Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1961. Лубянская ОПГ.

... арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ...
В результате этих перестановок фигурантами уголовных дел стали прежде всего сотрудники СЭБ ФСБ. Так, Алпатов, возглавив в 2017 году управление «М» СЭБ ФСБ, которое следит за деятельностью сотрудников МВД, ФСИН, прокуратуры, судов и других ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

1962. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов.
Оценку деятельности руководства Мозамбика и VTB Capitalтогда дала глава МВФ Кристин Лагард.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

1963. Допинг для Александра Винокурова.

В результате сделки «Марафон» избавлялся от обремененного долгами актива (10 млрд рублей только банковского долга), а ВТБ (основной кредитор СИА и совладелец «Магнита») получал более стабильного заемщика.
«Можно ли сказать, что основным профилем деятельности для Винокурова и «Марафона» является фармацевтический блок?
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

1964. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.
Он попросил суд избрать ему в качестве меры пресечения залог на сумму 15 млн руб., к своему ходатайству он приложил банковскую выписку, доказывающую, что на счету Ишаева есть эта сумма.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

1965. Криминальное прошлое Рогозина.

цитата «Образование у него, может быть, не профильное, но Дмитрий Олегович Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке, и он человек вполне ...
Между тем финансовая дыра в научно-производственном центре составляет 111 млрд руб., сюда входят и долги по банковским кредитам.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

1966. Игорь Чуян в акцизном угаре.

«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Организованная преступная группа Чуяна «Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1967. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

На основании частей 4 и 6 статьи 58 УК РК путем полного сложения наказания, назначенного приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы от 7 июня 2017 года, окончательно к отбытию Аблязову Мухтару Кабуловичу назначить пожизненное лишение свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", — зачитал судья Кенжебеков.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

1968. Как правильно бежать из России.

О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства.
Если человек в России занимается общественно-политической деятельностью, имеет смысл основательно документировать все, что происходит.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

1969. Бобовый король Борис Листов.

Председатель колхоза На банковском рынке РСХБ в шутку называют «Росколхозом», в том числе за вечные финансовые проблемы (убыток по итогам прошлого года — 19,5 миллиарда рублей).
У нас есть справка о вашей трудовой деятельности.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1970. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Из этого корпуса доказательств складывается финансовая биография 45-го президента США, которая фундаментально противоречит истории, распространяемой Трампом в его книгах, телепередачах и политической деятельности", — утверждают авторы.
... касавшейся наследства Фреда, "на момент смерти он владел всего пятью жилыми комплексами, двумя маленькими торговыми центрами и горсткой кооперативов в Нью-Йорке", на банковских счетах было всего 1,9 млн долларов, ни одной акцией он не владел ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

1971. Зам сдал Александра Дрыманова под арест.

Всего через две недели, в среду, 1 августа, генерал должен был сдать экзамен в Волгограде и приступить к правозащитной деятельности, однако, вместо этого оказался СИЗО «Лефортово».
... сам. По словам господина Никандрова, после своего назначения на должность заместителя Александра Дрыманова он передал шефу некую банковскую карту на предъявителя с зарезервированной на ней суммой порядка €10 тыс.— в качестве благодарности и «за общее ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

1972. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом Информацию о деятельности назначенного главой Минсельхоза сына секретаря Совбеза в "Россельхозбанке" засекретит ФСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 21.05.2018, Эвакуация в Белый дом, Фото: "Ведомости ...
["Новая газета", 18.05.2018, "Патрушева отправили на картошку": Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

1973. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В декабре 2006-го лишен статуса сенатора «в связи с совмещением им обязанностей представителя Башкирии с коммерческой деятельностью».
Суд арестовал квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в Москве и банковские счета на сумму около 400 тысяч долларов США. Обвиняемый Левон Айрапетян и его адвокаты — Давид Хечян и Ольга Морозова — говорили на судебном заседании, что Изместьевых никак ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

1974. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Сначала он уверял общественность, что у него нет зарубежных счетов, потом, когда выяснилось, что они есть, объяснял это "банковской ошибкой".
Интересно, что этот бизнес всегда связан с деятельностью компаний отца или матери.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

1975. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

ВТБ пытается доказать, что именно он предоставил покупателю этого особняка стоимостью $4,7 млн как минимум $1,3 млн со своего банковского счета.
Полученное золото реализовывалось через цепочку технических фирм без уплаты НДС. Сотрудники правоохранительных органов установили, что эти фирмы не вели реальной деятельности, существовали не больше полутора лет и были зарегистрированы на подставных ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

1976. Григорий Березкин купил "Деловой Петербург".

В 2016 году выручка АО «ДП Бизнес Пресс», на которое оформлен бизнес издания, снизилась по РСБУ на 3%, до 374,1 млн руб., прибыль от основной деятельности увеличилась на 63%, до 34,3 млн руб., чистая прибыль выросла в 5,6 раза, до 25,7 млн руб ...
Одновременно с банальной истерикой в сеть была вывалена банковская отчетность «Фонтанки».
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

1977. Генерал с истекшим сроком годности.

«Однажды, например, удалось установить, что Лопырев использовал чужие банковские карты во время своей поездки во Франкфурт», — рассказывает бывший офицер оперативного управления ФСО, добавляя, что после предоставления этой информации в центральный ...
В конце августа прошлого года в Сочи прибыла комиссия из центрального аппарата ФСО — с ревизией финансово-хозяйственной деятельности Службы охраны на Кавказе.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

1978. Война престолов в Саудовской Аравии.

Однако это могло бы стать возможным только в случае возобновления деятельности «Югры», которую ЦБ лишил лицензии.
Плюс ко всему у них, скажем так, совпадают области инвестиций: у того и другого есть проекты в нефтяной отрасли, банковской отрасли и недвижимости», — пояснил собеседник издания.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

1979. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
В банк была введена временная администрация АСВ, которая начала проверку его деятельности.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

1980. Алексея Улюкаева взяли без задержания.

— Врезка К.ру] Когда же сумка была открыта, по словам господина Калугина, внутри оказались «перевязанные банковской лентой» 20 пачек стодолларовых купюр и 180 таких же пачек, но в нераспечатанных вакуумных полиэтиленовых упаковках.
«Есть закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), а есть УПК (Уголовно-процессуальный кодекс).
Дата: 19.09.2017 Копия в Google