Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

... 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы ...
Адвокат экс-банкира Владимира Кагана комментировать ситуацию с арестом и суть инкриминируемого его подзащитному деяния отказался.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

142. Дмитрию Захарченко "сватают" в подельницы гражданскую жену.

Вслед за объявленным в розыск свояком офицера, полковником ФСБ Дмитрием Сениным, и арестованным за хищение 4 млн руб. у МИА-банка отцом господина Захарченко под домашний арест может быть помещена и гражданская супруга бывшего сотрудника МВД Анастасия ...
Речь идет об арестованных на счетах в банке ВТБ24 $16 млн. Госпожа Пестрикова утверждала, что это деньги ее отца, предпринимателя Владимира Пестрикова.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

143. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".

... Молодкин (слева) и Владимир Лосев Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск банка ВТБ, требовавшего взыскать 2,8 млрд руб. с осужденных за хищение средств кредитной организации и отмывание денег бизнесмена Владимира Лосева и трех его подельников ...
Адвокат Алексей Лунев, представляющий интересы Владимира Лосева, сообщил, что «скорее всего, будет обжаловать» это решение.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

144. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Согласно материалам дела, занимая в свое время пост главного юриста кабинета министров республики, он участвовал в хищении у казанского предпринимателя денег и имущества на общую сумму 13,2 млн руб. Господину Гафиятуллину назначили пять лет колонии, двое его сообщников получили по четыре года. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, заявляя, что на процессе были представлены доказательства невиновности их подзащитных.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

145. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

... управления капстроительства Туапсинского НПЗ ("Роснефть") арестован за хищения на 137 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2016, Деньги "Роснефти" пропали на причале Олег Горяев, Анна Перова Как стало известно "Ъ", вчера защита арестованного в Хорватии бывшего начальника управления капитального строительства Туапсинского НПЗ ("Роснефть") Анатолия Каверова обжаловала решение суда города Пулы о взятии подзащитного под стражу. Адвокаты просят смягчить меру пресечения ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

146. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Всем им было предъявлено обвинение в хищении средств вкладчиков (ч. 4 ст. 159) — этот эпизод в ГСУ ГУ МВД по Москве логично считали самым резонансным, поскольку речь шла о воровстве денег простых граждан. Механизм этого хищения, как, впрочем, и ...
13 января 2016 года в аэропорту «Шереметьево» был задержан бывший финансовый директор «Огней Москвы» Александр Башмаков — в зале ожидания его встретили оперативники МУРа и адвокат.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

147. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

По мнению Дмитрия Лернера, все они также могут быть причастны как к делу о растрате в «Роснано», так и к более ранним случаям хищения бюджетных и частных денег в ООО «Уником» и ООО «ГК «Новый каучук».
В заявлении он просит возбудить уголовное дело против нынешнего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и бывшего замглавы госкорпорации Андрея Малышева (по словам его адвоката, Ольги Козыревой, он находится на лечении за рубежом).
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

148. Президента "Космоса" будут искать за границей.

... подконтрольного ему ООО "Космос-Урал спецстрой", в дальнейшем распорядившись деньгами "по своему усмотрению". Таким образом, считает следствие, используя свое служебное положение, господин Черняков совершил хищение в особо крупном размере ...
В свою очередь, адвокат бизнесмена Руслан Коблев назвал возбужденное уголовное дело в отношении своего клиента "политически мотивированным". По его словам, узнав о расследовании в УВД по Центральному округу Москвы, адвокаты обратились к руководству ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

149. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

По инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал доследственную проверку по статье «Мошенничество» по факту хищения из банка 2,4 млрд рублей через схему фиктивного кредитования. Деньги были выданы пяти компаниям.
— Если он рассказал на допросах правду, то нам бояться нечего, — пояснил «Известиям» адвокат Фетисова Алексей Гуров.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

150. К Борису Березовскому прилетел иск "Аэрофлота".

... хищение у авиакомпании 214,9 млн руб. […] По словам его адвоката Андрея Боровкова, в России иск не был исполнен, так как у его клиента здесь не оказалось ни собственности, ни денег на счетах. — Врезка К.ру] Одновременно «Аэрофлот» пытался взыскать какие-либо средства с Бориса Березовского, получившего политическое убежище в Великобритании еще в 2003 году. В 2010 году «Аэрофлоту» удалось получить 53 млн швейцарских франков ($52 млн) со счетов подконтрольных бизнесмену фирм в Швейцарии — эти деньги ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

151. По швейцарскому счету.

