Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

Появились случаи „крышевания“ ОПГ, специализирующихся на автоугонах, отмывании денег.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

1762. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком Экс-главу "внучки" "Росатома" приговорили в США к 4 годам тюрьмы и штрафу в $2,1 млн за взятки от контрагентов Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 16.12.2015, В приговоре россиянину Микерину в США остались тайны, Фото: Пир-центр Владимир Козловский Вадим Микерин В федеральном суде штата Мэриленд вынесен приговор 56-летнему россиянину Вадиму Микерину, который в августе признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

1763. Дорогу стройке расчистили ножами.

Предложенные за молчание деньги пожилая женщина отвергла, и тогда ей попытались «заткнуть рот» другими способами.
Как полагают эксперты, в разное время Ренич был связан с банками «Объединенный региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

1764. Прокуроры тоже списывают.

В диссертации Легостаева речь идет о дезорганизации заключенными в местах лишения свободы (ст. 321 УК), а у Сафаралиева то же самое, но о ст. 174 УК, то есть об отмывании денег заключенными в местах лишения свободы.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

1765. Семейный портрет в интернете.

Социальными сетями сейчас активно пользуются не только в коза ностре, но и в неаполитанской каморре (а вот калабрийскую ндрангету, которая занята в основном отмыванием денег, в том числе на международном уровне, эта мода коснулась куда меньше).
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

1766. Мобильные дочки Алиева.

Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

1767. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В ноябре прошлого года главный федеральный прокурор Швейцарии Патрик Ламон прекратил досудебное расследование об отмывании денег относительно Кулибаева и его бизнес-партнера Арвинда Тику, которое длилось более трех лет. Кулибаев — председатель Федерации бокса РК. *** 3. Динара Кулибаева $1 800 000 000 Источник: диверсифицированный бизнес Возраст: 46 Динара Кулибаева на паритетных началах с супругом Тимуром Кулибаевым владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1768. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

По информации СМИ, Ставицкому вменяются в вину статьи «Присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Полученные деньги та использовала в основном на покупку двух буровых платформ и бурение на шельфе Крыма. Теперь шельф российский, и Украина хочет вернуть свои деньги.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

1769. Как за Каменным островом.

И самое любопытное — Елена Петрова, супруга предпринимателя Геннадия Петрова, объявленного Испанией в международный розыск за отмывание денег и, по слухам, знакомого с Путиным чуть ли не со времен работы того в КГБ. Так что Петрова Россия испанцам не отдает.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

1770. Черная бухгалтерия Януковича.

С конца 2007 года деньги поступали от "Литовченко" и "Павла Владимировича".
Подписи и печать "Танталита" позволяют возбудить уголовные дела за отмывание средств, если правоохранительные органы поставят перед собой такую задачу.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

1771. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.

Многие эксперты восприняли откровения Лолы как попытку дистанцироваться от сестры, подозреваемой в нескольких странах Европы — Швейцарии, Франции и Швеции — в коррупции и отмывании денег.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

1772. Евгении Васильевой светит "пятнашка".

К особо крупному мошенничеству, в котором она обвинялась изначально, добавились превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и отмывание денег.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

1773. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

Его обвиняют в отмывании денег.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

1774. 25 самых активных предпринимателей России.

Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России..Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25-30%. Экономические функции компаний, открытых участниками рейтинга, очень разнообразны. В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1775. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.

[...] В свою очередь адвокат Александр Добровинский, комментируя информацию о задержании российского бизнесмена, сообщил, что его задержание связано с подозрениями в отмывании денег.
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

1776. Гражданин Авихор Бен-Бар.

Ты связан с преступной деятельностью, включая отмывание денег, поэтому в Канаду въехать ты недостоин, а можешь только заседать в Совете Федерации и писать там законы для граждан РФ. Вот судебное решение.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

1777. Навальных подписали на хищение и отмывание.

Навальных подписали на хищение и отмывание СКР с подачи "Ив Роше" возбудил уголовное дело против оппозиционера и его брата Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.12.2012, На братьев Навальных как следует навалились, Фото: via "Ведомости" Николай ...
"Это крупная компания, которая приносит "Почте России" огромное количество денег, я не знаю, как и к чему их можно было принудить",— говорит он. По словам господина Навального, на следующей неделе ему может быть предъявлено официальное обвинение, а ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

1778. Выдержки из решения суда.

Он был фиктивным договором, заключенным для видимости делопроизводства, которая впоследствии создала бы впечатление настоящей коммерческой сделки для выполнения требований по борьбе с отмыванием денег британского банка, на счета которого в конечном итоге должны были быть перечислены 1,3 миллиона долларов, уплаченных г-ном Абрамовичем г-ну Березовскому и г-ну Патаркацишвили.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

1779. За несанкционированный намаз ответят.

— Врезка К.ру] *** Штрафы в качестве альтернативы лишению или ограничению свободы, предусмотренные Уголовным кодексом за некоторые преступления Укрывательство особо тяжких преступлений — до 200 тыс. рублей Кража — до 200 тыс. рублей Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба, а также присвоение и растрата — до 300 тыс. рублей Отмывание денег в крупном размере — от 100 до 300 тыс. рублей Незаконное воспрепятствование проведению ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

1780. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.

В ней утверждалось, что газета "Этнос" запускалась на деньги КГБ и им конт¬ролируется, а издатель и главный редактор являются агентами влияния советских спецслужб.
Ефрема обвиняют в лжесвидетельстве, а также в присвоении и отмывании полученных незаконным путем средств.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google