Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Прачечная на обороте больничного меню.

Программист немедленно отказался работать над проектом далее, заявив, что это больше похоже на отмывание денег, чем на «глобальную финансовую систему». На это Дудкин сказал ему: «О чём вы думаете? Вам за это щедро платят!» В качестве части системы «глобальной опеки» в 1993 году 1урфинкель, Дудкин, Клайн и другие создали компьютерную базу данных, в которой были прописаны названия всех офшорных компаний, процентные доли всех участников в этих компаниях, индивидуальные цифровые номера, а также ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

162. Нефтяная промышленность-2001.

... млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн. За последней сделкой стояли Борис Березовский и никому тогда не известный московский нефтетрейдер Роман Абрамович. ЛУКОЙЛ избежал залоговых аукционов — на них было продано всего 5% акций компании. Вместо этого компания обязалась погасить к 1 октября задолженность по налоговым отчислениям в размере 1 трлн руб. Она ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

163. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Победителем была "назначена" "Нефтяная финансовая компания" (НФК), представлявшая интересы Б.Березовского. Гарантии компании предоставил СБС. НФК предложила за пакет акций IOO млн. 300 тыс. долл.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

164. 3. Доля собственности ИТЕРА

В результате второй операции Группа Газпром фактически передала МГК «ИТЕРА» финансовый контроль и доходы компании по номинальной стоимости, по крайней мepeл до исполнения опциона. Эта операция была совершена после финансового кризиса 1998 года, когда Группа Газпром остро нуждалась в дополнительных денежных средствах. Копия в Google

165. Ильхам Алиев банкует.

Доли в обоих случаях оформлены через PASHA Holding, один из крупнейших в стране конгломератов с активами в финансовом, строительном и туристическом секторах, либо через филиалы и другие компании. Четвёртый банк, контролируемый семьёй Алиевых, Банк Евразия, не раскрывает конечных собственников, однако Азаттык узнал, что PASHA Holding владеет в нём 37,5 процента акций через компанию PMD Group. Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

166. Труба Мирзиеева.

Судя по документам, она находится в совместной собственности Фазилова, «Газпромбанка» и российской компании AMGA Consulting, зарегистрированной по тому же адресу, что и компании Тимченко и его зятя. Деловые партнеры Тимченко также были причастны к компаниям, владевшим долями с Eriell. В финансовой отчетности за декабрь 2019 года Enter Engineering (Фазилов владеет ее контрольным пакетом акций через кипрскую компанию) задекларирована выручка в размере почти миллиард долларов.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

167. Скелеты в шкафу Binance.

По мнению одного бывшего управленца компании, общавшегося с Чэнь по телефону, формальной должности у нее не было, но женщина работала в «финансовом отделе».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

168. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Разработанный «НВК-банком план восстановления финансовой устойчивости был признан нереальным к исполнению», уточняли в ЦБ. После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВКбанк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство ...
Большинство предприятий «Солнечных продуктов» были обанкрочены по упрощенной схеме по искам ГК «Русагро» и перешли под контроль этой компании.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

169. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

... уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды «Российская социальная программа» (РСП). Компания предлагала клиентам «альтернативу кредиту» — выгодную рассрочку на автомобиль или недвижимость при условии внесения первого взноса. В итоге более 1 тыс. человек потеряли свои деньги, ущерб превысил 113 млн руб. Суд признал компанию организованным преступным сообществом (ОПС), а ее организатор получила 15 лет колонии. Рассмотрение уголовного дела о деятельности финансовой пирамиды РСП длилось ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

170. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

И это не единственный пример, где эти компании «работают» вместе по такой схеме. Но лучше всего финансовая взаимозависимость разных компаний из нашей схемы видна на примере елисеевского офшора Furcina. Офшор опубликовал подробную финансовую отчетность за 2013 год, и этот документ многое открыл о финансировании империи Медведева.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

171. От лесопилки до офшоров.

