Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Примечание редакции На сайте OCCRP в качестве участников расследования указаны: Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (Великобритания), Suddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (France), Tages-Anzeiger и Tribune de Geneve (Швейцария), De Tijd ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

182. От лесопилки до офшоров.

Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

183. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
Тим Осборн в разговоре со Sputnik отметил, что истцы изучают сведения о российских активах и в других странах, за исключением Испании, Китая, Швейцарии и Канады.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

184. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Дело в том, что прокуратура Швейцарии сама возбудила уголовное преследование Андрея Бородина в связи с отмыванием денег. Теперь, в случае установления его вины швейцарской стороной, средства, согласно судебной практике, скорее всего, будут обращены в доход этой страны как потерпевшей от отмывания. Впрочем, судя по всему, не меньшие суммы экс-руководители Банка Москвы успели вывести и в офшоры.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

185. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

— Forbes) и владелец Всеукраинского банка развития» — так Янукович описал сферу своих бизнес интересов в интервью «Бизнесу» весной 2011 го. ["Forbes Украина", 28.05.2012, "Фамильные ценности": Принадлежащий ему Всеукраинский банк развития (ВБР ...
... оптимизаторы Ахметова Оригинал этого материала © Сегодня.ua, 11.10.2012, Фото: vlasti.net У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии Александр Янукович У сына президента Александра Януковича есть компании в Швейцарии и Голландии ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

186. Царское дело.

Колесников утверждает, что именно на эти средства были куплены акции банка «Россия», настоящим владельцем которых, не сомневается он, стал «Михаил Иванович».
Одновременно в Цюрихе, Швейцария, была зарегистрирована управляющая компания Lirus Management AG, которая, в свою очередь, образовывала свою на 99,99% российскую «дочку» — тот самый ООО «Росинвест» (см. схему [...]).
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

187. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

По данным участников рынка, ранее г-н Исатаев возглавлял АТФ Банк (до его продажи банку Unicredito Italiano).
С 1996 по 1999 годы он был послом Казахстана в Швейцарии, после чего был назначен на должность советника президента по внешней политике и торговле.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

188. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

Именно в этом месяце его кредиторы — банки, бесплатно получившие в ходе IPO варранты на акции компании — смогут "разморозить" эти ценные бумаги и продать их. — Кроме того, серьезная опасность для стоимости ценных бумаг РУСАЛа исходит из Гвинеи ...
Впрочем, уже сами судебные разбирательства в Великобритании (а также Швейцарии, Испании, США и Израиле) подрывают репутацию Дерипаски, выставляя его в крайне негативном свете.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

189. "Бизнесу надо помогать не деньгами."

... в Швейцарии на 1,5 года в связи с фальсификацией документов. Я считаю, что он придумал историю с дочкой, чтобы переключить внимание с этой ситуации. Я сделал запрос в Монако. Они ответили, что у них даже попыток никаких не было. Да он и сам потом пошел на попятную. — Правда ли, что у вас был совместный бизнес с Аркадием Гайдамаком? — Нет, не было. Знаю его как владельца радиостанции «Бизнес FM» и футбольного клуба «Портсмут». — Вас еще связывали с развалом крупнейшего в конце 90-х банка страны ...
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

190. Найден владелец девятиэтажной "Виллы Путина" в швейцарских Альпах.

Изучив ситуацию, мы поняли, что народ Швейцарии своим умом никогда не постигнет Россию, поскольку в корне неправильно представляет возможности наших граждан и соотношение наших богатств.
... а также агрокомпании (в настоящее время у банка другие собственники, основной акционер - проектировочный и строительный гигант "Объединение Ингеоком"). Среди учредителей банка были также госучреждение Главное управление охраны памятников Москвы ...
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

191. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Структура зарегистрирована в Швейцарии и на 50% принадлежит «дочке» Газпромбанка — ARosgas.
В декабре совет директоров банка утвердил минимальную цену выкупа допэмиссии, исходя из которой доля Dresdner Bank оценена в $800 млн. По словам Медведева, с этой сделкой “Газпром” рисковал утратить “часть контроля” над Rosukrenergo.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

192. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

В том числе: - Жан Жаррен (бывший глава офиса Elf в Москве), работает директором в ЮКОСе ; - Алан Фруасарде (бывший глава дочернего банка Credit Lyonneise в России) возглавляет банк Менатепа Траст в Москве); - Франсуа Букле (бывший глава дочернего банка Credit Swiss First Boston в России) управляет всеми деньгами Группы Менатеп в Швейцарии; - Убер Товино (сегодня отвечает за продажу акций ЮКОСа иностранным инвесторам).
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

193. Операция Паутина.

Летом этого года в Италии были арестованы россияне Игорь и Олег Березовские, контролировавшие итальянскую фирму Prima, Фирма имела филиалы во Франции и Швейцарии и, по данным следствия, специализировалась как раз на отмывании денег русской мафии.
При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

194. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
Хотя сам Черномырдин в интервью с автором отрицал связи со Столповских, в Швейцарии их тесные отношения не были секретом.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

195. Сеанс спиритизма в России.

... и малоизвестных) офф-шорных банков, являющихся в подавляющем большинстве случаев скрытыми дочерними структурами самого банка. Именно через них средства клиентов, как правило. утекают за рубеж по самым разнообразным схемам. Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т. д. Среди тех, с кем ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

196. Главный корреспондент Вьетнама.

Значение другого норматива ликвидности банка - норматива текущей ликвидности Н3 у Внешторгбанка по совпадения также оказалось на 1 июля 2001 года равным 111%.
... 2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial Bank Швейцария 54.5 997.1 944.2 35.6 Standard Bank Великобритания 54.2 1.5 6.5 0.1 Midland Bank Великобритания 34.6 4010.2 4006.6 ...
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

197. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Причем представители компаний высказывали недоумение: "Раньше мы все перечисляли напрямую "Аэрофлоту" – солидной компании, а сейчас нас заставляют все переводить в Швейцарию, не платя налоги". Под гарантию этих так называемых "пролетных" денег "Форус" обращается в крупные международные банки за кредитами.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

198. Похождения голого генпрокурора

Из менее громких, но не менее опасных Генпрокуратура вела тогда дела в отношении ряда высокопоставленных и обросших связями лиц и мошенничества в Национальном Резервном банке (НРБ), главой которого был Александр Лебедев.
... получил в суде Швейцарии решение, благодаря которому были арестованы якобы за долги принадлежащие Федорову средства. Часть доводов бизнесмена нашла подтверждение в ходе следствия. Так, удалось подтвердить, что в суд Швейцарии пришли поддельные ... Копия в Google

199. Офшороносцы при президенте.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

200. Дамские угодья.

Возбуждалось уголовное дело и в Швейцарии, а средства Скрынник и Алексея Бажанова были заморожены.
Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google