Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1381. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Я же в компании работал много лет и помню их в лицо. — В чем вас обвиняют? — В том, что 15 мая прошлого года я подложил письмо с угрозами в почтовый ящик дома на Васильевском острове, где проживает Игорь Антошин.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

1382. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Иначе тень падет и на иностранную компанию.
В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов пару месяцев помотался по РФ, занимаясь разными темами, связанными с ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

1383. Кто владеет Финским заливом.

Вслед за Невским проспектом, Каменным и Крестовским островами редакция изучила собственников и арендаторов самых крупных земельных участков, жилых и нежилых объектов северного побережья Финского залива.
Среди коммерческих структур помимо "Лахта центра" и пансионата "Восток-6", упомянутых выше, можно отметить пансионат "Морской прибой" (12,7 га в Зеленогорске стоимостью 301 млн рублей), ООО "Компания Морис" (5,6 га в Зеленогорске — 347 млн рублей ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

1384. Сергей Полонский "гол как сокол".

Даже острова у побережья Камбоджи, на которых проживал основатель некогда одной из крупнейших российских девелоперских компаний перед его экстрадицией в 2015 году, пояснил господин Добровинский, ему не принадлежат. Оказалась, что недвижимость, которую господин Полонский называл своей, была оформлена на одного из его друзей и компаньонов, имевшего камбоджийское подданство. Однако и тот залез в долги и, как полагает адвокат, вынужден будет отдать острова местным властям.
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

1385. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.

Кроме того, Каримова предположительно скрыла иностранную валюту на более 1 млрд долларов и 29,1 млн евро, получая "откаты" на счета офшорных компаний за "лоббирование интересов различных лиц", незаконную продажу частот и участков.
США; острова Мальта — самолет стоимостью 48,8 млн. долл.
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

1386. США достали Александра Винника в Греции.

... на Сейшельских островах, на протяжении долгого времени работала в США, однако не была при этом зарегистрирована в Министерстве финансов страны, что является нарушением закона. — Врезка К.ру] В тексте обвинения указывается, что Винник сам управлял множеством счетов, зарегистрированных на BTC-e. Американские правоохранители уверяют, что им удалось зафиксировать переводы средств с этих счетов на личные банковские счета Винника. Также в документе он указан как главный бенефициар компании Canton ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

1387. Конопля и платные дороги.

Поронайская история В конце 2015-го — начале 2016 года сахалинские СМИ писали о конфликте в порту Поронайска, прежние владельцы которого обвинили новых в рейдерском захвате бизнеса через сложную схему, в которой были задействованы компании с Кипра и Британских Виргинских островов во главе с Романом Белоусовым и Вадимом Коваленко. Последнего бывшие владельцы порта в интервью «МК-Сахалин» называют ближайшим помощником Белоусова. Одной из компаний — участников сделки в интересах нового инвестора ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

1388. Амир Кушхов арестован по делу о хищении 500 млн руб.

К тому времени выигравшее аукцион на подготовку площадки на острове Октябрьский под строительство стадиона «Арена Балтика» к ЧМ-2018 ОАО «Глобалэлектросервис» уже практически завершило земляные работы. В частности, для укрепления слабых грунтов было отсыпано почти 1,6 млн кубометров песка. А в сентябре 2014 года Амир Кушхов и Сергей Трибунский приняли эти работы у компании Хачима Эристова.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

1389. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Дело в том, что для управления своими заграничными активами Александр Щукин зарегистрировал на острове Мэн компанию Upminister Trading Limited. Но в 2005 году Мэн ужесточил контроль над номинальными директорами, ввел лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги, и тем самым фактически перестал быть офшором. Upminister Trading Limited тут же сменил «прописку», «переехав» в Гибралтар. Оперативное управление компанией Upminister Trading Limited ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1390. Майами наш — 2.