Сыктывкарские СМИ указывают, что в начале 2000-х годов в совет директоров «Ленэнергоремонт Сервиса» входило руководство «Коми финансовой компании», которая была связана с Комисоцбанком Александра Зарубина.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

172. Банкформирование Владимира Романова.

Аккумулированные средства на счетах этого предприятия не задерживались, а стремительно перекидывались на счета ООО «Финансовая компания «Росбытсоюз-Инвест» и ООО «АлвоМенеджментГрупп», которые контролировал Александр Алтунин. Мне удалось заглянуть в учредительные документы ООО «Финансовая компания «Росбытсоюз-Инвест» и узнать, что у фирмы три учредителя.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

173. Высокопоставленные наследники.

Кроме того, Сергей Квашнин может иметь отношение к московскому автодилеру Ford — компании «Автопассаж». *** Ишаев Виктор Иванович Должность: Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Семейное положение: женат, двое детей Жена: Ишаева Любовь Григорьевна По данным хабаровских СМИ, занимается благотворительностью. Дочь: Ишаева Юлия Викторовна Училась на финансовом факультете Хабаровской государственной академии экономики и права.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

174. Бинбанк: организованная банкирская группа.

© Газета "Наша Версия", 21.07.2008 Бинбанк: организованная банкирская группа Поход за чужой собственностью поставил финансовую структуру на грань сокрушительного поражения Сергей Росляков Парадоксально, но факт: в России нет настоящих рейдеров. Это на Западе корпоративные хищники скупают акции компаний, диктуя свою волю их владельцам.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

175. Муляжи и "пирамиды".

В один из июльских дней канцелярия ЮКОСа получила письмо на имя Брюса Мизамора, занимавшего в то время должность финансового директора, от некоего Рикардо Репанаса, бразильского предпринимателя, основателя инвестиционного фонда Fisa Capital. Житель Рио-де-Жанейро протягивал руку помощи своим коллегам из России. Он предлагал создать компанию ЮКОС-2, которая бы отвечала за персонал, поставщиков и правовое регулирование деятельности нефтяной корпорации в целом.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

176. Орден национального достояния.

К счастью для экс-главы Donau, на его родине к тому моменту помимо союзного правительства (которое через Госбанк СССР управляло совзагранбанками) существовало еще и российское, тоже нуждающееся в зарубежной финансовой сети. В феврале 1991-го Андрей Акимов возглавил компанию IMAG, основанную по мандату Высшего экономического совета при президиуме Верховного Совета РФ «в целях привлечения кредитов и инвестиций в российскую экономику».
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

177. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Только вот незадача - векселя "Стройметресурса" являются необеспеченными, а для самой компании доходность вексельной программы является отрицательной. Таким образом, весьма велик риск провала данной программы после массового предъявления векселей к погашению и невозможности "Стройметресурса" погасить данные векселя. Неужели перед нами очередной "МММ" или пресловутая финансовая пирамида?
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

178. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... ст.ст.779-783 Гражданского кодекса РФ, освобождающим от обязанности по уплате подоходного налога с физических лиц, Ходорковский внес заведомо ложные сведения о том, что иностранным компаниям "Hinchley Ltd" и "Status Services Limited" он будет оказывать возмездные консультационные и информационные услуги по вопросам финансового, экономического развития и регулирования в РФ, заведомо зная, что фактически эти услуги им оказываться не будут и данный договор оформляется только с целью обеспечения им ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

179. "Сливки - золото Палия".

В шестидесятые годы я руководил швейцарской компанией "ПЕТРОЛЕСА С.А.", которая специализировалась на торговле нефтью и вела операции в СССР…
Нам показалась наиболее убедительной версия одного финансового аналитика.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

180. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм "Независимая финансовая компания" и "ИБГ", председатель Правления "Ист-Вест Юнайтед Банк С.А." (Люксембург), в декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google