- К слову сказать, он не бежал, его отъезд подготовила СБУ. Когда в США на него завели уголовное дело и взяли его под стражу, появилась возможность вернуть на Украину с кипрских счетов Лазаренко более 435 миллионов долларов.
Дата: 11.08.2006
Копия в Google
“Я просто не перепроверил по наивности” — В 2000 г. “Итера” предложила вам совместно заниматься программой “продовольствие в обмен на газ”, и вы стали работать через кипрскую Highrock Holdings и израильскую Highrock Properties, которые торговали товарами украинских и венгерских производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из этих фирм работала жена Семена Могилевича, а финансовым директором Highrock Properties был Игорь Фишерман, которого американское ФБР объявило в розыск вместе ...
Дата: 27.06.2006
Копия в Google
Этот эффективный Совет директоров до 2002 года формировался с участием трёх частных кипрских фирм, на долю которых приходилось 50,06% акций ЦБК и представителей государства.
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Если верить интернет-газете Federalpost и «Крымской правде» учредили «Акар» фирма «Интер-Инвест», кипрская фирма «EMBERG VENTURES LIMITED» и ООО «НИРА-экспорт».
Дата: 10.06.2005
Копия в Google
В феврале 2005 года также появилась информация о продаже Ринатом Ахметовым активов Новотроицкого рудоуправления, Докучаевского флюсодоломитного комбината и «Кривбассвзрывпрома» (составные части «Укррудпрома», являющиеся монополистами на соответствующих рынках Украины) кипрским офшорным компаниям.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
Цель этой передачи - вместо безысходности и обреченности населения в противостоянии с криминалом вселить в него оптимизм на примерах свершившегося правосудия и возвращения украденных из России средств со швейцарских, кипрских и иных оффшорных счетов.
Дата: 08.10.2002
Копия в Google
1997 Леонид Хлыстун Яков Уринсон В мае Фонд имущества Свердловской области подписал договор купли-продажи 9,32% акций АО «Уралмаш» с кипрской компанией Regent Pacific Nominies Ltd. Путем объединения контрольных пакетов акций АО «Уралмаш» и его дочерних предприятий создан холдинг «Уралмаш-заводы».
Дата: 21.02.2002
Копия в Google
Кредиторы БЛПК схватились за голову: БЛПК умышленно толкают к банкротству, а имущество, служившее гарантией по долгу, вот-вот перейдет в собственность кипрских контор.
Дата: 13.02.2002
Копия в Google
Завод, конечно, унести из России нельзя, но если отбирать его, то судиться государству придется за морем, с кипрскими компаниями.
Дата: 26.12.2001
Копия в Google
С тем же успехом это утверждение можно отнести и к так называемой кипрской "дочке" "Газпром-Медиа" - Leadvill Investment Ltd. Так что в очередной раз продемонстрирован реальный русский бизнес: активы - в одном месте, долги - в другом.
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
В качестве примера FT приводит такой факт: Нацбанк вложил 150 миллионов долларов в кипрский филиал Credit Suisse First Boston, после чего средства были перечислены в один из небольших украинских банков, а затем были выданы в качестве займа Нацбанку.
Дата: 13.09.2000
Копия в Google
В федеральной собственности сегодня находятся 75% минус одна обыкновенная акция холдинговой компании "Связьинвест" (блокирующий пакет акций "Связьинвеста" с лета 1997 года принадлежит кипрскому офшору Mustcom, где старшим партнером является американский финансист Джордж Сорос).
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
Компании «Дисконт центр ХХI», которой владел Кононов, а затем хоккеист Радулов, в нем принадлежат два помещения общей площадью чуть более 460 кв м. кадастровой стоимостью почти 137 млн руб. В этом же здании находится предприятие «Президент Сервис» Управления делами президента РФ. При этом, как писал «Чемпионат», банкир якобы вывел со счёта Радулова часть денег — 166 миллионов рублей — и перевёл их на счёт своего доверенного лица, а затем купил на них акции одной из кипрских компаний.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google