Перевод денег, как выяснилось, состоялся еще в августе по решению швейцарского суда, который по «делу Аэрофлота» ранее также вынес обвинительный приговор.
«Получив возможность распоряжаться этими средствами, преступная группа, возглавляемая Березовским, создала механизм их хищения под видом исполнения договорных обязательств между «Аэрофлотом» и Andava.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

152. Дело Довгия.

... по делу о хищении средств “Томскнефти”, бывшего председателя правления банка “Траст” Олега Коляды. “По этой доверенности Коляда передал супруге право распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом”, – указал адвокат Довгия Юрий Баграев ...
Деньги он положил в коробку из-под дорогого вина и отдал Сагуре в том же ресторане.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

153. Фемида в кокошнике.

Однако тот счет, через который шли деньги, называется бюджетным, и ни один рубль не прошел мимо него. Адвокаты лишь пытаются сыграть на подмене понятий «бюджетные» и «государственные».
Неизвестно, искали хищения уровнем выше или нет, но уже через шесть лет следствие, успевшее собрать около ста пятидесяти томов материала, так и не завершилось оправдательным или обвинительным приговором.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

154. Янковскому дали 8 лет за украденный миллиард.

Суд признал его виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" и отмывании денег.
На вопрос председательствовавшей в процессе судьи Елены Литвиненко, понятен ли ему приговор, Евгений Янковский лишь иронично заметил: 'Мне уже давно все понятно!' Досталось от суда и его защитникам: в адрес адвоката Роберта Зиновьева суд вынес ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

155. Еврейский вопрос-2.

... числе с делом о хищениях в авиакомпании «Аэрофлот», и что данные, оказавшиеся в распоряжении прокуратуры, поступили не из России. Швейцарские журналисты, вхожие в прокуратуру, утверждают, что расхищенные деньги якобы использовались для приобретения ...
Примечательно, что еще в апреле нынешнего года, когда Швейцарию посетил генпрокурор Владимир Устинов, швейцарская прокуратура обнародовала сведения о проведенных ею обысках у представителя Бориса Березовского в Швейцарии адвоката Ханса Петера Йенни.
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

156. Григорий Лернер еще посидит.

Первоначально Лернеру инкриминировали присвоение около 100 миллионов долларов, принадлежащих нескольким русским банкам, отмывание этих денег в Израиле, а также подкуп местных чиновников. Подозрения в причастности к убийствам и покушениям так и остались подозрениями. Попытки адвокатов добиться освобождения Лернера до суда под залог долго ни к чему не приводили. В марте 1998 года следствие предложило сделку. Это вылилось в то, что Лернер признал себя виновным в мошенничестве и хищениях на общую ...
Дата: 31.01.2003 Копия в Google

157. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Однако, несмотря на то что он утверждал, что давно вышел из числа учредителей компании (еще в 2012 году, когда он стал сенатором от Амурской области), обвинение в хищениях предъявили и ему. — Врезка К.ру Адвокаты Якубовского отрицали факт нарушения ...
Много денег было утеряно в М2М у крупных и обидчивых вкладчиков.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

158. Елена Найданова потерялась в Дубае.

Адвокаты Найдановой и второй обвиняемой, бывшей вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой возражают против этого. Найданова и бывший вице-премьер краевого правительства Елена Лопаева проходят обвиняемыми по делу о хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Следствие считает, что Найданова обналичивала деньги и передавала их Лопаевой.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

159. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Правда, как отметил в беседе с “Ъ” адвокат Дмитрий Лапин, суды часто отказывали истцам на том основании, что при передаче денег банку кредиторы ограничивались расписками без представления доказательств состоятельности заимодавца.
... в хищениях российских банкиров застопорилась, Фото: "Ведомости" Лидия Новикова Михаил Гаглоев Процедура выдачи Австрией российских банкиров Михаила Гаглоева и Елены Апанасенко прервалась, выяснил «Коммерсант». Их обвинили в многомиллионных хищениях и ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

160. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.

Следователи подозревают чересчур деловых ученых в мошенничестве и хищении 360 млн рублей. Но и под следствием Филачев и Корнеева словно бы остались без присмотра. За несколько месяцев работы следствие так и нашло следов этих денег.
В свою очередь адвокаты госпожи Корнеевой уверяли суд, что все оплаченные НПО договоры были исполнены и оборудование было поставлено предприятию в нужном объеме.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google