Поиск по "банки схема". Результатов:
банки - 8025
,
схема - 7064
.
Результаты с 121 по 140 из 2843.
Результаты поиска:
- 121. Андрей Степанов работал за 5%.
-
*** Схема Андрея Степанова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 08.10.2009, Беглого банкира поищут за границей Александр Шварев […] По словам милиционеров, чаще всего использовалась следующая схема. Например, крупная компания планирует покупку товара на 1 млн руб., но хочет с помощью этой сделки вывести из-под налогообложения такую же сумму. Для этого создается фирма-«однодневка», счета которой открываются в «Русич Центр Банке».
Дата: 02.07.2010
Копия в Google
- 122. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.
-
Во-первых, работая с Александром Гусаковым, Камышан запустил ту же схему, которая была применена при попытке захвата «Марко Поло». А именно, была предложена схема получения кредита в КБ «Москоммерцбанк». Причем, в реализации этой схемы также принимала участие дочерняя компания банка — «Исткоммерц», и непременным условием была передача в залог 100% недвижимости одного из отелей.
Дата: 22.03.2010
Копия в Google
- 123. Большая стирка.
-
Оригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема прогона. В скандале с отмыванием денег через Bank of New York фигурировали четыре российских банка — малоизвестные Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и Фламинго-банк, а также крупные Собинбанк и МДМ-банк, причем два последних были среди ...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 124. Сергей Матвиенко всех построит.
-
Уплатить ВТБ необходимую сумму из городского бюджета Смольный вполне может за счет дополнительных налоговых поступлений от перерегистрации в Петербурге головного офиса ВТБ (которые составляют не менее $37 млн в год), вернув эти деньги банку в течение трех лет (срок реализации проекта) в виде платы за свои офисы. Отметим, что подобная схема уже опробована администрацией, которая субсидирует проекты перерегистрированных в Петербурге компаний "Газпром нефть" и "Сибур" за счет поступающих от них ...
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
- 125. Ельцин и ГКО.
-
Схема подобных аукционов - крайне проста и цинична. Банки - как бы кредитуют государство под залог пакетов акций крупнейших предприятий. Но накануне - совершенно случайно - Минфин перечисляет этим же самым банкам означенные суммы. После чего в бюджете, естественно, не находится денег вовремя погасить долг, и предприятия отходят олигархам: в полцены. Иными словами, банки ссуживают государству государственные же миллионы, после чего получают задарма бесценные акции: этакий лохотрон, только с ...
Дата: 21.09.2006
Копия в Google
- 126. "Обувной" бизнес измайловской группировки.
-
Гарантии этого умершего банка Петренко использовал и в других случаях. Сегодня Петренко в отношении «Эргобанка» осуществляет один из последних этапов своей криминально-универсальной схемы. Полностью схема, от которой пострадали уже многие кредитные организации, выглядит так. В банке, выбранном на роль жертвы, появляется «сам» и через рядовых сотрудников знакомится с руководством банка, представляясь удачливым бизнесменом «с хорошими оборотами».
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
- 127. Это сладкое место - "Минфин".
-
А потому, по той же самой схеме и с участием того же банка и тех же самых левых фирм он проводит еще один зачет, теперь уже с Газпромом на 70 млрд.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 128. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
-
Ашот Хачатурянц Эта структура была создана как инвестиционное подразделение, но почти сразу превратилась в фирму для работы с плохими долгами банка. В 2009 году Хачатурянц произнес коронную фразу: «Чего нас бояться — мы же не рейдеры», хотя именно в рейдерских захватах бизнеса эту «дочку» Сбербанка и обвиняли. Возможно, из-за схемы работы, которая часто выглядела так: бизнесмены брали в Сбербанке кредиты, но на фоне кризисов — 2008-го и 2014-го гг — теряли клиентов и контрагентов, лишаясь ...
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
- 129. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 130. "Здесь льют и налят миллионы".
-
Они, к примеру, сажают десять человек в микроавтобус, и этот микроавтобус едет по банкам, а каждому человеку выдают по пять карт. Если банк заблокирует одну карточку, у них всегда будет еще. То есть это целая разветвленная бизнес-структура. Части бизнеса отданы на аутсорсинг. И у этой структуры все рассчитано. [...] Как вы думаете, что случилось, когда «Сбер» и сотовые операторы показали ФСИН схему, на которой координаты телефонов были привязаны к координатам колоний?
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
- 131. Игорь Чуян в акцизном угаре.
-
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов. Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018
Копия в Google
- 132. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
-
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов. Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 133. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.
-
Схема проста, и с помощью нее любого клиента банка можно сделать банкротом. Суть ее в том, что клиент «заманивается» дешевыми тарифами, некоторое время осуществляет платежи через «РОСАВТОБАНК». Затем, по приказу руководства банка, принимаются грабительские тарифы «под конкретного клиента» и денежные средства списываются с его счетов в доход банка.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
- 134. Союз меча и обнала.
-
Рынки, магазины, где нельзя расплатиться картой, платежные системы и банки.
[...] — И это говорите вы, человек, который был, скажем так, близок к этой схеме?!
Дата: 09.10.2014
Копия в Google
- 135. Родня в иллюминаторе.
-
Фондсервисбанк создал очень большую зарплатную схему на предприятиях отрасли. В Роскосмосе тоже была зарплатная схема Фондсервисбанка. Человек имеет право выбирать, в каком банке он хочет обслуживать свою зарплату. Частично зарплатная схема осталась в Фондсервисбанке.
Дата: 01.10.2012
Копия в Google
- 136. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".
-
Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл" Выставочные и медиаактивы крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука включают ценные объекты недвижимости Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2010, Национальная видеогруппа ...
Менялись и схемы возможных рекламных альянсов.
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
- 137. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.
-
Бывшие топ-менеджеры ФЛК, которые предпочли корабли самолетам, решительно отметают упреки, заверяя, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках, не уточняя, правда, в каких именно. В ФЛК выражают твердое намерение докопаться до истины. Деньги любят уход Гендиректор ФЛК Наиль Малютин заявил «Новой», что служба безопасности компании провела внутреннее расследование и выявила схему, по которой из ФЛК вывели около 150 миллионов евро.
Дата: 23.03.2009
Копия в Google
- 138. Кредит "Безвозвратный".
-
«Позиция Сбербанка довольно простая — эти кредиты [Сиверсу и др.] были выданы по мошеннническим схемам при участии сотрудников, которые у нас уже не работают, — говорит сотрудник Сбербанка. — Цель банка состоит в том, чтобы правоохранительные органы разобрались и возбудили дела в отношении тех, кто стоит во главе.
Дата: 29.04.2008
Копия в Google
- 139. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
-
Имея гигантский для украинской провинции оборот и явно выгодную схему бизнеса, для пополнения оборотных средств компания активно использовала банковские кредиты. В 2001 году «Агроэкспорт» открыл кредитную линию в Николаевском отделении банка «Аваль».
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
- 140. Вклад "Детский. Порнографический".
-
Движение денег к распространителям детской порнографии производилось по более сложной и запутанной схеме. Из протокола допроса свидетеля«...«Альфа-банк» снимаемые денежные суммы с посетителей сайтов, за исключением своего процента за проведение операции, зачислял на промежуточный счет. Впоследствии с данного счета деньги переводились в другой банк...» В других банках, а речь идет о латвийских, деньги зачислялись на счета компаний Kristal Group LLC или Feliz Trading, оттуда перенаправлялись на ...
Дата: 14.11.2005
Копия в Google