Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Сайты крупнейших покерных площадок PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker оказались полностью заблокированы; а вместе с ними — и их банковские счета, через которые проходили миллионы долларов с аккаунтов игроков.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

122. Загадки бизнеса и правосудия-2.

В свое время президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян со страниц одной из влиятельных российских газет так и заявил, что “господин Слесарев, пользовавшийся в банковском сообществе очень негативной репутацией, избегал контактов как со ...
Конечно же, по большому счету все эти факты касаются частного - товарно-денежных отношений, коммерческих споров между предпринимателями.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

123. "Прачечная" для иммигрантов.

Банковский счет работает в обычном режиме.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

124. Прокисшие финансы Parmalat.

По данным римской газеты Corriere della Sera, миллионы евро, принадлежащие Parmalat, были переведены с банковского счета на Каймановых островах на счет в Люксембурге, принадлежащий Калисто Танци, накануне его ареста 27 декабря.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

125. Центральный Банд.

Кроме того, Геращенко постоянно и практически безвозвратно за счет ЦБ поддерживает коммунистический банк «Возрождение» и их другие структуры.
Назначение Ю. Пономарева президентом Внешторгбанка России дало ему возможность продолжить незаконную приватизацию государственной банковской системы.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

126. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Чтобы Bandenia казалась настоящим финансовым учреждением, ее представители утверждали, что компания получила банковскую лицензию на Мвали, одном из Коморских островов. В 2015 году один из филиалов действительно получил настоящую банковскую лицензию на карибском острове Доминика, но в 2018-м ее отозвали. Клиенты получали номера счетов и документы, как в обычном банке, но все они были поддельными.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

127. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

128. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

[Газета.Ру, 04.10.2011, "Создатели Rusleaks приостановили работу сайта после намерений Роскомнадзора закрыть его": Создатели RusLeaks приостановили работу сайта после того, как накануне Роскомнадзор заявил о намерении закрыть его. На адресах rusleaks.com, rusleaks.net, rusleaks.org, где можно было найти персональные данные россиян, их банковские счета, сведения о перелетах, машинах и мобильных телефонах, висит надпись: «Сайт приостановлен, так как не выполняет те функции, для которых он ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

129. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более $20 млн поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

130. Выгодная сделка с правосудием.

... экономическому содержанию кредитной организацией, однако не имеющий лицензии на осуществление банковских операций». После чего обвиняемые «незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов». Сергею Степуре обвинения были предъявлены по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем), а ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

131. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Примечательно также, что рутинной практикой руководства ОАО «Запсибкомбанк» стало создание искусственных ситуаций, когда на счетах налогоплательщиков, в отношении которых (статья 46 НК РФ) в банке находятся инкассовые поручения, отсутствуют денежные средства. Дело в том, что «Запсибкомбанк» регулярно выдает и зачисляет денежные средства по своим кредитным договорам на ссудные счета, минуя расчетный счет клиента-налогоплательщика. Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство!
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

132. Пятно на асфальте.

-- В ходе анализа движения денег по банковским счетам Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было установлено, что более 20 млн долл. США поступило на счета этих фирм от компании Meadowbrook Holding Ltd. Затем деньги были переведены на швейцарский банковский счет, принадлежащий компании Satotrans SA (учредитель Владимир Кудинов). Швейцарские власти намерены арестовать братьев Кудиновых, наложить арест на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

133. Дедушкины яйца.

Дедушкины яйца Рштуни окончательно превратил Вексельберговы яйца в бродячий сюжет для черного пиара Оригинал этого материала © "Российские вести", 18.09.2004, Фото: drugoi, "Дело выеденного яйца" Григорий Терлецкий Банковский кризис миновал. Большинство вкладчиков, еще несколько недель назад отчаянно боявшихся за судьбу своих сбережений, уже не штурмует банкоматы и не аннулирует в спешном порядке свои счета, угрожая обвалу всей банковской системы страны.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

134. СП о продаже Котласского ЦБК

... 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представил банковские выписки со спецссудного счета в банке "Менатеп", в том числе подтверждающие факт перечисления средств в сумме 36465 млн. руб. 2.1.3. В 1995 году ЗАО "IPE" должен был перечислить 56500 млн. руб., а с учетом задолженности 100 млн. руб. за 1994 год - 56600 млн. руб. Фактически на счет АО "Котласский ЦБК" в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на основании платежного поручения ЗАО "IPE" от 27 декабря 1995 года № 1780 со счета ЗАО "IPE" в Промстройбанке было ... Копия в Google

135. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

... а Завадская подписала его. Обществу выдали банковскую гарантию, её предоставили в ФГКУ «СЗД». В результате с компанией заключили и подписали госконтракт на выполнение работ на сумму 606 098 268 рублей. После Ярмош и Звадская зная, что работы выполняться не будут, заключили ещё доп. соглашения к контракту, заказчик увеличил сумму аванса до 191 019 112.80 рублей. Фигуранты украли эту сумму. Также они перечислили не менее 51 069 496.90 рублей на счета трёх компаний чтобы «отмыть» их. Обвиняемые не ...
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

136. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Истории о нечистоплотности Уорнера мелькали в медиа и раньше: так, в 2004-м он просил Футбольную ассоциацию Шотландии заплатить деньги за товарищеский матч с Тринидадом на его личный банковский счет.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

137. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

138. Ограбление по-швейцарски.

Иванишвили в разговоре с Forbes в начале 2016 года предполагал, что его потери могут составить более $100 млн. Бывший менеджер признал, что с 2012 по 2015 год вывел на свои счета примерно $15 млн от скрытых комиссий, а также учредил несколько фондов на деньги, выведенные из-под управления в Credit Suisse,?— общая сумма в них составляла не менее €35 млн. Банковские тайны Знали ли в банке о махинациях Лескодрона, приносившего отличные комиссионные не только себе, но и работодателю?
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

139. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Часто заливщики берут на себя функции оператора бот-сети – участника преступной группировки, который анализирует и классифицирует информацию, полученную с зараженных компьютеров (наличие выходов в системы дистанционного банковского обслуживания, наличие денег на счетах, к которым есть доступ, организация, в которой находится зараженный компьютер и т.д.).
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

140. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... комитет с заявлением о том, что у фонда “Эрмитаж” были рейдерски захвачены несколько компаний, а затем на их счета были переведены средства, похищенные из бюджета РФ с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. Однако Магнитского вскоре самого ...
Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google