Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Особый заемщик.

Ведь в случае изъятия залога в пользу банка ему нужно быстро продать его, банк не риэлторская контора, ему нужны «быстрые» деньги, и он будет вынужден продать его ниже рыночной стоимости.
Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

1622. Евгению Адамову нашли подельника на 3 миллиарда.

Само же дело в отношении бывшего министра Адамова Генпрокуратура завела только после того, как в мае 2005 года он был арестован в Швейцарии по запросу минюста США, заподозрившего его в отмывании денег.
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

1623. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

1624. Враги государств.

Но в результате все они оказались замешаны в отмывании денег и помощи террористам.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

1625. Водка, рейдерство и коммунизм.

... тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы — «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами — правда, пока только в рублях ...
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

1626. Король спама оказался педофилом.

— Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения сыщиков, — сообщили Life News в Управлении «К» МВД РФ. — Эмигрировав в США около десяти лет тому назад, он занялся созданием фишинговых сайтов и сайтов для отмывания денег, продажей недорогих и откровенно плохих программ онлайн-казино, подделкой пластиковых карт.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

1627. "Гейтс отмывается на благотворительности".

На определенном этапе эти программы просто "сливали" весь разработанный код в Microsoft, где его уже дорабатывали до конца, и этот же момент компания прерывала свое сотрудничество с партнером и не выплачивала ему положенных денег.
Аллен считает, что "Фонд Билла и Милинды Гейтсов", конечно же, активно занимается благотворительностью, но через него до сих пор проходит отмывание нелегально полученных в 90-е доходов.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

1628. Дело "курганских" киллеров.

В розыск объявлены Сергей Фреер, Дмитрий Завьялов, Владимир Кишко и Карло Микадзе (он находится под арестом в Австрии по обвинению в создании преступного сообщества и «отмывании» денег).
Дата: 29.03.2011 Копия в Google

1629. Александр Бульбов признался "по мелочам".

Проблемы у 56-летнего Александра Бульбова, занимавшего ранее пост начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН, начались в октябре 2007 года, когда он был задержан сотрудниками СКП и ФСБ по обвинению в даче и получении взяток, незаконном прослушивании телефонных переговоров и отмывании денег.
Дата: 15.12.2010 Копия в Google

1630. Глава "Интеко" против "нарушителей основополагающих принципов журналистики".

В 1999 году владелице «Интеко» пришлось столкнуться с правоохранительными органами: владимирское ФСБ провело в компании обыск по делу об отмывании денег.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

1631. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

В 1992 году Буллок устроилась переводчицей к Эммануилу Зельцеру— юристу из России, специализирующемуся на правовых вопросах в области организованной преступности и отмывания преступных доходов.
Этих денег найти так и не удалось.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

1632. Парижу вернут €2,2 млн за "мертвых душ" Жака Ширака.

К списку ее клиентов прилагались номера счетов, использовавшихся якобы для отмывания денег.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

1633. Бальтасар Гарсон на скамье подсудимых.

Депутата подозревали (а вернее сказать, публично обвинили) в отмывании денег.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

1634. Ипотеку нашли в коттеджах.

... финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств. Со скандалом вокруг экс-министра, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, связана и ликвидация МОИТК. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

1635. Атомная прачечная по-украински.

... и проектно-конструкторский института «Энергопроект», выведенных по решению Кабмина Украины из структуры НАЭК «Энергоатом» полтора года назад, есть реальные перспективы оказаться звеньями в цепочке по «отмыванию» российских атомных миллиардов ...
Из Украины большая часть денег могла уходить на оффшорные счета заинтересованных лиц. Этот факт, может быть одним из объяснений необычайной загруженности в последние годы российским заказами киевского «Энергопроекта» и особого внимания некоторых ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

1636. Некуда бежать.

... Антон Малевский, бывший, по утверждению Михаила Черного, близким другом Олега Дерипаски, то она, как предполагает испанское следствие, «использовала различные компании, зарегистрированные в Испании, для легализации денежных средств, полученных преступным путем, благодаря отмыванию этих денежных средств». В Этой связи особый интерес для следствия представляет таинственная компания Vera Metallurgica SA, через которую как раз и отмывались криминальные деньги «Измайловской группировки» в Испании ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

1637. ФБР предложило $100 тыс. за информацию о местонахождении Семена Могилевича.

В США Могилевича подозревают в отмывании денег, мошенничестве и рэкете.
Дата: 23.10.2009 Копия в Google

1638. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были ...
Если Аблязов не даст этих денег, судьба ООО «БТА Банк» будет предрешена.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

1639. Миша Кутаисский окормляет еврейских танкистов.

Как известно, сейчас господина Либермана подозревают во взятках, отмывании денег и мошенничестве.
Дата: 12.08.2009 Копия в Google

1640. Испания помогла Ходорковскому.

По версии российских правоохранительных органов, он являлся соучастником хищения 13 миллиардов долларов, а также занимался отмыванием денег.
Дата: 06.08.2009 Копия в Google