Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Острова раскрытых сокровищ.

— Врезка К.ру] По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях. Из документов ICIJ следует, что CTL в 2006—2007 годах в интересах казахстанского банкира, бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, создала 31 компанию. Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании с него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

122. Игорь Шувалов и компания.

Войдя в правительство, он заработал много денег Билл Элперт (Bill Alpert) Михаил Фридман и Алишер Усманов (справа) […] Как отмечается в отчете инвестиционной компании Усманова Gallagher Holdings от 14 апреля 2004 г., поданном в Комиссию по ценным ...
В банковских выписках с долларового счета Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 г. перевод на сумму $49,5 млн компании Gallagher Holdings, что совпадает с ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

123. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... прозрачности добывающих отраслей” предусматривают де-факто предоставление ревизорских функций контролерам из Всемирного Банка (а кто имеет решающий голос при назначении Президента Всемирного банка? Правильно — президент США). Они должны будут надзирать за всеми операциями государственного бюджета и трансакциями в сфере добывающих отраслей. Получается, что правительство Казахстана, на свои же деньги, если следовать духу и букве достигнутых договоренностей, наняло надсмотрщиков над самим собой и ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

124. Скромное обаяние хищника.

Правда, деньги брали далеко не все коллеги Потанина по работе в правительстве. Как писал все тот же «Коммерсант», связи чиновника с бизнесом требуют чрезвычайной осторожности и осмотрительности, чтобы ни в коем случае не дать повода для подозрений в своей ангажированности. Потанин, как отмечало издание, такой повод дал как минимум дважды. Прежде всего, пользуясь полномочиями первого вице-премьера и председателя кредитно-денежной комиссии, он всерьез досадил Национальному резервному банку ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

125. Досье на кандидатов от ЛДПР.

по фактам умышленного банкротства банка и хищения денег было возбуждено уголовное дело №107648. Почти три года шло расследование. Менялись следователи, искавшие почти 20 млн. растворившихся долларов, и… обстоятельства, приведшие к руководству в Республике Алексея Лебедя. Многие источники прямо указывали, что он избирался на алюминиевые деньги, за что вынужден был взять в правительство своим замом Аркадия Саркисяна, правую руку Олега Дерипаски. И помощник Саркисяна по правительству Хакасии Павел ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

126. Фридман стоит $8 млрд.

... ли работавший с Гэлмондом немецкий 'Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры. 'Commerzbank' отрицает нарушение законов, однако этим летом из банка ушел замешанный в данном деле высокопоставленный руководитель, а сам ...
И вот теперь большинство сверхбогатых людей страны либо пакуют чемоданы, либо затаиваются и пытаются сохранить благорасположение правительства.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

127. Иванишвили вышел из тени.

... нашего банка показала, что в России возможны примеры цивилизованного решения этой проблемы. — Не жалеете сегодня, что пошли на такую реструктуризацию? — Я горжусь тем, что так поступил. Я сохранил банк, который создал. Реструктуризация РК — единственный случай в мировой практике, когда частная компания ответила по долгам, возникшим по вине правительства. Хотя, конечно, немного горько, что мало кто оценил то, что мне пришлось сделать. Но я не жалею. Ну не потерял бы я столько денег, в моей жизни ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

128. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Если бы в 2000 году Собинбанк не оказался замешан в скандале с отмыванием денег через Bank of New York, был бы сейчас Занадворов известным финансистом. А так он совладелец сети супермаркетов «Седьмой континент» и ТК «Охотный ряд». 69. Сергей Веремеенко $420 млн Уголь, недвижимость 49 лет, женат, четверо детей Президентом родной Башкирии Сергей Веремеенко так и не стал, пост управляющего Международного промышленного банка потерял.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

129. Олигархи - "оборотни".

... в банке уже работал Платон Лебедев, и именно он курировал эту сделку. Согласно условиям конкурса, помимо покупки акций, «Волна» должна была инвестировать в «Апатит» 283 млн долларов. Как позже заявила администрация Мурманской области, деньги эти так и не были получены, и потребовала через суд от «Волны» вернуть акции. Однако к тому времени «Волна», как выяснилось, продала их другим структурам, подконтрольным «Менатепу». Этой эпопеей в разное время занимались разные структуры -- от правительства ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

130. Александр Смоленский:

Я под их счета вложил свои деньги, точнее, акции, которые принадлежат мне в банке. Пусть это небольшой пакет, но сколько мог в тот момент. Моя публичная оферта помогла и вкладчикам СБС - зашевелилось АРКО и подняло планку выдачи наличных с 3% до 10%. А к концу года осталось лишь 4000 неудовлетворенных вкладчиков. Жаль, что государство раньше не вспомнило о своих гражданах. Вон в Аргентине президент с правительством ушел в отставку, а у нас за дефолт власть даже не извинилась.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

131. Газовая промышленность-2001.

