Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Доля имени Алексея Крапивина.

ООО "Л-Генда Лоджик" ранее контролировалось "Ед Восток менеджментом", который сейчас полностью контролируется кипрским DKPC Capital Ltd, но на момент основания на 70% принадлежало господину Крапивину. [...] Имя Крапивина-младшего действительно пока неизвестно на рынке недвижимости, хотя в финансовом секторе он себя уже проявил. В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

142. Золотой человек.

Следователи республиканского управления ФСБ, которое тогда возглавлял генерал Александр Калашников (ставший затем директором ФСИН, был отправлен в отставку в конце прошлого года) высказывают мнение, что за денежным подспорьем стоял хороший знакомый ...
Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

143. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... владельцу Анкор-банка вексель, спасти бывшего кондитера может только ФСБ Оригинал этого материала © realnoevremya.ru, 16.11.2021, Выданный Минзему Татарстана вексель "Анкор банка" назвали подделкой, Фото: РИА "Новости" Сергей Афанасьев Андрей ...
Здание банка на ул. Братьев Касимовых в Казани продали в апреле — оно перешло к ООО «Торговый дом «Радуга» за 65 млн рублей. Но основной иск АСВ подавало в Арбитражный суд РТ, желая привлечь Коркунова и других лиц, контролировавших банк, к ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

144. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
... Аронов (Сафаниев) был бенефициаром британской Balkan Consulting Ltd по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал эту компанию через ее акционеров Candee Investments Ltd, Upington International Ltd (обе компании — Британские Виргинские острова ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

145. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Путин в то время решил разобраться, кто контролирует подрядчиков государственных энергетических компаний и куда уходят средства.
Болотов — выпускник Академии ФСБ, а затем Плехановской академии, женат на дочери Токарева с 1996 года.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

146. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

Под опекой ОПС он объявил войну бывшему патрону и в 2006 году возглавил захват Екатеринбургского мясокомбината, который в тот момент контролировал Федулев.
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

147. Майкла Калви приговорили к растрате.

... коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok). В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы ...
... обстоятельством для подсудимых возмещение имущественного ущерба банку «Восточный». На чем строились обвинения Уголовное дело против Калви и партнеров было возбуждено в феврале 2019 года после заявления в ФСБ теперь уже бывшего миноритария «Восточного ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

148. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

А сам ресторан принадлежит ООО «Набережная 17», и в этой компании 75% установка капитала также контролирует Павел Крымсалов!
Дело это, впрочем, вскоре закрыли за отсутствием состава преступления, поскольку в самом УЭБиПК как раз в 2014 году началась всем памятная чистка, а Золотова тогда же наконец задержали как афериста сотрудники ФСБ. Более того, в отношении решальщика ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

149. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

47news.ru, 20.09.2019, "Будьте любезны, не президент "Международного банка Санкт-Петербург", а подполковник ФСБ": 47news нашел воинский билет Сергея Бажанова, стоящего на учете в военкомате Петербурга.
В заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц (есть в распоряжении “Ъ”) сказано, что на ухудшение финансового положения банка повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

150. Сбежавшего из США в России не посадят.

... Америке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.06.2021, Фото, иллюстрация: fbi.gov Сбежавшего из США в России не посадят Сергей Машкин Николай Кречет Как стало известно “Ъ”, ФСБ проводит проверку в отношении бизнесмена 51-летнего Николая Кречета ...
Судя по документации Сбербанка, которая имеется в распоряжении Банки.ру, «зеленый слон» не на шутку заинтересован в возврате долгов от двух своих клиентов — Николая Кречета и Владимира Некрасова.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

151. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В ходе нашумевшего дела ОАО «ВИЛС» в компании прошли обыски Следственного комитета и ФСБ. В результате сделки по продаже общежития института акционерам ВИЛСа был нанесён ущерб в размере 60 миллионов рублей.
В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

152. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... с целью проведения процедуры контролируемого банкротства в ущерб интересам добросовестных кредиторов». Аналогичные сделки были проведены и с участием других энергосбытовых компаний. В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. оказался банкротом. В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

153. Земельный "решала" Максим Приходько.

А поскольку по ходу реализации девелоперского проекта различных контролирующих и надзорных инстанций несметное количество, то и удовлетворять их аппетиты столичным девелоперам становится все сложнее и дороже.
Но, похоже, столичный чиновник Прохоров весьма далек от подобной мирской суеты ведь ближе ему интересы совсем иного свойства, а именно праздное времяпрепровождение на охоте с высокопоставленными чинами из МВД и ФСБ. В городе же Александр предпочитает ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

154. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Этот курорт контролирует местная группа «ТИМ», которую в американских дипломатических депешах называли крупнейшей «криминальной организацией», созданной бывшими военными и сотрудниками спецслужб со связями на высоком государственном уровне.
Теперь в сердце старейшего курорта расположены апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ. В то время как родные и ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

155. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина Как чекист-миллиардер "разводил" главу Руссобанка на "занос" €500 тыс. в ЦБ для спасения банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.04.2020, Доказать, что потерпел от ФСБ Сергей Машкин ...
На этот раз, по словам Марка Вайнштейна, речь шла о несоответствии программного обеспечения Руссобанка принятому в ЦБ. В контролирующей организации не смогли прочесть предоставленные ей документы и предупредили руководителей АКБ о том, что их ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

156. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Оригинал этого материала © igolkin, 19.02.2020, Фото: via argumenti.ru, nationaldefence.ru Страховой потрошитель Евгений Мирошников Как "оптимизатор" обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна ...
Когда Евдокимова нашли в камере мертвым, Ракитина решила деньги вернуть (не пропадать же, в самом деле) и заявила в ФСБ о совершении в отношении нее мошенничества.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

157. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева ...
Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ узнали, что в июле—августе этого года Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста, следовало из ходатайства Новикова об изменении банкиру меры пресечения.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

158. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

... из ФСБ Дмитрием Сениным решили получить взятку от владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса. По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России. Как следует из приговора, полицейский направлял запросы в налоговые и контролирующие органы о ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

159. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

... исчезновение последних активов банка. Технические заемщики банка, уйдя в банкротство, предусмотрительно наделали перекрестных долгов. В результате Банк Югра нигде не является основным кредитором, и АСВ не может контролировать даже процесс ликвидации ...
... операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017 года. С момента отзыва лицензии у «Югры» «дыра» в банке увеличилась более чем в 70 ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

160. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Однако в ходе дальнейшего расследования сотрудники СКР пришли к выводу, что бенефициаром ОФК-банка являлся Игорь Чуян, он же контролировал ООО «Статус-групп», и сама схема махинаций была придумана именно экс-главой РАР. Не исключено, что основания ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google