализировал отмывание денег как основу деловой практики банка». А журнал Forbes констатировал: «Российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг друга»… На самом же деле ликвидация ABLV банка ударила не столько по всевозможным мафиози, сколько по добропорядочным вкладчикам. И есть все основания полагать, что основатель и главный бенефициар банка Эрнест Бернис давно готовился к такому повороту ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

127. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена ...
Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

128. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

129. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк ...
Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

130. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

... и Турбин в должности первого зампреда правления подозреваются в осуществлении работы по отмыванию безналичных денег. В профессиональной среде банк имел репутацию «прачечной». Известно, что в девяностых Сокальский руководил другим учреждением – «Метрополитен банком», который в итоге был обанкрочен. Сокальский также занимал ответственные посты в Всероссийском биржевом банке, банках «Империал» и «Кредиттраст». Все банки обанкрочены, причем последнему предъявлялись претензии об отмывании денег ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

131. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

... бывшего казахстанского банкира и политика Мухтара Аблязова виновным в краже и отмывании денег БТА Банка в США. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения. 31 июля суд вынес решение в пользу БТА Банка против компании Triadou SPV S.A. на сумму более $193 млн. «Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение», — отметили в пресс-службе банка ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

132. Тельман Исмаилов признан политическим.

После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

133. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

134. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок Совладелец "Росгосстраха" за мошенничество, растрату и отмывание 8 млрд руб. получил 8 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.07.2020, Акции "Росгосстраха" оценили по Уголовному кодексу ...
Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

135. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

Ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис инкриминируется хищение кредитов АКБ «Связь-банк», отмывание части полученных средств, а также легализация оборудования маслозавода в селе Верхняя Хава, похищенного у ОАО «Росагролизинг».
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

136. Дважды заочно.

Именно тогда он стал фигурантом уголовного дела возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По мнению следствия, являясь президентом Балтийского банка, господин Шигаев убедил членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов в пользу подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея».
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

137. Как "стирает" "Вятка-банк".

Авторы письма в правоохранительные органы Латвии считают, что деятельность Гусельникова — открытое отмывание средств. «Предыдущие акционеры, хотя и действовали вопреки нормам и часто нарушали их во имя своих целей, а не целей банка, — никто из них не выводил денежные средства так открыто, бесцеремонно и в таких масштабах», — говорится в документе.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

138. Тень банкира.

Существует письменное обязательство нового собственника Анатолия Данилицкого по обратному переоформлению акций банка на «Национальную резервную компанию» (НРК) Лебедева.
Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

139. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

... милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо — «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах. Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

140. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google