Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.

... стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в материалах судебного дела, которые имеются у “Ъ”. По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ, а также Центрального ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

122. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Между тем, ФСБ так тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности, что встает вопрос, насколько тесно государственный надзор и регулирование связаны с такой сильной позицией. В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

123. Новые проекты банковского оздоровителя.

... этого финансового учреждения отменить введенные по решению Банка России меры воздействия. Отменить пока их не удается, но ссылки на авторитетных чиновников заказчиков пока успокаивают. В разговорах «товарищ Сухов» постоянно ссылается на неспособность первого заместителя председателя ЦБ Г.Меликьяна решать какие-либо вопросы, зато, мол, у него прекрасные личные взаимоотношения с самим председателем ЦБ С.Игнатьевым, что позволяет «товарищу Сухову» решать любые вопросы по линии банковского надзора ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

124. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

Когда в октябре 2006 года глава Банка России Сергей Игнатьев выдвинул в совет директоров банка нынешнего руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, председатель правления Оргрэсбанка Игорь Коган не скрывал своего удовлетворения. «Тем самым Центробанк подчеркивает преемственность курса в банковском надзоре, который проводил Андрей Козлов, направленного на повышение прозрачности банковской системы, борьбу с ...
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

125. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

«Те 10 тысяч сообщений, которые сейчас поступают в Комитет по финансовому надзору, пополняются неизвестным количеством сообщений значительно большей сложности, по которым надо принимать значительно более сложные решения. Отсюда следует, что этот закон реально работает как раз в противоположную сторону. Он помогает прятать грязные деньги…» - утверждает Медведев. Сейчас банки сообщают о подозрительных операциях, но клиент не знает, сообщил банк, или нет. Если закон был бы принят, каждому клиенту ...
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

126. Сокровища мадам Арафат.

Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

127. Военно-промышленный комплекс-2001.

1992 В январе на учредительном собрании АО ВПИК три крупных акционера — РТСБ, Агентство экономических новостей и Российский национальный коммерческий банк — заявили о своем выходе из компании.
Однако уже в августе надзор над оборонной промышленностью переходит к первому вице-премьеру Олегу Сосковцу.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

128. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2022, Банкир ушел в розыск рэкетиром, Фото: "Forbes Israel" Олег Рубникович Дорон Амир и Дмитрий Рубинов (справа) Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка […]. До 2011 года Дмитрий Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

129. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, супруга которого Ирина числилась владельцем «Стратегии». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

130. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

... В Санкт-Петербурге сотрудники главного следственного управления регионального ГУ МВД совместно с оперативниками ФСБ провели обыски в Северо-Западном управлении федеральной службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзор ...
В ячейках банка «Таврический» и «Зенит» были проведены выемки.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

131. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Илью Юрова не смогли арестовать на Украине Киев не распознал в гражданине Кипра экс-совладельца банка "Траст", объявленного в международный розыск Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2016, Сбежавшего из России банкира не распознали на ...
Суд дал прокуратуре всего пять дней на апелляцию, до рассмотрения которой экс-главе "Траста" запретили покидать пределы Украины, а сам он находился под надзором правоохранительных органов.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

132. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

... задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева. Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал 1 млн евро у руководства банка «Агросоюз». Сейчас ведутся поиски возможных сообщников Клеблеева в ЦБ. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, к руководству банка «Агросоюз» обратился мужчина, который представился заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ РФ и даже показал документ ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

133. Карьерный провал "товарища Сухова".

... и надзора назначили Плякина Алексея Вячеславовича, известного, по мнению Сухова, коррупционера на банковском рынке. А его, «честнейшего человека», руководство вдруг обошло своим вниманием и не дало возможности карьерного роста. Изучая последние подвиги «товарища Сухова», следует остановиться на последних решениях о закрытии небольших банков — «Гала-банк» и банк «Кодекс». В отношении этих структур Сухов сначала озаботился повышением ответственности собственников и менеджеров банка за результаты ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

134. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

В письме АМТ-банк просит высокопоставленных чиновников "принять меры по контролю и надзору за действиями следственной группы при СК МВД", расследующей это дело, и "оказать содействие в обеспечении условий для нормального функционирования крупной кредитной организации". АМТ-банк занимает 76-е место в рэнкинге крупнейших российских банков по размеру активов.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

135. SEC погорела на сексе.

Как сообщило агентство Associated Press, в разгар финансового кризиса ряд сотрудников этого ведомства вместо того, чтобы надзирать за деятельностью банков и фондов, часами смотрели в Интернете порнофильмы.
Тем не менее он все же смог собрать обширную коллекцию пикантных материалов, обойдя фильтры компьютерной системы SEC. Конгрессмен-республиканец Даррелл Исса, являющийся членом комитета палаты представителей по надзору и правительственной реформе ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

136. Олигарху Фейтлихеру нужен новый "свой" судья.

В здешних политических кругах тут же вспомнили громкое дело восьмилетней давности в отношении нынешнего заместителя руководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексея Саурина, который в ту пору баллотировался на пост ...
Она контролировала некоторое время банк "Экспресс-Волга". Кстати, руководитель Приволжской железной дороги, который тоже хотел контролировать этот банк, тоже был расстрелян.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

137. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

138. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

... которой сказано, что "к покушению на Козлова Андрея Андреевича имеет отношение руководитель банка 'Сатурн'". Этому банку возглавляемый господином Козловым комитет банковского надзора ЦБ четыре раза отказывал во вступлении в систему страхования вкладов. Банк был вынужден даже обратиться в суд, где проиграл дело. По мнению господина Гребенщикова, часть следственных материалов по проверке версии убийства, связанной с банком "Сатурн", не вошла в дело против его подзащитного Френкеля лишь потому, что ...
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

139. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

По его словам, банк выполнил предписание ЦБ и рассчитывает добиться отмены санкций до конца этой недели. Что же касается претензий ЦБ к капиталу, то "Содбизнес", по словам банкира, подготовил документальные подтверждения решения собственников банка нарастить его капитал на 500 млн руб. - до 2,8 млрд руб. Ведь ЦБ якобы не понравилось, что объем частных депозитов недавно сравнялся с капиталом банка и тот оказался на грани нарушения нормативов. Куратор банковского надзора, первый зампред ЦБ Андрей ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

140. Менеджеры банков не знают хозяев.

... иностранных банков). Респонденты расположены во всех федеральных округах, у них от одного до 122 000 акционеров и от 100 до 4600 сотрудников. Старший консультант IFC Патрик Лютернауер считает, что высших стандартов корпоративного управления российский банковский сектор достигнет через 5 - 10 лет, хотя уже сейчас он опережает нефинансовый сектор. "Это можно объяснить высоким уровнем регулирования и надзора со стороны Центробанка", - говорит консультант. Еще в прошлом году ЦБ начал убеждать банки ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google