Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Коллективный Березовский.

На этот раз ничего не сгорело (было бы подозрительно), но следователи Генпрокуратуры как-то запутались в цифрах и финансовой терминологии. Доказательств причастности Михаила Фрадкова к бурной долговой деятельности также не нашлось. Но вскоре в Альфа-банке уже лежали счета компаний Минвнешэкономсвязей — «Нафты» и «Машиноимпорта»...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

62. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Сын депутата Александр с 2017 года по настоящее время работает в Нью-Йорке инвестиционным банкиром в банке Credit Suisse (финансовая корпорация Credit Suisse Group AG с головным офисом в Швейцарии). У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

63. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

В июле заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что до национализации банк был финансовой пирамидой. Аудиторскую проверку Приватбанка проводила компания EY (Ernst & Young).
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

64. Прощание с РБК.

В 2015 году сумма чистых активов компании оказалась отрицательной, компания ушла в минус 500 миллионов, вследствие чего РБК нарушил законодательство об акционерных обществах. В финансовом отчете за 2015 год это четко обозначено: Пункт 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» гласит: «Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 настоящего ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

65. 100 миллиардов коню под хвост.

Так, Мальчевский-младший стал владельцем 80% акций Республиканской финансовой компании (РФК), которой принадлежит 74,19% банка.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

66. Люди Сердюкова.

У компании Пузикова «Гамма-сервис» петербургская налоговая брала в аренду помещения в 2006–2007 гг., заплатив за это 11,2 млн. руб. Еще 377,1 млн. руб. по 29 госконтрактам петербургское управление налоговой службы и управление по финансовому мониторингу заплатили ООО «Клинлайн» Пузикова за техобслуживание инженерных систем, противопожарные мероприятия и проч.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

67. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Путь от триумфа к финансовой катастрофе в российском бизнесе - в чем состояли стратегические ошибки нефтяной компании Алексей Голубович (председатель совета директоров ОАО "Русские инвесторы". Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

68. Тайный агент советской разведки.

Чуть позже дружеские фирмы учредили совместное дитя - компанию The Milith PLC. Кстати, делалось все это без всяких посредников и подставных фирм - свидетельство того, что за коммерсантами из посольства стояли некие силы в России.
Сейчас авторство этой гениальной финансовой аферы приписывается Александру Лебедеву.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

69. Приход нормальный.

Доктор Крис Люк согласился, что финансовую систему пошатнули иррациональные решения, которые главы компаний принимали в результате мании величия, вызванной употреблением кокаина.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

70. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

(Александр Машкевич имеет израильское гражданство, а Патох Шодиев — бельгийское.) Он является председателем СД АО «Казхром» и СД АО «Евразийская промышленная компания», членом СД ENRC, Евразийской финансовой компании, Евразийского банка, компании «Отель Алатау» и Евразийской производственной компании.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

71. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А уж каких только услуг не оказывает возглавляемая им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

72. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

— Всего порядка 4 тыс. инвесторов, общая сумма их вложений — более $150 млн. Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, «Глобал» и Банка24.ру. — У руководства Банка 24.ру своя версия произошедшего: по их мнению, вы создали финансовую пирамиду.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

73. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

[…] [Фергана.Ру, 10.03.2010, Кыргызстан: Власти под благовидным предлогом открестились от своего финансового консультанта Е.Гуревича: Фонд развития Кыргызской Республики (ФР) объявил о расторжении договора на управление активами с компанией MGN Group, владельцем которой является Евгений Гуревич.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

74. Казахский махинатор Аблязов.

Однако почерк махинатора оставался тем же. Напомним, что «Банк Туран-Алем» (с января 2008-го БТА Банк) - банк государственный, с мощнейшей финансовой поддержкой. Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме. Сначала «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

75. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

В качестве одного из аргументов в пользу этой версии ФНС приводит в пример другую аудиторскую компанию - Хорват МКПЦН, которая проверяла нефтяников в 2005 году. Она отказалась заверять финансовую отчетность "ЮКОСа", заявив, что та недостоверно отражает финансовое положение компании.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

76. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Следствие считает Евгения Бернштама бенефициаром и владельцем МФК «Домашние деньги», которая с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду и не собиралась возвращать привлеченные от кредиторов деньги. При этом сам владелец, считает следствие, контролировал финансовую политику компании, нередко сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с ними заключались договора, по которым МФК «не выполнялись взятые обязательства».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

77. Лесная афера "Пушкинского дола".

– Все было красиво: сайт, реклама, офис Черноморской финансовой компании (ЧФК), продававшей все это. Нам показывали лесное законодательство и стоящие в поселке демонстрационные дома.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

78. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании. Однако следователи считают Колотникова и Афанасьева активными пособниками бывшего президента банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны. Что касается главных фигурантов, то бывший предправления "Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

79. Криминальный роман Евгения Павлова.

18.03.2005 г. между ЗАО «Племзавод Раменское» и ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс»было создано новое юридическое лицо — ООО «РамИнвест». «Племзавод Раменское» вкладывалось в уставной капитал новой фирмы — ООО «РамИнвест» землей, а «Финансовая компания Кредит-Альянс» — деньгами. Очень скоро место ЗАО «Финансовая компания Кредит-Альянс» в уставном капитале ООО «РамИнвест» заняла Елена Гуськова, ставшая в обществе гендиректором и партнером Татьяны Сидоровой.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

80. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Зато с нашей точки зрения, ГУП газового хозяйства Московской области «Мособлгаз» обладал важным недостатком: статус госпредприятия предполагал строжайшую финансовую дисциплину. Выход из положения нашел его же гендиректор Дмитрий Большаков. При его участии ГУП «Мособлгаз» совместно с «Московской областной инвестиционной трастовой компанией» создали акционерное общество с тем же «державным» названием.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google