Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1801. Кого подкупила Siemens.

Расследование деятельности телекоммуникационного подразделения Siemens, которое ведет прокуратура Мюнхена, затронуло Россию.
Скандал вокруг Siemens разгорелся осенью 2006 г. Более 200 полицейских обыскали офисы и дома сотрудников Siemens, после чего прокуратура Мюнхена сообщила о подозрительных банковских транзакциях на 200 млн евро.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

1802. Миллион на "черный день".

Документы о расследовании деятельности Логинова за пределами России, полученные редакцией ряда интернет-сайтов «из надёжных источников», наглядно свидетельствуют: Логинов действительно не живёт на одну зарплату, которую платит ему наше государство из ...
Поэтому запрет госслужащим на владение банковскими счетами в валюте за пределами России был бы вполне понят и одобрен нашими гражданами.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1803. По чьим интересам ударит новый закон о туризме?

... поправки в Закон «Об основах туристской деятельности». Если коротко – то их суть заключается в ведении финансовых гарантий со стороны компаний-туроператоров. В соответствии с законопроектом, прошедшим первое чтение, сумма таких гарантий составляет для работающих на «выезд» - 10 млн. рублей, для работающих на внутреннем рынке – 1 млн. рублей. Казалось бы, все достаточно логично. Ведь предусмотренная законопроектом необходимость предоставления банковской гарантии не означает изъятие этих миллионов ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

1804. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Те люди, которые занимается банковскими операциями, знают эти схемы, да и правоохранительные органы в курсе.
И вот именно схемы «Фантомных перевозок» составляют 70% вашей, вернее, «Союзвнештрансовской» трудовой деятельности.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

1805. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

По некоторым данным, деятельность других структур, принадлежащих Билалову и Керимову, давно интересует правоохранительные органы. Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

1806. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Банковская сделка не состоялась.
Моя деятельность перестала иметь смысл.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

1807. Банковская тайна поступила в продажу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2006 Банковская тайна поступила в продажу Мошенники продают базу данных 700 тысяч заемщиков Светлана Дементьева, Александр Жеглов, Валерий Кодачигов, Юлия Куликова, Александр Потапов Как стало известно Ъ ...
"То, что источником утечки информации не могли стать БКИ, очевидно по трем причинам,– говорит замначальника управления регулирования деятельности участников финансового рынка ФСФР Алексей Волков.– Формат кредитной истории жестко закреплен ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

1808. Прослушка мобильников стремительно дешевеет.

Напомним, что в конце прошлого года Комитет по безопасности Госдумы направил в МВД и ФСБ запрос о деятельности на территории России и в отношении российских граждан за рубежом американской детективной фирмы "Kroll Associates".
Однако теперь криминал получает возможность сканировать практически весь мобильный эфир, а там можно найти все - нужные шифры, ПИН-коды банковских карт, информацию о планах ведущих корпораций, политиков, массу сведений о частной жизни интересующих их ...
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

1809. Черные списки номинальных адресов и директоров.

– Чтобы отказать в регистрации фирмы или в открытии банковского счета, придется вносить поправки в соответствующие законы, – замечает эксперт. – Но соответствующие поправки так и не были приняты, поэтому отказывать в открытии счетов любому лицу у банков нет оснований». «Но ничто не помешает налоговикам уделять пристальное внимание отдельным вопросам деятельности компаний, попавших «на карандаш», текущему контролю и т. д.», – признает эксперт.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

1810. Немцов: Банк "Нефтяной "действует исключительно в правовом поле" ... с этого года.