Правительство было слишком лояльно к газовому монополисту, даже приватизация «Газпрома» прошла в интересах менеджмента компании. Но любовь власти была небесплатной — «Газпром» исправно отстегивал деньги на латание бюджетных дыр и финансировал ...
1996 В начале июня «Газпром» становится владельцем старейшего банка Венгрии,купив 50% акций Altalanos Ertecforgalmi Bank (AEB).
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

132. Нефтяная промышленность-2001.

В конце марта президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин от имени банковского консорциума («Империал», Столичный банк сбережений, МЕНАТЕП, Альфа-банк и др.) предложил правительству сделку: крупнейшие банки готовы кредитовать правительство в обмен на право управления госпакетами акций. Промышленность находилась на пике кризиса неплатежей, и государству крайне не хватало денег.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

133. Цепная реакция распада.

... правительства, имеющий карту социального страхования в США, являющийся полноценным руководителем американской компании (эти карты выдаются гражданам Америки, лицам с постоянным видом на жительство или имеющим большие накопления в американских банках ...
С него пошла стремительная оккупация штаба отрасли, ее структур варягами — добытчиками денег, готовыми ради них на все и не представляющими, чем это может закончиться в ядерноопас-ных производствах.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

134. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... что, поскольку этой фирмой «Честрер ЛТД» помимо Якубовского еще руководил один из содиректоров банка «Олби», мы считали себя, в принципе, защищенными, но получилось так, что деньги пропали, это все описано в письме, а затем они, как по мановению ...
... 31.03.1995 г. получена информация в отношении Романюхи Владимира Павловича, 14.04.1960 г. р., ранее работавшего советником у первого заместителя Председателя Правительства РФ Шумейко В. Ф., ныне скрывающегося от уголовного преследования за границей ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

135. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Формально Ельцин согласился лишь с приложенным к письму списком предприятий, под которые консорциум выражал готовность ссудить правительству деньги.
в 1996-1997 гг. При этом через 11 дней после конкурса - 28 ноября 1995 г. - руководство банка на встрече с руководителями РАО пообещало, что значительную часть этой суммы оно выделит из собственных средств ОНЭКСИМа.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

136. Гусь.

И вскоре выиграл их. Между тем в марте 1994-го МОСТ-банк получил подтверждение статуса уполномоченного банка правительства Москвы, а сам Гусинский стал председателем Совета представителей уполномоченных банков.
"Гусь уже дал согласие и деньги, подыскивается помещение", - говорил будущий первый заместитель главного редактора газеты "Сегодня".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

137. Это сладкое место - "Минфин".

При этом, правда, правительство поручает Минфину, прежде чем брать у банка кредит, проверить состояние его баланса. То есть, другими словами, выяснить есть ли у банка реальные деньги. Но самое интересное состоит в том, что Минфин часто забывал проверить и реальность наличия у банка денег, и их реальное перечисление бюджетополучателю, в результате в операциях с бюджетными деньгами участвовали некредитоспособные банки. Именно по этой причине вместо денег они выдавали кредиты неликвидными векселями.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

138. Криминальная биография

... с Верховным Советом и правительством России". Деньги фактически использовались Русским Движением Крыма, под крылом которого и пришел к власти Ю. Мешков. Неплохое применение нашли своим деньгам "патриоты" из АК АПБ "Украина". При этом, как выяснилось, банк "Украина" в лице своего ОПЕРО Крымской республиканской дирекции с самого начала был одним из учредителей ассоциации "Импекс 55 Крым". На проделки "Импекса" обратил внимание начальник ревизионного отдела Национального банка Украины Н. Алехин, но ... Копия в Google

139. "Газета.Ру" vs. Мамут

... и крупного клиента "Собина", держит счета в МДМ - Справка 3; оба банка работали с "Сибнефтью" и организациями, близкими правительству Москвы). «Собин» и МДМ объединяют и другие общие черты: оба банка были не слишком хорошо известны широкой публике до ...
... то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о «вывозе грязных денег ... Копия в Google

140. Губернатор вторчермета.

В 2019 году ООО "Строитель", единственным учредителем которого была падчерица Фургала Екатерина Малофеева, открыло в том же МСП Банке кредитную линию и получило от банка деньги на общую сумму 1 134 000 000 рублей.
Но, возможно, семейный бизнес бывшего губернатора заключался лишь в активном хищении кредитов, выданных под гарантии правительства края.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google