... года он был президентом и совладельцем СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания). В 2010 году на пленарном заседании Межрегиональной конференции региональных отделений партии "Единая Россия" Мисевра впервые обратился к президенту Путину с предложением о модернизации энергосистемы Сахалина (в этом регионе расположены основные активы Восточной горнорудной компании). В 2016 году во время Второго экономического форума на острове Русский Мисевра обратился к Путину с просьбой о предоставлении ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

1391. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

... ММК. Ей принадлежит треть входящей в группу ММК Магнитогорской энергетической компании и две виллы (Villa les Figuiers и Villa Nellcote) во Франции. *** Дмитрий Рыболовлев Состояние: $7,3 млрд Дети: Екатерина Рыболовлева (1989), Анна Рыболовлева (2001) Доля одного ребенка: $3,65 млрд В октябре 2015 года старшая дочь бывшего владельца «Уралкалия» вышла замуж за финансиста из Уругвая Хуана Сартори. Свадьбу сыграли на греческом острове Скорпиос, который Рыболовлев подарил дочери за несколько лет до ...
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

1392. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited. Данные о директорах и владельцах этих компаний не раскрываются. Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

1393. Украинские менялы.

Руслан Лукъянчук В материале сообщается, что пункты обмена валют финансовых компаний "Абсолют Финанс" и "Магнат", записанные на сожительницу нардепа Лукъянчука - Илону Бродовскую, вопреки требованиям законодательства, осуществляют обмен валют без ...
После оформления помещения в собственность ООО, оба его участника 25 мая (то есть всего через неделю) переписали свои доли в уставном капитале на оффшорную фирму "Латек Бизнес Инк" с Сейшельских островов: Благодаря реестру юридических лиц мы ...
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

1394. Всей Чечней.

С именем Альвиева связано немало компаний, получивших крупные государственные контракты и проекты от фонда. Альвиеву принадлежат строительные компании «Шали-Сити», «Сочи-Гринлайт», «КАРЭ», «КонДи». Он значится гендиректором в ЗАО «Инкомстрой» и возглавлял до конца 2014 года «Сити-Строй». По документам «Сити-Строй» принадлежит Магомеду Мусаеву и компании Lortina Assets Limited, зарегистрированной на Виргинских островах.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

1395. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

... Островах. В этой офшорной схеме Мария указана и как акционер, и как выгодоприобретатель. Нажмите мышкой на изображение для увеличения О том, что это не просто полная тезка дочери высокопоставленного политика, говорит еще пара связей в этой схеме. Во-первых, загадочный адрес 5 Army Street 4-54; Omsk; Russia. Во-вторых, это связанный с этим адресом и фирмой Vitafin Limited Сергей Лепешонков. Лепешонков — арбитражный управляющий суда Омской области, который частенько проводит банкротства компаний ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

1396. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

В 2014 году США ввели санкции против Геннадия Тимченко и некоторых связанных с ним компаний.
St. Princess Olga была передана заказчику в 2013 году, ходит под флагом Каймановых островов и формально принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd. Имя настоящего владельца держится в тайне.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

1397. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

В частном самолете на пути в Дубай В одну из поездок в Эмираты россиянок сопровождала менеджер крупного международного агентства недвижимости Knight Frank итальянка Роберта Пат. Она же побывала вместе с ними на острове Святого Бартоломея в Карибском море. Наряду с недвижимостью в ОАЭ, Монако, Швейцарии, Сингапуре в портфеле ее компании имеются пять особняков по соседству с «Лебедином озером» стоимостью от $2,5 млн. Упоминавшаяся ранее волонтер благотворительного фонда «София» Елена Меньшикова ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

1398. Офшорный лоббизм Порошенко.

Так, на сайте FARA (The Foreign Agents Registration Act) в открытом доступе можно найти контракт американской лоббистской компании Ben Barnes Group с офшорной фирмой AS Prima Societas Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. AS Prima Sodetas Limited полностью принадлежит и контролируется Артемом Сапрыкиным, а услуги лоббистов оплачиваются за счет... Макара Пасенюка. Макар Пасенюк — финансовый советник президента Украины Петра Порошенко, совладелец компании "Инвестиционный ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

1399. За деньгами пришли в порт.

По версии следствия, эти полтора миллиарда ушли как раз через «Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию», возглавляемую Зарецким. Механизм же, по мнению контрразведчиков, прост — завышение смет, а приварок отправлялся в офшоры Вирджинских островов. Конечно, сегодня смешно, что наши коллеги из 47news в августе 2014 года опубликовали статью «Не вечный Израйлит», где детально рассказали, как в 2012-м в порту Усть-Луга частично обрушился причал компании "Роснефтьбункер" (РНБ, нынешнее название ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

1400. Мединский и партнеры.

Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google