Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Одноразовый" менеджмент.

... Завалковского была парализована, началась процедура банкротства. На подозрительно быстрое банкротство крупного промышленного предприятия обратило внимание Управление по налоговым преступлениям ГУВД по Иркутской области. Правоохранительные органы обнаружили признаки преднамеренного банкротства комбината и уклонения от уплаты налогов. Как выяснили следователи, критическая ситуация создавалась искусственно. Кредиторская задолженность формировалась преднамеренно, а денежные средства, которые должны ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

122. Мидас хлеба не даст.

... где в середине сентября прошли обыски и выемки документов по делу банкротства Содбизнесбанка. Среди различных документов, которые, кстати, свидетельствуют о том, что банкротство было спланированное и преднамеренное, были найдены и материалы, описывающие возможные сценарии силовой смены политического режима в России и механизмы государственного переворота. Тогда ряд СМИ сделали предположение о том, что дело о банкротстве Содбизнесбанка может обернуться следствием по факту подготовки госпереворота ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

123. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

... активы и инициировать процесс подконтрольного банкротства – «кинув» многочисленных кредиторов. А это как известно уголовная статья - 196 «преднамеренное банкротство», но АРТэшников это не пугает. Именно таков будет закономерный итог риск-менеджмента руководства ОАО «АРТ». И судя по всему, подготовкой этого процесса Волков и Ахабаев уже активно занимаются. Что странно: успешные атаки мошенников на московские фирмы, подготовка преднамеренного банкротства проходят на фоне объявленной правительством ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

124. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

Им были предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

125. Виллы Смышляевых накрылись покрышками.

В настоящее время компании находятся в процедуре банкротства. В мае 2018 года в отношении Андрея Смышляева были возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

126. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

В августе того же года в правоохранительные органы и Следком России ушло ещё одно заявление о хищении и возможном преднамеренном банкротстве.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

127. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

... дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Сибэнергомаш». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка, кредитная организация «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» предприятий «Новаэма» и лично Виталия Черномора как поручителя. «По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”. По данным Единого реестра сведений о банкротстве, в апреле 2015 года ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

128. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

Однако в день освобождения в костромскую колонию №3, где осужденная экс-банкирша отбывала срок, из Москвы приехал сотрудник следственного департамента МВД. Как следовало из привезенного им постановления о возбуждении нового уголовного дела, датированного тем же 17 июля 2017 года, некие неустановленные лица были заподозрены в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

129. Акционеры топят НКВЗ.

В Сбербанке считают, что «группа совладельцев Заемщика, предоставив в Банк заведомо ложные сведения о проводимых сделках, похитили кредитные ресурсы, чем причинили ОАО «Сбербанк России» особо крупный ущерб в размере 1 463 027 403,4 рублей, то есть совершили действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».» Кроме того, кредиторы уверены, что глава «ТрансФин-М» Зотов в 2012-13 годах воспользовался тяжелым положением ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

130. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Глава Hermitage Capital с братьями-миллиардерами Зиффами незаконно скупил 200 млн акций "Газпрома" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2016, Фото: AP, The Wall Street Journal Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке Владислав Трифонов Уильям Браудер Вчера стало известно, что МВД России подозревает главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве компании, используемой для этой ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

131. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

По данным "Ъ", в рамках расследования этого дела бывшему директору завода помимо злоупотребления полномочиями может быть инкриминировано еще и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). "Полная ответственность за ситуацию на заводе "Автоприбор" лежит на его владельце — Мельникове, который довел предприятие до банкротства. Подчеркнем, что банкротство завода было инициировано частной охранной организацией "Витязь", бенефициарами которой на момент подачи заявления в суд являлись близкие ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

132. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

Однако «за отсутствием состава преступления» оправдал по другим пунктам обвинения — ст. 174.1 УК РФ (легализация), ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

133. Геометрия вывода активов Городнова.

Из трех статей подсудимые были оправданы по двум: версии следствия о вине управленцев в преднамеренном банкротстве группы и уклонении от уплаты налогов не подтвердились.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

134. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

28 февраля конкурсный управляющий ООО «СЭМ» Денис Очиров отчитается перед кредиторами компании и расскажет им о выявленных признаках преднамеренного банкротства.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

135. Форменное безобразие.

Как, наконец, можно и сегодня, когда, видимо, происходит преднамеренное банкротство предприятия, от которого зависит снабжение Российской армии, которому выделены немалые средства из бюджета, не поинтересоваться этой историей?
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

136. Кредитная задолженность стала уголовной.

... концерна могут понести наказание по двум статьям УК — это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист юридической фирмы Lidings Дмитрий Дмитриев. Также Степанову может грозить 159-я статья УК — мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием) и ряд статей по банкротству — 195-я, 196-я и 197-я, добавляет управляющий партнер группы ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

137. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

В том же году, Геевский провел преднамеренное банкротство ООО «Иркутскметаллооптторг», вследствие чего стал фигурантом уголовного дела №6813, заведенного прокуратурой города Иркутска.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

138. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Напомним, “Балтийский банк” также инициировал уголовное разбирательство в отношении топ-менеджмента “Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству. Как сообщала “Фонтанка”, уголовное дело по статье 196 УК (преднамеренное банкротство) в отношении компании «Строймонтаж» было возбуждено 26 сентября 2009 года. 3 ноября в офисе фирмы прошли обыски. Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

139. Логинов и Сабадаш против государства и Фрадкова?

Как выяснилось, заключенные прежним руководством крупные сделки имеют все признаки преднамеренного банкротства.
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

140. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

... для слуха любого предпринимателя понятие как «банкротство» прочно вошло в нашу обыденную деловую жизнь. За последние годы экономической стабильности и нормализации политической и правовой ситуации в России оно стало терять свой крайне негативный подтекст. В само деле, еще несколько лет назад со словом "банкротство» обычно ассоциировались слова «преднамеренное», «заказное», а то и просто «криминальное». По словам юристов, в конце 90-х г.г. большинство банкротств четко делились на две категории ...
Дата: 11.12.2006 Копия в Google