Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Тайный трейдер "Роснефти".

Арбитражный суд Москвы в августе 2007 года обязал «Роснефть» заплатить штраф 40 тыс. руб. на основании постановления территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Москве, которое обвинило компанию в неправильном оформлении паспорта сделки по продаже и последующей экспортной поставке нефти компании-нерезиденту «Р-Трейд Лимитед», расположенной в Джерси. Согласно документу паспорт сделки по контракту от мая 2004 года на общую сумму 680 млн долл. был оформлен в Банке ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

162. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

... денежных средств из расчетно-кассового центра Джамбулского областного управления Нацбанка Республики Казахстан на корреспондентский счет в акционерном коммерческом банке "Столичный" с использованием подложного авизо, - говорит замначальника следственной части Следственного комитета Юрий Алексеев. - Все обвинение строилось на показаниях одного свидетеля. В последний момент он от своих слов отказался. Закрытое дело мы по устной просьбе передали в Генпрокуратуру, видимо, для надзора и изучения ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

163. Обширное поражение "органов".

Один из его сыновей, Алексей, в 2021 году работал начальником управления по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью в прокуратуре Коми.
Станислав Коткин В 2015 году Коткин подал в суд заявление о собственном банкротстве — банкам он задолжал свыше 18,3 миллионов рублей.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

164. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

... от Trump International Hotel & Tower в 2017 году составила $7,6 млн. Однако комитет по надзору Палаты представителей США опубликовал проверенные финансовые отчеты, которые поставили эту сумму под сомнение. Согласно документам, денежные потоки объектов недвижимости Трампа были ниже нуля в 2017-м и 2018 году. The Trump Organization не сразу дала комментарий по поводу предоставления Deutsche Bank ложных сведений. Банк подтвердил, что он не владеет полной информацией об объектах недвижимости Трампа ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

165. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Как следует из материалов дела, все эти махинации в банке Геннадий Гацуков успел провернуть менее чем за месяц. На должность советника в «Стратегию» его назначили 25 июня 2016 года, а уже 21 июля того же года у банка отозвали лицензию. Отметим, что конечным бенефициаром банка «Стратегия» правоохранители считают проживающего в Израиле бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. Должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора он покинул еще в 2011 году, и ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

166. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

При этом комплексных проверок банка не было давно. Еще в 2018 году такая проверка закончилась уголовным делом для главного экономиста банковского надзора ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу. Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич стали фигурантами уголовных дел по факту вымогательства. Возбужденное уголовное дело стало подтверждением того, что в банке БКФ не все хорошо. Ведь иначе они не предлагали бы руководству банка «прикрыть» все нарушения за соответствующую плату.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

167. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора он покинул еще в 2011 году, и с тех пор его имя, также как и Геннадия Гацукова, упоминалось только в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": Во всяком случае, он является одним из ответчиков по иску «о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере 9,653 млрд руб.», поданному ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

168. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным банка «Образование». По информации регулятора, проблемы у банка «Образование» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка, отмечает ЦБ, выявлены недобросовестные действия его ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

169. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
[ИА "РБК", 25.12.2018, "Суд заочно арестовал бывшего начальника алкогольного надзора": По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

170. "Главный специалист по налоговым проблемам".

... Рустэме Магдееве и Руслане Ростовцеве, которые, что называется, «засветили» своих «друзей» из Федеральной налоговой службы Российской Федерации и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации ...
... 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

171. Российских хакеров осудили в США.

и нашел извинение этому — что это преступление без потерпевших, только банки будут страдать.
Он получил также пять лет условно и должен будет находиться это время под надзором американских властей, если останется на территории США и не будет депортирован в Россию.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

172. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Кроме того, по действующему законодательству банк не вправе распространять информацию о праве собственности, кроме случаев, когда запрос поступает из суда или государственного регулятора. «Поэтому Bank of Utah не имеет возможности обсуждать информацию о собственниках и их действиях в рамках клиентского портфеля, даже если часть этой информации стала достоянием общественности. Это вытекает из требований FAA и банковского надзора», — говорится в заявлении банка.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

173. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... в «Аналитическом банковском журнале» «История банка “Глобэкс” как зеркало проблем российского банковского надзора». В этой статье господин Тулин писал о «накручивании» капитала «Глобэкса» и называл его чемпионом в деле фальсификации финансовой отчетности. Однако, несмотря на эти предупреждения, ЦБ не препятствовал Анатолию Мотылеву наращивать бизнес на банковском рынке и к середине 2015 года банк «Российский кредит», например, входил в топ-50 российских банков, отзыв лицензии у которого на тот ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

174. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

[Ведомости.Ру, 05.03.2017, "Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка": «Начиная с мая прошлого года мы понимали, что Татфондбанк находится в тяжелейшем финансовом положении, мы знали, что его капитал утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если триггером послужит какое-то событие, что банк убыточен и его финансовая отчетность недостоверна», — рассказал в пятницу первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. По результатам дистанционного надзора и рассмотрения ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

175. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

В следственных структурах Санкт-Петербурга не могли не обратить внимание на то обстоятельство, что заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу ...
Циркулирует даже версия о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

176. Как делал деньги Улюкаев.

Большая часть серьезной профессиональной карьеры Алексея Валентиновича была связана с Банком России, где его ближайшим партнером был бывший куратор надзора за системообразующими банками Михаил Сухов. Источники дохода Улюкаева этого периода складываются из части взяток коммерческих банкиров за комфортное или достаточно лояльное отношение преимущественно при криминальном банкротстве. Главным коррупционным проектом был конечно же банк «Пушкино», принесший Улюкаевым (для удобства назовем отца и ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

177. Тадалафиловая вакханалия

Как сообщил «Фармацевтический вестник», 30 июня с.г. в в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) поступили результаты нового мониторинга рынка БАД для мужского здоровья.
... у иностранных банков. Залогодержатель: Акционерное общество "ЮниКредит Банк Чешская Республика, а.с.", Чешская Республика, п./и. 111 21, Прага 1, На Пржикопе, д.858/20 (CZ). Его головные компании — "БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

178. Рыболовлев взял жену в кольцо.

И в самом деле, Банк Кипра, в котором у Рыболовлева есть акции, находится в состоянии надзора.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

179. Космическая "магия".

Как и бездействие Департамента банковского надзора Центробанка России, обязанного отслеживать и пресекать подобную высокорисковую кредитную политику отдельных кредитных организаций. Еще более удивительно наличие в начале очереди на выдачу невозвратных кредитов столь уважаемой кредитной организации как «ИНГ БАНК (Евразия)», дочки международной финансовой группы с более чем 100-летней историей. Похоже, что «ИНГ БАНК (Евразия)» сейчас всерьез рассматривает возможность выдачи крупного кредита ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

180. Сечину подсунули САНОРС.

В частности, с «серым кардиналом» местного ведомства по надзору за техническим объектами, с Игорем Власовым.
... ОАО «Банк Финсервис», члена Совета директоров «Седьмой континент», являлся руководителем комитета совета «Седьмого континента» по финансам и аудиту, а также был главой департамента по управлению крупным и частным капиталом в России от «Дойче банка ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google