с этого года Генпрокуратура: Уголовное дело о незаконных банковских операциях, имеющих признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем возбуждено 16 февраля 2005 года Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 09.12.2005 В ...
Учредителями и руководителями этих организаций значились лица, никогда не имевшие никакого отношения к их регистрации и хозяйственной деятельности.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

1811. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Как говорится в документе, этот человек «активно участвует в политической деятельности», а значительная часть бизнеса группы зависит от контролируемых им компаний (в частности на них приходится более 25 % кредитов группы). Однако имя владельца «не является предметом публичной информации». Правда, там же сказано, что МПБ раскрыл это имя Центробанку в связи с вхождением своей «розничной» дочки «Межпромбанк+» (в банковском обиходе «Межпромбанк Крест») в систему страхования вкладов.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

1812. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

... долларов в качестве штрафа и компенсации в результате договоренности, ставшей результатом шестилетнего расследования мошенничества и отмывания денег, в котором были замешаны российские и американские банковские счета, и прочих мошеннических сделок ...
Кроме того, в соглашении сказано, что Bank of New York впоследствии предоставлял неполные отчеты о подозрительной деятельности и не сообщил о ряде операций, результатом которых стало введение в заблуждение других банков – даже несмотря на то, что ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

1813. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Коммерческой деятельностью начал заниматься в 1992 г. Владел и был учредителем целого ряда фирм, которые использовал для приобретения в 1996 году акций ОАО «Сибнефть».
Был вице-президентом Ассоциации российских банков, председателем Московского банковского союза.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

1814. Теневик погиб по дороге к храму.

Но особые надежды следствие возлагает на допросы бывших деловых партнеров Александра Слесарева в банковских кругах, считая, что они могут подсказать, в каком направлении следует вести поиск организатора этого явно заказного убийства.
В соглашении указывалось, что два из них действуют в интересах "Кредиттраста", а также ЦБ и АСВ в части контроля за деятельностью арбитражных управляющих, а одно представляет НК-банк и Банк проектного финансирования.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

1815. Несколько способов отъема собственности у государства.

Елена Леонова Согласно плану законопроектной деятельности Правительства РФ во втором полугодии 2005 года в Государственную Думу должен быть внесён законопроект, направленный на регулирование корпоративных конфликтов.
Судьба обоих банков незавидна - в 1997 году Центробанк отозвал лицензию на право банковских операций у "Лефортовского", а в 2002 году - и у "Соцкомбанка".
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

1816. Война на два фронта Владимира Щербакова.

И отныне – человек сам кузнец своего банковского счета.
... Нургалиеву ушло письмо с просьбой обеспечить по всей стране (как написано в письме, «учитывая, что к преступной деятельности причастны сотрудники предприятий в различных регионах России и за ее пределами») контроль за оперативным сопровождением при ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

1817. Group Menatep потратила в 2004 г. $91,9 млн на благотворительность.

По данным отчета, административные расходы Menatep составили $69,2 млн, банковские проценты — $13,4 млн, консультационные услуги — $7,3 млн, дивиденды — $314,6 млн. По данным пресс-службы совладельца “Интерроса” Владимира Потанина, в России на ...
Он создан акционерами Group Menatep в 2001 г. В 2004 г. пожертвования в его адрес составили $20 млн, указано в отчете о деятельности фонда на его сайте.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

1818. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

Если людям неискушенным в банковских делах и бухгалтерии это, может быть, не о чем не говорит, то специалисты утверждают: не заметить, что счет, на который направляешь деньги, закрыт, невозможно.
Руководствуется в своей деятельности высоким профессионализмом и творческим подход к делу, так же и управляет частными вкладами.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

1819. Там, где все в белых штанах.

... конфискованы документы, которые позволяют утверждать, что Kroll регулярно выплачивало бразильским чиновникам, некоторым высокопоставленным полицейским, а также банковским служащим различные суммы, которые полиция кроме как взятками назвать не берется ...
Руководство BT хотело получить информацию о деятельности телекоммуникационной компании Telecom Italia, которая пытается получить контроль над Brasil Telecom.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

1820. "Золотая сотня"-2005.

Но Forbes принципиально не считает состояния госслужащих, нажитые не в результате легальной коммерческой деятельности.
Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова: 1. Мы оцениваем не состояние банковских счетов предпринимателей, а стоимость их бизнеса, доли в успешно развивающихся компаниях.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google