Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Руководитель СЗРЦСЭ в Петербурге Смирнова пренебрегает требованиями закона.

А между тем экспертиза все чаще становится главным аргументом не только в уголовных разбирательствах, но и в гражданских и арбитражных делах.) Липовые векселя Две разные экспертизы были даны в рамках далеко не рядового судопроизводства.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

162. След Крематория в Чечне.

МН: Как РАО "ЕЭС России" намеревается получить деньги из Чечни за потребляемую энергию, если известно, что компания "Нурэнерго" вместо "живых" денег расплачивается векселями предприятий, по некоторым сведениям, даже неплатежеспособных?
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

163. Александр Бойченко: "Взыскание ущерба с Генпрокурора Чайки вместо Гершковича?"

... Русатоммет», В.В.Гершкович использовал в качестве эмитента векселей ООО «АРДОМ». Эта компания-однодневка фактически принадлежит В.В.Гершковичу. В госорганах ее зарегистрировали лица, которым платит зарплату В.В.Гершкович. Бухгалтерскую и налоговую отчетность готовили такие же лица. Все документы этой компании подписаны в интересах В.В.Гершковича. По решению суда я должен вернуть ООО «Русатоммет» средства, а оно должно мне вернуть векселя ООО «АРДОМ». Но векселя этой компании я никогда ни у кого ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

164. Вице-премьер Самарской области Сергей Сычев и его компаньоны продали свое прошлое.

Как уверяет уже упомянутое "Самарское обозрение" в общей сложности "Русские автомобили" и "Лада-Интер-Сервис" выкупили у бюджета векселя ОАО "АвтоВАЗ" на сумму 240 млн рублей.
Дата: 12.04.2006 Копия в Google

165. Засветка лучше, чем посадка.

Напомним, что Анатолия Блинова обвиняют в подделке векселя одной из уфимских компаний, с помощью которого он пытался завладеть $1 млн. Если вина господина Блинова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Того, что следствие будет завершено, и уж тем более того, что в конце сентября - начале октября Блинова все-таки будут судить, не ожидал почти никто из тех, кто следил за ходом дела.
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

166. "Сладкий" криминальный бизнес.

Но даже при такой мизерной цене за свой транспорт завод опять получил ничем не обеспеченные векселя.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

167. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

В частности, фирма фигурировала в скандале, связанном с фальшивыми векселями якутского минфина на сумму в 100 млн. долларов. По версии следователей МВД, в январе 2001 года неизвестные лица обратились к Токаревой, у которой были векселя "АЛРОСА" номиналом в 1 млн. долларов, и предложили обменять их на обязательства минфина.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

168. Хованов Андрей Николаевич.

Также вместе с оперативниками и налоговыми полицейскими провел обыск в ЗАО "Сити - Энерго" с целью изъятия документов о прохождении по бухгалтерии этой фирмы упомянутых векселей.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

169. Томское дело.

По версии следователей облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (после ликвидации Восточной нефтяной компании преобразована в ОАО "Томскнефть", дочернее предприятие НК ЮКОС) купила у ЮКОСа вексель банка МЕНАТЕП номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него собственными векселями на эту же сумму. 17 мая "Томскнефть ВНК" предъявила купленный вексель к оплате в банк, после чего 1,05 млрд руб. были зачислены на ее расчетный счет в МЕНАТЕПе.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

170. "Оборотни" в Чувашии.

В результате проведенного обыска были изъяты финансовые документы, контракты, ценные бумаги, не имеющие никакого отношения к мифическому обмену векселей, за три года работы предприятия, включая текущую финансовую документацию.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

171. НижегородАвтоВор.

После чего с помощью векселей и доброго десятка фирм технику прогнали по кругу и за 10 миллионов рублей продали тому же «Автодору» в виде инвестиций.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

172. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

Пропавший вексель Тандем бывшего полковника ФСБ и криминального авторитета, попавших под уголовный колпак, – условие весьма перспективное с точки зрения коммерции.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

173. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Основными кассовыми операциями ЭПИН-банка в 2005 году были операции по выдаче 9 юридическим лицам наличных денежных средств на покупку собственных их векселей, при этом никакой иной хозяйственной деятельности, кроме погашения собственных векселей, эти фирмы не вели.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

174. Ловушка для инвестора.

Нельзя сказать, что, поставив своего папу руководить компанией, замешанной в финансовых махинациях с фиктивными векселями, Матвей Лесняк оказал ему большую услугу. Скорее он его жестко подставил. Отец адвоката не обладает адвокатским статусом, а потому, когда следователи, ведущие уголовное дело против владельцев «Кайроса» доберутся до истории с фальшивым векселем и вскроется вся остальная подноготная кредитной аферы Леонид Лесняк рискует «попасть по полной».
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

175. Лужков и партия.

Единственная проблема, но не для Кремля, а для самой «Единой России» в том, что на этот раз Лужков вкладывал в победу московской «ЕР» не живые средства, а векселя – обещания, платить по которым придется всей партии и всем партийным губернаторам.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

176. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Например, как выяснило следствие, в период 2003—2004 годов трое фигурантов уголовного дела, действуя от лица все той же возглавляемой ими компании, заключили ряд договоров на приобретение 13 векселей ОАО «Молоко», «Торн» и некоторых других предприятий. Однако эти векселя в бухгалтерию не предоставили, а использовали в личных целях, при этом растратив денежные средства «Архантельскгеолдобычи» в сумме 133 миллионов рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

177. "Обязуется прекратить журналистское расследование."

Она обвиняется в вымогательстве $100 тысяч за неразглашение компрометирующих сведений о деятельности фирмы "Ховард-Консалт", якобы имевшей отношение к афере с векселями, выпущенными правительством Якутии.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

178. Как хорошо быть генералом!

Как спикировать на уголовное дело СМИ много писали о возбужденном в следственной части Башкирского МВД уголовном деле № 3010028, в основу которого легли факты многочисленных махинаций, которые постоянно происходили при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк».
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

179. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Как сообщало АСВ, контролирующие банк лица выдавали технические кредиты, лишили организацию ликвидного залога и отчуждали векселя без оплаты.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

180. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Для того чтобы провернуть эту операцию, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google