Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1961. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Вояж закончился для выпускника Гарварда арестом по делу о махинациях с IT-системой МВД на 1,4 млрд рублей ($35 млн).
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

1962. Леонид Арапов промотал капитал.

По данным «Абирега», речь может идти о махинациях на 250 млн рублей.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

1963. Сергей Хомяков в Lazure.

Даже спустя год нет ясности относительно причин этих смертей, результатов расследования или реакции госкомпаний на них. «Новая газета Европа» вместе с «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что эти топ-менеджеры работали в структурах, которые, как мы предполагаем, связаны с финансовыми махинациями на многомиллиардных контрактах с «Газпромом», бенефициарами которых стали семья зампреда правления газовой монополии и его близкие друзья — выходцы из спецслужб и военные.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

1964. Нетрудовые резервы.

Дмитрий Гогин Неизвестно, был ли Гогин в курсе этих махинаций.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

1965. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Он публично обвинял в махинациях за своей спиной менеджмент, в частности бывшего СЕО «ФиК» Владимира Хлывнюка.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

1966. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Он сообщил о махинациях, которые, якобы, проворачивает Гасангаджиев, ещё в первой половине ноября.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

1967. Французское убежище Андрея Голушко.

В прошлом году из-за налоговых махинаций, Генпрокуратура наложила арест на имущество и запретила в ней проживать.
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

1968. Дутый Трамп.

В прошлом году два журналиста Forbes USA получили повестки от прокурора округа Манхэттен и должны были давать показания перед присяжными, чтобы подтвердить информацию, содержавшуюся в двух статьях о махинациях Трампа.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1969. Семейный картель Евгения Брюна.

Между тем, по данным «Ъ», в уголовном деле еще упоминаются «не установленные» следствием лица, а уже установленные фигуранты проверяются на причастность к другим махинациям, связанным с закупками.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

1970. Облава СБУ на ботоферму бывшего украинского президента Порошенко.

У экс-президента, отрицая его причастность к махинациям, тогда утверждали, что Банковая фабрикует уголовные производства, мстя за критику по поводу плохой подготовки страны к конфликту с Россией и военных неудач.
Дата: 03.08.2022 Копия в Google

1971. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации Земли, дома, парки и другая недвижимость в Италии на €100 млн для главы Мариинки от поклонницы Оригинал этого материала © navalny, 12.04.2022, Дирижёр путинской войны, Фото, иллюстрации: via navalny.com Владимир Путин и Валерий Гергиев [...] О финансовых махинациях Гергиева со средствами, собранными на благотворительность, мы расскажем чуть позже, а пока давайте посмотрим, как на самом деле выглядела жизнь главного доверенного лица от культуры в ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

1972. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Но поймать их за руку на махинациях почти невозможно.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

1973. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Когда кредиторы в срочном порядке взяли предприятие под контроль, всплыла информация о многомиллионных махинациях.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

1974. Золотой человек.

Нефтяникам «Геотек Холдинг» запомнился не столько своими экономическими успехами, сколько постоянными исками о неуплате налогов на десятки и сотни миллионов рублей, невыплате зарплат и различными махинациями.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

1975. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Однако наше расследование всё равно остаётся актуальным, ведь многие его герои, замешанные в коррупционных махинациях, продолжают занимать высокие посты в краевом правительстве — и не только.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

1976. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Полгода назад он даже был задержан по подозрению в налоговых махинациях на 1,3 млрд рублей, но вышел на свободу под рекордный в судебной истории Татарстана залог в 100 млн рублей.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

1977. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Кроме того что они обеспечивают сверхприбыльный поток законного и не очень законного дохода, эти таможенные терминалы также приносят выгоду компании «Абу-Сахий» — это одна из важнейших компаний семьи Абдукадыр, которая, согласно предыдущим расследованиям, была задействована в целом ряде махинаций на таможне.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

1978. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главный оппонент Зеленского — Петр Порошенко — поднял тему офшорных махинаций "Квартала" с "Приватбанком" тогда еще Игоря Коломойского.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

1979. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В рамках этого дела экс-замглавы "Военторга" вменяется махинация с грузовыми перевозками для FedEx, доход от которой за 10 лет составил около 150 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

1980. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

В 2016 году Иван Шатров, недовольный своим патроном, собрал папочку о его финансовых махинациях, и в лучших традициях «Золотого теленка» решил продать ее Кондрашеву за $12 млн. Кондрашев согласился, но отправил его в Лондон за деньгами к своему давнему партнеру Александру Гутину (в то время председателю совета директоров ОАО «СМЗ»).
Дата: 23.06.2021 Копия в Google