Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

... считает свой приговор "заказным": По словам Нелюбина, 200 миллионов рублей понадобились в 2012 году для выкупа в Сбербанке долгов группы компаний «Юкон». Требования общей стоимостью 3,6 миллиарда рублей удалось приобрести у банкиров за 1,1 миллиарда ...
В октябре 2012 года бизнесмен написал два заявления о предоставлении кредитов, а потом по документам получил наличные.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

122. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.

Развод Павла Гусева на 30 млрд руб. Жена владельца "МК" Евгения Ефимова требует половину издательского дома, недвижимости, земельных участков и наличных на счетах Оригинал этого материала © Газета.Ру, 22.08.2018, "Там больше 30 миллиардов": что ...
По словам источника агентства, совместное имущество супругов может оцениваться приблизительно в 30 млрд рублей.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

123. Деньги с Восточного "запустили" в кредиты и недвижимость.

[…] Кроме того, в рамках уголовного дела было арестовано принадлежащее предпринимателям имущество, стоимость которого, по оценкам адвокатов подсудимых, составляет несколько миллиардов рублей.
Схема хищения средств, согласно материалам дела, заключалась в том, что деньги переводились на счета фирмы-однодневки, а затем обналичивались либо выдавались в качестве займов знакомым предпринимателям, которые возвращали их строителям уже наличными.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

124. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

«В целом на 1 января по ликвидности банк имел хороший запас,— указывает Руслан Коршунов.— Высоколиквидные активы покрывали почти на 25% привлеченные средства, поэтому отток в несколько миллиардов рублей банк спокойно выдерживал».
... не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов. По мнению Алексея Ананьева, информация об экстренном снятии наличных — «полный бред, комментировать который не имеет ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

125. Иосифу Орджоникидзе вернули краденое на 100 миллионов.

"Поначалу ущерб вообще оценили в 1 миллиард рублей, — рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
... в полмиллиарда рублей, но затем в несколько раз снизил эту цифру. Как удалось выяснить LifeNews, из дома политика пропали украшения из золота и драгоценных камней, многие из которых приобретались на аукционах. А вот место хранения наличных денег ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

126. Банковский могильщик.

Проблемы у вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка начались в августе 2013 года, когда банк, собравший за год 1,9 миллиарда рублей вкладов объявил «технический перерыв» и прекратил обслуживание клиентов.
Также в марте марта 2014 года в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения наличных денежных средств банка и принадлежащих банку векселей кредитных организаций.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

127. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
Александр Запруднов Станислав Ананьев По словам сотрудников, Запруднов приходил на работу не раньше 12 часов дня, вызывал своего подчиненного, ответственного за вывод средств из энергосбытов, спрашивал его когда будут наличные и уезжал якобы по ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

128. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей.
Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

129. За Павла Андреева сесть могут номиналы.

В итоге фиктивные подрядчики - «помойки» оказали услуг и поставили материалов на миллиарды рублей.
Например, с ООО «Г.С.К», которая и «сотрудничала» с «ВСП Инвест», «ФА Стандарт», ООО «Ника», ООО «Информсмарт» и т.д. При помощи этих компаний наличные деньги дольщиков превращаются в безналичные.
Дата: 16.08.2010 Копия в Google

130. "Леди полтора процента".

Впрочем, особые пристрастия госпожа Теплоухова испытывала к процессу кредитования строительных компаний, и в пересчете на наличные откаты в 1,5 процента оказывались тут немалыми. Среднестатистический кредит строительной организации под застройку микрорайона составляет обычно около миллиарда рублей.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

131. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал». В этой финансовой структуре, как выяснили сотрудники МВД РФ, работал хороший знакомый Степуры. Деньги по фиктивным контрактам по оказанию разнообразных услуг «гуляли» по различным фирмам-«помойкам». После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

132. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2009 , Фото: "Коммерсант" Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь ...
Отсюда они проходили через счет "Родника" и затем возвращались на корсчет банка, открытый уже в НЭП, где и обналичивались по чекам фонда ФСП. Использование чеков, считает следствие, позволяло преступникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

133. Рекорд взят под стражу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.04.2008 Рекорд взят под стражу Секретаря арбитражного суда Москвы Бориса Сокальского обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", завершены следственные действия по ...
... млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

134. Двуликий Янус.

Ведь без большого количества неучтенных наличных денег нечем было бы платить взятки многочисленным чиновникам. Параллельно государству наносится ущерб в виде миллиардов неуплаченных налогов и сборов.
рублей, а 35 - более 100 млрд. рублей.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

135. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

... с обвинениями "Интеко-Агро" в незаконной скупке земель и прочих смертных грехах: "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках, выдаются людям наличными, без какого-либо оформления финансовых операций и учета этих средств на балансе предприятия ...
Они ведь за лишний миллион долларов готовы на всё. Ну, пусть не миллион — пусть десять, пусть сто миллионов, пусть даже миллиард долларов.
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

136. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... для получения следующего транша на сумму 784 млн. рублей – это почти 2% от размера бюджета ХМАО на 2001 год и более 37% бюджета развития округа на 2001 год. И как ни странно, транш этот получила фактически в обмен на макулатуру. А апофеозом этой «выгодной» для госказны ХМАО сделки стал приказ ЦБР от 30.04.02 № ОД-269 об отзыве лицензии у банка «ИБК» в том числе за неоднократные в течение года нарушение банковского законодательства. В итоге бюджетный миллиард теперь неизвестно где, вместо него в ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

137. На полигоне, между воронками...

Был и еще один эпизод из "чудачеств" Бориса Ефимовича в качестве нижегородского губернатора: весной 1992 года в период острой нехватки наличных денег он провел первый в России областной заем в виде "потребительских билетов", которые в народе окрестили "немцовками", на 10 миллиардов рублей.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

138. "Квартирное дело" Собчака.

Руководство Балтийской таможни уже подмахнуло контракт о передаче никеля за пять миллиардов рублей акционерному обществу "Великий Город".
Сегодня воруют миллиардами, составами, пароходами, взятки берут недвижимостью. На самых слабых местах российской коррупции, на конфискате, на недвижимости, евроремонтах за госсчет и решило сосредоточить свое внимание УБЭП. Взятку наличными в конверте ...
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

139. Красное колесо на юге Москвы.

Но этого не случилось - и бандитская контора к моменту заранее запланированного закрытия успела облегчить кошельки наивных сограждан на 1 миллиард рублей.
За высокий профессионализм при исполнении поставленной задачи следователь получил 10 тысяч "баксов" наличными.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

140. Если расследование...

... на невыгодных для государства условиях, ущерб от которых составил 16 миллиардов новых рублей; - Установление обстоятельств растраты руководителями Банка России 4, 8 миллиарда долларов США, полученных в виде стабилизационного кредита от Международного ...
Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть – наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий (фамилия) и ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google