Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

Как пояснили в Минфине, следователи сочли попыткой хищения договор о возврате «Содэксиму» залога, внесенного им в бюджет много лет назад для участия в сделках по возврату алжирского долга России.
В тюрьму отправились также президент и председатель совета директоров ЗАО АКБ «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) Вадим Волков (в прошлом также заместитель министра финансов) и генеральный директор столичного ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

122. Веселящий газ.

Ведь, по мнению следователей, хитроумную аферу с миллионами народных рублей столь ловко провернул мошенник-одиночка Вячеслав Плотников.
Когда же в период подготовки к собранию акционеров газового монополиста ЗАО «СР-ДРАГа» предоставило выписки из реестра и первый заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Петр Родионов позвонил г-ну Рахубе, чтобы поинтересоваться, что за ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

123. Джакузи для пенсионеров.

Во время обысков в Пенсионном фонде в комнате отдыха при кабинете исполнительного директора ПФ Павла Аверина следователи наткнулись на джакузи Оригинал этого материала © "Московские новости", 15.12.2006 Джакузи для пенсионеров Нецелевое использование ...
... средств ряд руководителей этой организации, ответственных за проведение конкурсов по закупке оборудования, вступили в преступный сговор с представителями коммерческих фирм ЗАО "Компания Эр-Стайл", ЗАО "Ланит", ООО "ИБМ Восточная Европа/Азия ...
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

124. ОПГ "Менатеп".

Руководили ими, по мнению следователей, непосредственно Ходорковский и Лебедев. Остальные «члены ОПГ» - акционер ЮКОСа Михаил Брудно, начальник и заместитель начальника горно-химического департамента ЗАО «Роспром» Гурьев А.Г. и Горбачев А.В. и начальник отдела приватизации банка «МЕНАТЕП» Чернышева Н.В., сотрудник АОЗТ «МФО «МЕНАТЕП» Крайнов А.В. и другие - лишь выполняли их указания. Почти для каждого, по версии следователей, преступления создавалась новая ОПГ - в опубликованной формуле ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

125. Кох сыграл роль "злого следователя".

... слух о его возможном назначении был запущен для того, чтобы Кох сыграл роль, как говорится, «злого следователя», после чего бы трудовой коллектив ТВС легко согласился на назначение следователя доброго. А выдвигать Коха никто всерьез и не собирался.[...] *** Cовет директоров ЗАО «Шестой телеканал»: Евгений Киселев, главный редактор ТВС; Олег Киселев, гендиректор ЗАО «Шестой телеканал»; Игорь Линшиц, президент концерна «Нефтяной»; Анатолий Чубайс, председатель правления РАО ЕЭС; Александр Мамут ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

126. Разгром.

Установка давалась одна: любыми путями подвердить, что ЗАО "Брянсквтормет" не платит налоги. Сегодня на "Втормете" вспоминают один почти анекдотической эпизод, когда к ним прибыл сотрудник инспекции труда, работавший до этого следователем УВД. Стал требовать отвезти его в Радицу-Крыловку.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

127. Депутат Михеев накануне сдачи.

— Михеев О.Л. при заключении сделки купли-продажи акций прямо гарантировал покупателю акций – ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.», отсутствие каких либо обязательств АКБ «Волгопромбанк», не отраженных в отчетности. В Постановлении СУ СК РФ по Волгоградской области от 11.04.2012 г. следователь указал, что «усматривает в действиях Михеева О.Л., являющегося депутатом ГД ФС РФ, наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

128. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Может быть, потому, даже ожидая своей участи в Лефортово, он продолжает активно действовать в свою защиту, угрожая свидетелю и даже следователю, ведущему уголовное дело.
... спора — имущество Союза, оцениваемое экспертами в 150 миллионов долларов: пансионаты и дома отдыха в Подмосковье, недвижимость в столице и пр. Интерес к кинематографу у Барановского вызван еще и тем, что сам он владеет акциями ЗАО «Фильмэкспорт ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

129. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Дело о "повагонной перевозке" 9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества (ст. 159 УК) Мадалинского и главу компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила Соловьева.
Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО «Южуралмост» нарушили закон «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

130. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

Накануне предприниматель, явившийся на допрос в качестве свидетеля, был обвинен следователем в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли гибель людей в результате теракта.
... компании Airport Management Company Limited (управляет аэропортом Домодедово) Светланы Тришиной и бывшего управляющего директора ЗАО "Домодедово Эрпорт Авиэйшн Секьюрити" (обеспечивает в нем авиационную безопасность) Андрея Данилова, никак не могли ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

131. Виктор Палий навел на след следователя.

Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
В сговоре с мошенником В истории с аквапарком, расположенным в курортном поселке Небуг недалеко от Туапсе, попытка рейдерского захвата выглядела точно так же, только вместо уголовника Палия фигурантом дела стал один из старых знакомых следователя ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

132. Ответ Сергея Пойманова.

Допросы свидетелей Упомянутая в материале бывшая гендиректор ЗАО «Павловскгранит-инвест» Ольга Музланова действительно допрашивалась следователем и правдиво ответила на все вопросы. Помимо нее были допрошены более 20-ти бывших подчиненных Пойманова и члены его семьи. Все они подверглись давлению со стороны следователей, которые в интересах рейдеров пытались собрать на Пойманова компромат. Следователи проявили такое рвение, что допросили в буквальном смысле безмолвного свидетеля — бывшего ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

133. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

*** Как Манаширов за ОПС со следователями "решал" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2015, Приговор и статью УК оценили в два миллиона рублей Владислав Трифонов Громкий скандал разразился в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Сразу двое сотрудников ведомства — следователи 51-летний Виктор Рубашкин и 37-летний Владимир Андриевский — были задержаны по подозрению в вымогательстве 2 млн руб. у экс-совладельца ЗАО "АСТ-Карго" Жануко Рафаилова. За эту сумму следователи ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

134. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке Главу "РосКреда" заподозрили в выводе пенсионных 28,9 млрд руб. через родню Касьянова Оригинал этого материала © "Известия", 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото ...
[Газета.Ру, 30.03.2006, "Он от шариков ушел": Уроженец Звенигородского района Московской области Тимофей Клиновский пришел в ЗАО «Агропромышленный комплекс Горки-2» в конце 1999 года.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

135. Нано или поздно.

Экс-гендиректора ГК "Роснанотех" Леонида Меламеда задержали за консалтинг 7-летней давности на 300 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.07.2015, Фото: "Коммерсант" Нано или поздно Владимир Баринов, Максим Иванов, Дмитрий Бутрин Анатолий Чубайс и Леонид Меламед (справа) Бывший глава компании "Роснано", гендиректор ЗАО "Холдинговая компания "Композит"" Леонид Меламед задержан следователями СКР в рамках уголовного дела о присвоении и растрате около 300 млн руб. По предварительным ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

136. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

В итоге, арбитраж Москвы в ноябре 2012 года признал ЗАО «Павловскгранит-Инвест» банкротом.
Следователи, прокуроры, судьи, так или иначе связанные с делами «Павловскгранита», как будто попадали и попадают в зону правовой турбулентности.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

137. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинения руководителям юридической компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг» Дмитрию Громыко и Алексею Мордовичеву, в которую и ушла часть госсредств, предназначенных заводу.
... рядом организаций: ООО "Цветметэкспо", ООО "Трансметимпекс", ООО "Меттрансэкспо", поставщиком у которых было ООО "Торговый дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

138. Сергей Полонский стал заочно мошенником.

... ООО «Авалон-Инвест», ООО «Аванта» и ЗАО «Конкордия-эссет менеджмент», которые представляли интересы Mirax Group в реализации проекта ЖК «Кутузовская миля». Гендиректором ООО «Авалон-Инвест» как раз и работал Илья Платонов. По нашим данным, Платонов-младший уже неоднократно получал повестки на допросы в качестве свидетеля. И, в отличие от Полонского, от следствия не скрывался. Между тем адвокат Полонского Диана Татосова считает решение следователя Сильченко о заочном предъявлении обвинения ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

139. Бывший завхоз Минобороны растратился на девочек.

[…] Следователи выяснили, в частности, что с 2009 года "Безопасность и связь" выигрывала большинство аукционов (за их проведение в Минобороны отвечал Виталий Солдатов) по техническому обслуживанию "Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ". Речь шла о суммах, превышающих 100 млн рублей в год. Как полагают в ВСУ, значительная часть этих денег расхищалась: заявленные работы либо вообще не проводились, либо осуществлялись по дешевке людьми, не имевшими никого отношения к ЗАО "Безопасность и ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

140. Дом Анатолия Сердюкова стал тюрьмой.

... сил ОАО "Славянка" (входит в структуру "Оборонсервиса"), Александр Елькин заключил контракты с принадлежащим ему ЗАО "Безопасность и связь" на ремонт уже отремонтированного за государственный счет одного из зданий Минобороны, похитив сэкономленные на этом 53 млн руб. В ходе обысков у господина Елькина, его родственников и помощников были обнаружены договоры на аренду нескольких ячеек в московских банках. Оттуда следователи изъяли рубли и валюту на общую сумму 700 млн руб. (еще 300 млн руб. ищут ...
Дата: 26.11.2012 Копия в Google