Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Следствие считает, что менеджмент банка в течение двух лет выводил активы кредитного учреждения, что стало причиной его банкротства. Уголовное дело было возбуждено еще в июне этого года, однако подозреваемых в нем не было. Адвокат господина Кравцева уголовное дело не ­комментирует. Подозреваемым в уголовном деле о выводе активов АО «НВКбанк» стал председатель правления кредитной организации Владимир Кравцев.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

342. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом За еду со скидкой на 3,5 млн руб. в ресторанах La Maree и воспрепятствование правосудию в деле Нота-банка бывший полковник из ГУЭБиПК МВД получил 13 лет Оригинал этого материала © Лента.Ру, 11.06.2019 ...
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

343. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... заказчикам этого дела". Он неоднократно говорил, что уголовное дело в отношении него выгодно руководителям ОАО "Банк24.ру", где он работал и имел 20% акций. "Мои партнеры по банку просто "отжали" бизнес. Мы неоднократно просили возбудить дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",— говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

344. Елене Котовой предъявили по-русски.

Подтвердив, что она знакома с Игорем Лебедевым, бывшая директор банка подчеркнула, что вины не признает, так как "ничего противозаконного не совершала", а к предъявленному обвинению относится "спокойно". "Сейчас меня занимают более приятные дела — пишу очередную книгу",— сказала она. В свою очередь адвокат госпожи Котовой Сергей Мирзоев отметил "Ъ", что его подзащитная очень заинтересована в объективном и всестороннем расследовании.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

345. Должник Пугачевой обманул всех.

Однако в правоохранительных органах отмечают, что Рафанович, как руководитель банка, в свое время принимал огромные суммы «теневых» денег наличными, выплачивая VIP-вкладчикам колоссальные проценты. Стоит отметить, что банк «Сенатор» не в первый раз привлекает внимание правоохранительных органов. Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, данная финансовая структура фигурировала в уголовном деле в отношении виновника банного скандала экс-министра юстиции Валентина Ковалева.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

346. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Вскоре после получения денег г-жа Ниязова написала заявление об увольнении из банка по собственному желанию и уехала за границу. Чуть позже ее примеру последовали и гг. Какаев и Бурштейн, которые поселились в Праге. Однако 1 июня 2003 года Какаев был найден застреленным в Петербурге (дело до сих пор не раскрыто и не известно, зачем он приезжал в Россию), и уголовное преследование в отношении него было прекращено "в связи со смертью".
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

347. Модель региональной олигархии по Немцову.

Надо полагать, что в деле о «навашинских миллионах» именно губернаторская «крыша» спасла Бревнова от скамьи подсудимых. Ведь если привлеченным по этому делу инкриминировался незаконный перевод денег за границу, то перевод этот осуществлял руководимый Бревновым банк, которому законом было вменено в обязанность контролировать валютные операции своих клиентов.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

348. Френкель без дисконта.

Похожей версии, в отличие от российской Генпрокуратуры, придерживаются МВД и Генеральная прокуратура Австрии, где уголовное дело об отмывании денег через два банка тщательно расследовалось и уже в июне 2007 года было передано в суд в Вене. Алексей Френкель, по версии российских правоохранителей — главный заказчик и организатор убийства Андрея Козлова, подал ходатайство с просьбой вернуть в уголовное дело изъятые из него документы, касающиеся банка «Дисконт».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

349. Письмо Алексея Френкеля:

Ведь банк выиграл дело по страхованию ещё в апреле, в мае он увидел, что можно сделать с коллегами одним росчерком пера чиновника Центрального Банка. И до июля банк ждал своей судьбы. Дождался. Почти миллиард рублей зависает у банка на корреспондентском счете в РКЦ после отключения от электронных расчетов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

350. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

После этого снова переговорил с Беловым И.М. и попросил его к 5 января предоставить все копии документов, т.к. у меня уже ничего на руках не было и все находится в московском банке. На следующий день, 31 декабря, я позвонил на сотовый Председателю правлению Московского банка, поздравил его с Новым годом и рассказал вкратце о своей встрече в ООО «Летмик». Председатель правления Московского банка сказал, чтобы я все дела имел с Беловым И.М., а он вернется в Москву только 12 января.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

351. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Сафиев -- человек хорошо осведомленный о сомнительных делах многих известных российских бизнесменов и банков.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

352. Мрачные тайны "Империала"(1998).

То есть: когда стало ясно, что банк «Лефортовский» выиграет дело и миллионы «Империалу» придется отдать, «кто-то» лишился этих самых миллионов и, видимо, счет нужным примерно наказать Сергея Родионова за «халатность».
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

353. Мошенники грабят вип-арестантов.

И выразил недоумение, что меня, консультанта банков по вопросам фишинга, пытаются обмануть. Только после этого бросили трубку. Всё было очень убедительно, попасться легко, — рассказал специалист по компьютерной безопасности Иван Бабичев. Теперь мошенники решили, что вытягивать по 100–200 тыс. рублей у одиноких пенсионерок неинтересно, и перешли к более выгодным «делам».
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

354. Олега Митволя обокрали по доверенности.

25 млн рублей снятые со счетов в ПАО Росбанк по интересному стечению обстоятельств были возвращены Митволю Тиньков банком, именно о похищении этих денег в июне-июле 2022 года писали СМИ. При всем этом, в счет погашения ущерба по уголовному делу Митволем на сегодняшний день заплачено не более 1 млн рублей.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

355. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

356. Козырная дама.

Выплаченный ей ранее аванс перечислит, как можно предположить, изучая материалы судебных заседаний и уголовных дел, обратно на счет банкирши в банк БКФ. Финансовую помощь сурмаме стал оказывать Смирнов. С Миримской к тому моменту он общение полностью прекратил. К слову, за несколько дней до рождения ребенка владелица банка БКФ написала ему письмо на электронную почту, в котором признавала за Смирновым исключительное право воспитывать ребенка.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

357. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
Когда против миллиардера в Иране возбудили дело, таджикские власти и вовсе отреклись от него, заявив, что никаких инвестиций он не делал и был лишь гостем в Таджикистане.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

358. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но, как и в деле Стати, неожиданно появился «политический» фактор: участники проектов, банки с госучастием — Банк Развития Казахстана (БРК) и БТА банк потребовали досрочного погашения кредитов, мотивируя такое решение низкой рентабельностью предприятий.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

359. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... что ОАО «ТПК «Яшма» в период с 2011 по 2012 г. не уплатило государству с учетом штрафов и пеней 9,8 млрд руб., следует из материалов дела. По версии следствия, руководство «Яшмы» создало фиктивный документооборот почти с 30 фирмами-однодневками и через Транснациональный банк (лицензия отозвана в 2015 г.) получало драгоценные металлы без уплаты НДС. В материалах проверок, с которыми ознакомились «Ведомости», сказано, что из хранилища банка «Яшма» получала золотые слитки по договорам займа ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

360. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

... считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов", которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом, используя их пароли для доступа. Верещагина задержали осенью 2015 г. в Оренбурге по заявлению бывшего первого вице-губернатора Оренбургской области Александра Зеленцова. Сейчас один из эпизодов, выделенных в отдельное уголовное дело, рассматривается в Железнодорожном суде ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google