Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Владимира Романова взяли на четвертом банке Экс-бенефициара Ринвестбанка вместе с бывшим президентом Светланой Поздновой задержали за хищение 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2020, Финансиста взяли на четвертом банке, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Владимир Романов Как стало известно “Ъ”, сегодня ночью в Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар этого кредитного учреждения Владимир Романов.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

162. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Абубакару Арсамакову прищемили имущество Активы предправления и топ-менеджеров МИнБанка на арестованы по иску ЦБ на 195,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 25.06.2020, Суд арестовал имущество трех экс-руководителей МИнБанка на 195 млрд руб, Фото: via ИА EADaily Абубакар Арсамаков Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению ПАО «Московский Индустриальный банк» (МИнБанк) в лице Центрального банка (ЦБ) РФ арестовал имущество трех бывших топ-менеджеров кредитной организации в ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

163. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Тогда же, 12 мая, со счетов "Юники" и "Дискома" были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка "Софрино" двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка "Софрино", располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

164. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

165. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

В соответствии с ней господин Янин и другие руководящие сотрудники Мособлбанка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технические нужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий. В результате только господином Яниным было получено более 400 млн руб., а долги на эту сумму повисли на заемщиках.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

166. "Надводная часть айсберга."

Доходы миллиардеров ниже, чем депутатов и губернаторов Анастасия Корня; в подготовке статьи участвовали Надежда Наранпаева, Иван Преображенский, Алексей Никольский, Алексей Баусин Доход первого номера в списке, Владимир Путина, составил 2 011 611 руб. Согласно декларации президент жил на зарплату (168 800 руб. в месяц), пенсию и доходы от вкладов: у него 3 млн руб. на счете в Сбербанке, 563 000 руб. в ВТБ и 53 000 руб. в Балтийском банке.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

167. Бизнес на "обналичке".

Взяв для расчета нижний предел указанного нами диапазона, получаем, что в 2004 г. банки могли зарабатывать на обналичивании 77,5 млн руб. в месяц ($2,69 млн по среднегодовому курсу), в 2005 г. — 194 млн руб. ($6,86 млн), а в 2006 г. — 349 млн руб. ($12,7 млн). Откуда они берутся Ни один из банков, попавших в выборку, не создавался специально под обналичку — многие были основаны еще в середине 90-х. Одни, перед тем как заняться обналичиванием, меняли хозяев — как, например, банк “Неман ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

168. СП о продаже Котласского ЦБК

Согласно этому документу учет векселей состоит в том, что векселедержатель передает (продает) векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом за досрочное получение определенного процента от этой суммы. В рекомендациях так же указано, что к учету принимаются векселя, основанные только на товарных и коммерческих сделках. Векселя бронзовые, дружеские, встречные к учету не принимаются; * далее 57000 млн. руб. перечисляются ЗАО "IPE" платежным ... Копия в Google

169. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки. В свою очередь, бывшие руководители кредитного учреждения накануне его банкротства перевели брату господина Горькова активы финансовой организации. Ущерб, причиненный «Роснано», следствие оценивает в 738 млн руб. Мотивируя необходимость ареста Андрея Горькова, представитель СКР в Басманном суде подчеркнул, что топ-менеджер, если оставить его на ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

170. Пугачева сдали свои.

... 22.05.2015 Пугачева сдали свои Суд объяснил, почему признал его контролирующим Межпромбанк лицом Анна Занина, Светлана Дементьева Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения о взыскании 75 млрд руб. с Сергея Пугачева и экс-руководителей Межпромбанка (МПБ) в рамках субсидиарной ответственности за доведение банка до банкротства. Из текста следует, что господин Пугачев, хоть и не занимал официально должности в банке, был привлечен к ответственности как контролирующее должника лицо ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

171. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка. ГСУ ГУ МВД, в свою очередь установило, что топ-менеджеры и собственники "Траста" вступили в преступный сговор, направленный на "хищение денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

172. Сергей Пугачев сделал выводы.

АСВ также ссылается на результаты проверки Межпромбанка, которую ЦБ проводил с октября 2008 г. по сентябрь 2009 г., из которых следует, что из-за неадекватной оценки рисков необходимо доначислять резервы, вследствие чего капитал банка уйдет в минус: в начале 2009 г. — на 10,2 млрд руб. Позже банк уменьшал минус: капитал был отрицательным на 6,8 млрд руб. в октябре 2009 г. и на 6,4 млрд в ноябре 2009 г. Акт проверки, как следует из материалов дела о банкротстве, подписывал Диденко.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

173. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Речь идет о более чем 7 млрд руб., выданных разорившимся банком «Агросоюз» фиктивным фирмам. Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

174. С Александра Гительсона спросили материально.

За банкротство Инкасбанка с бывшего владельца взыщут 11 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2014, Фото: "Деловой Петербург" С Александра Гительсона спросили материально Светлана Дементьева Александр Гительсон Ситуация с безнаказанностью руководителей и собственников, доводящих банки до банкротства, постепенно меняется.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

175. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, осенью 2008 года он занял у депутата 500 млн руб. и не вернул их. Расследование второго дела о растрате почти 900 млн руб. продолжается. Следствие полагает, что Александр Гительсон, экс-предправления банка ВЕФК Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов в августе 2007 года выдали кредиты компаниям "Вектор" и "Радиус", но они, обязанные по условиям договора вернуть заемные средства в декабре 2008-го и январе 2009 года, свои обязательства не выполнили.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

176. Рекорд взят под стражу.

Борису Сокальскому, которого следствие считает фактическим владельцем московских банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник", уже на этой неделе будут предъявлены обвинения в окончательной редакции. По данным следствия, Борис Сокальский ввел в теневой оборот более 71 млрд руб., чем нару исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование. По версии следственного комитета при МВД России, в 2003 году владелец и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский и его ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

177. Альфа-банк вернул "Коммерсанту" сдачу.

... 2004 г.), стоила ему 20,5 млн руб. непосредственно материальных убытков. Еще в 300 млн руб. банк оценил ущерб своей репутации. Обе эти суммы Альфа-банк намеревался взыскать с газеты. Арбитражный суд Москвы пошел истцу навстречу, но позже апелляционная инстанция снизила взыскиваемую сумму на 10 млн руб. В январе этого года “Коммерсантъ” перечислил на счета судебных приставов 310,5 млн руб. Чтобы расплатиться, газета даже заняла $2 млн у Банка Москвы, ведь сумма компенсации была практически равна ...
Дата: 09.06.2005 Копия в Google

178. "Папа сказал — вам хватит".

Сумма сделки, по данным банка, составила 2 млрд руб. и $27 млн. А через три месяца белорусские бизнесмены чуть не купили куда больший актив — «Самара-нафту».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

179. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

По версии следственного департамента МВД, злоумышленники с помощью троянской программы Lurk на протяжении пяти лет выводили деньги со счетов клиентов российских и зарубежных банков. Общий ущерб, по подсчетам следствия, составляет более 1,7 млрд руб. Хищение 2,2 млрд руб. удалось предотвратить.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

180. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

В 2012 г. «Медиафест» выиграл проведение ММКФ в 2013 и 2014 гг. за 240 млн руб. «Медиафест» был учрежден в 2006 г. Национальной киноакадемией России и АНО «Золотой орел», созданной студией «Тритэ». «Золотой орел» также часто выигрывает госконтракты — в 2007 и 2008 гг. общество победило в конкурсах Минкультуры на съемку национального кино, получив 55 млн руб. В 2013 г. выиграло конкурс банка ВТБ — за 10 млн руб. «Золотой орел» заключил договор о спонсорстве на подготовку и проведение церемонии ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google