Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1401. Вице-премьер по роскоши.

В марте 2012 года в британской Financial Times и американской The Wall Street Journal появились публикации о том, что семья Игоря Шувалова приобрела через зарегистрированную на Багамских островах компанию Sevenkey акции «Газпрома» на сумму около 18 миллионов долларов.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

1402. Дача с видом на президента.

У «Прайма» есть несколько заметных дочерних компаний. Одна из них — «Бизнесрос» — владеет помещениями в элитном доме на Каменном острове в Петербурге, где соседствуют давние знакомые президента Геннадий Тимченко, Николай Шамалов, Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

1403. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Конечным бенефициаром ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. (дата регистрации 01.07.2011 г., Регистрационный номер 093061, место нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича — председателя совета директоров ОАО «Евразийский»). Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

1404. Ограбление по-швейцарски.

И мнению Лескодрона он тоже доверял — в течение года швейцарец убедил Иванишвили в необходимости диверсификации портфеля и стал советовать покупать акции иностранных компаний.
Тогда бывшего сенатора обманул Пьер Гротц, доверенное лицо Малкина в Люксембурге,?— убедил его купить за €18,6 млн кусок земли на острове Корсика, где, как оказалось впоследствии, запрещено что-либо строить.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

1405. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Несмотря на то, что не только в государственных, но и в коммерческих компаниях не приветствуется бизнес с аффилированными структурами, так сказать, «параллельным» зарабатыванием денег Молодцов занялся еще в «Сибуре». Это стало известно после обнародования «панамского досье». Если зайти на сайт журналистов-расследоваталей, можно увидеть, что Кирилл Молодцов вместе с некоей Анной Авериной еще в 1999 году зарегистрировали на популярнейших ныне безналоговых Британских Виргинских островах компанию ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

1406. Наталья Громова сливала банк.

... невозвратный кредит в размере 487 млн руб. Следствие также установило выдачу еще двух кредитов подставным компаниям на общую сумму около 990 млн руб. Кроме того, банк заключил договор купли-продажи с подставной компанией на 156 тыс. облигаций Минфина, за которые финансовое учреждение так и не получило деньги. Размер ущерба в этом случае полиция оценила свыше 160 млн руб. Еще один эпизод, как считает следствие, касался продажи офисного здания на Васильевском острове, которое принадлежало банку ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

1407. Золото партитуры.

Основными в этой истории будут четыре компании, две из которых принадлежали российскому виолончелисту напрямую, остальные — связанным с ним людям. В частности, Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих компаниях интересы друга президента представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

1408. Заместитель министра культурно обогатился.

В Петербурге в актив компании можно записывать почти все достопримечательности. На поприще реставрации она сменила другого, уже ушедшего с рынка, гиганта — «Интарсию». Сейчас компания приспосабливает для нужд штаба ВМФ Адмиралтейство и реконструирует корпуса Высшей школы экономики на Васильевском острове за 2,5 млрд рублей.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

1409. Как уводили "молдавский миллиард".

Как следует из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, в один день — 8 мая 2013 года, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Sociala, заплатив за акции по €650-660 тыс. каждый. Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской Республике, Панаме, Белизе, на Маршалловых и Сейшельских островах. Счета этих компаний были открыты в латвийском Pasta Banka.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

1410. Хорошо иметь домик в кипрской деревне.

Он договорился построить на острове храм Русской православной церкви, и правительство Кипра подтвердило гарантии выделения земельного участка под строительство. Год назад депутат выступил с предложением создать в России государственную туристическую компанию. Комментируя свою инициативу, он, в частности, сказал: "Эта компания может взять на себя магистральные направления — Кипр, Греция, страны Малой Азии, Средиземноморье и другие".
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

1411. Главные по "стройке века".

Гости из Москвы Кто же новые владельцы компании БСМ, которых тындинский чиновник называет частью РЖД? Официально ПАО «БСМ» принадлежит кипрскому офшору, а тот — фирме с Британских Виргинских островов, бенефициары которой не раскрываются.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

1412. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

... государственных компаний России, и в «Газпром» вам резюме лучше не отправлять. Такое предположение могут сделать репортеры «Новой газеты» и OCCRP, которые в течение нескольких месяцев исследовали две истории о приобретении «Газпромом» крупных активов. На первый взгляд канва событий может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

1413. Мастер боевых искусств.

Через кипрские офшоры каждая из них принадлежала паре офшоров с Британских Виргинских островов. Их владельцев установить не удалось. Однако, когда журналисты «Ведомостей» обзвонили эти компании, их всякий раз соединяли с приемной Опенгейма. Вертикаль для своих В компаниях, которые Ротенберг полностью контролирует, вертикаль власти создают мастера боевых искусств и их команды.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

1414. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

*** 8. Арас Агаларов Заказчики: Росавтодор, Министерство спорта Доли в основных компаниях-подрядчиках: 100% Крокус интернешнл Сумма господрядов: 69,3 млрд руб. Первый крупный госзаказ компания «Крокус интернешнл» получила в ходе подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке. Компании Агаларова тогда поручили построить корпуса Дальневосточного университета, конференц-центр, магистральный водовод, 22 км дорог и другие объекты на острове Русский.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

1415. Райские кущевки.

Рассчитана эта плавающая роскошь, ходившая под флагом Каймановых островов, на 10 гостей и 8 членов экипажа. В 2004 году об этом написала «Новая газета Кубани», приложив постановление Ткачева № 381/1?р от 01.02.2004. Согласно документу, арендодателем яхты была «Кубанская финансовая компания», а ежемесячная стоимость аренды — 880 тысяч рублей.
Дата: 01.02.2016 Копия в Google

1416. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Здесь, в самом сердце Северной Столицы — у стрелки Васильевского острова, по адресу Биржевой переулок, д.6, построен элитный жилой комплекс «У Ростральных колонн» (см. схему), в котором Феликс Кармазинов владеет 4-мя квартирами общей площадью около 200 метров. Купил эти квартиры Феликс Кармазинов не у какой-то там строительной компании.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

1417. Семейные ценности клана Шамаловых.

Она же, если верить СПАРК, руководила некоммерческим партнерством «Российская лига почетных консульских должностных лиц», среди основателей которого — почетный консул Таиланда Юрий Ковальчук, почетный консул Бангладеш Сергей Фурсенко (еще один из основателей «Озера») и почетный консул Сейшельских островов Виктор Хмарин (сокурсник Владимира Путина). Из бухгалтерского баланса «Яузы 12» следует, что на конец декабря 2014 года у компании были две крупные финансовые статьи: долгосрочные вложения и ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

1418. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... и «Парфениона» и в последующем использовали их для переоформления этих фирм на других лиц. После очередной смены номинального владельца обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» («Плутон») на новое подставное лицо — компанию Boily Systems (Британские Виргинские острова), Хайретдинов организовывает тайное изъятие в налоговых органах и последующее хранение у себя подложных документов, изготовленных Магнитским и использованных Гасановым и Маркеловым для совершения хищения 5,4 млрд руб. После ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

1419. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

Речь, в частности, идет о земельных участках в городке Вильденбрух в земле Бранденбург в Германии, об активах в трех кипрских и одной немецких компаниях, а также еще в двух фирмах. Одна из них, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Norwind Shipping Inc., владеет правами на самолет бизнес-авиации Bombardier Global 5000, а вторая — австрийская SGC Aviation GmbH владеет небольшим самолетом Learjet 60 XR. Кроме того, арест наложен на шикарный белый автомобиль Rolls-Royce с ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

1420. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

Активы предприятия, оцениваемые в несколько миллиардов рублей, достались офшорной компании всего за 760 млн руб. В рамках расследования были арестованы пятеро фигурантов, в том числе экс-директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО ...
... установило следствие, в апреле 2012 года ЦФПО продало 100% акций "Кванта-Н" ООО "Темперанс" за 760 млн руб. 40% доли уставного капитала этой фирмы, возглавляемой неким Станиславом Коренковым, было выведено на Кипр, а остальное — на Виргинские острова ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google