Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан».
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

142. Нары делу не помеха.

Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец.
Теперь он «рулит» всеми сайтами и публикациями Храпуновых и Аблязова за границей, в частности, в Швейцарии.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

143. Вексельбергу откручивают гранты.

Кроме того, 93,5 млн рублей было переведено на счет российского филиала АО «Ренова менеджмент АГ» (Швейцария).
... размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования Центрального банка в интересах коммерческого банка, говорится в материалах дела. Название банка прокуратура не упоминает ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

144. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

... об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в рамках которого в Швейцарии арестованы недвижимое имущество и банковские счета, совокупно оцениваемые на сумму более 10 млн. швейцарских франков. Россия будет добиваться выдачи бывшего руководителя "БТА-Банка"? Александр Звягинцев: В отношении задержанного недавно во Франции бывшего председателя совета директоров "БТА-Банка" Мухтара Аблязова в России расследуется уголовное дело о хищении более 5 млрд. долларов, принадлежащих банку ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

145. Банковский бизнес по-русски.

... банке оказался таким же, как если бы на них был выдан невозвратный кредит. Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр Алексеев. "Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского бизнеса наиболее развит,— говорит он.— Так, по моей информации, только в Швейцарии ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

146. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

... материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung. По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

147. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Еще $1 млрд в Швейцарии спрятал тесть Оригинал этого материала © "Республика - деловое обозрение", 26.02.2010, "В чью пользу продан ММГ?" Мухамеджан Адилов Тимур Кулибаев Информационная «атака» Мухтара Аблязова на Тимура Кулибаева все больше ...
Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом».
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

148. Международный картель российского чиновника Логинова.

Она насчитывает больше десяти фирм-участниц, и накрывает не только Россию и Швейцарию. В махинациях чиновника замешаны также Bank of New York, Hellenic Bank Ltd Cyprus, швейцарские банки и т.д С кем из влиятельных или «авторитетных» людей сотрудничает Владимир Логинов в своей деятельности, а от кого он пытается избавиться или уже это сделал, мы расскажем в следующий раз.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

149. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Вскоре примерно $5 млн Ананьев разместил на счетах банка "Адамас" в Лугано. Счета в нем он открывал без особого труда, так как был в то время президентом российского "МАПО-банка". Из Швейцарии деньги в свою очередь перечислялись небольшими траншами в Италию на счета подруги Ананьева - Бельцовой.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

150. "Красный» тоже продается за «зеленые".

В этом разбирается суд, притом не российский, а международный — арбитраж в Швейцарии, который 10 мая начал рассмотрение этого дела. Зато интересный факт: к моменту совершения сделки у г-на Маевского, если верить им же самим подписанной декларации о доходах, за душой и было всего-то ничего: полтора автомобиля, квартира в Белокаменной, недострой в Краснодарском крае и денежные накопления в банке на сумму всего 5 тысяч рублей и $80. Откуда же тогда у его детища — сейшельской фирмы «Палмер» — деньги ...
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

151. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В заключение остановимся на трех наиболее заметных акциях банка - создание ФПГ "Интеррос", открытии дочернего банка в Швейцарии и инициатива Консорциума банков, предложивших кредит правительству под залог федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

152. Капитализм в холодном климате.

... Самоа, еще один - в Москве, и третий - на Багамских островах; еще один банк - холдинговая пустышка на Бермудских островах, и это не считая различных счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York ...
... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

153. Под снегом только грязь

... КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России ...
В Швейцарии в Цюрихе живет некто Виталий Крюков, весьма активный коммерсант с уголовным прошлым, организовавший в 1985 году в Москве кооператив. Копия в Google

154. Суперъяхты залегли на дно.

Цель такого шага: остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты олигархам, впоследствие попавшим под санкции. В конце февраля Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России. Инвесторы получили письма от банка на этой неделе — когда США, Великобритания и ЕС ввели ряд санкций против России из-за ее вторжения в Украину.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

155. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Речь идет о выведении из банка $5,5 млрд — эти убытки во время национализации покрыло государство.
nv.ua, 02.07.2019, "Бывшие топ-менеджеры национализированного ПриватБанка приезжают в Украину из Австрии и Швейцарии": По данным НВ Бизнес, старший Дубилет последние годы, после того как ПриватБанк был признан неплатежеспособным и был ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

156. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Его основатели вели активную рекламную кампанию в соседних странах под девизом «Как Швейцария, только ближе». В головном офисе ABLV большинство сотрудников были русскоговорящими; на понятном, родном языке они активно убеждали выходцев из стран СНГ в надежности своего банка.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

157. Ограбление по-швейцарски.

Помимо Франции в расследовании участвуют Швейцария, Люксембург, Сан-Марино и Багамы. По всем вопросам Credit Suisse ограничился официальным комментарием, приведенным выше. По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку пришлось выплатить в США штрафы на $2,6 млрд за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, в Credit Suissе все дули на воду. А тут такое!» «Для банка это ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

158. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

И опыт наших соседей, в данном случае Швейцарии и Латвии, представляет, на наш взгляд, определённый интерес в том числе и для Литвы.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

159. Мобильные дочки Алиева.

Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
[...] Строительство отеля Jeseter (принадлежит компании Арифа Пашаева) *** Банки и страховые компании жены и дочерей президента Алиева Оригинал этого материала (оригинал удален) © Contact.az, 22.11.2010, via Talish.org, Фото: "Коммерсант" Самые ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

160. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

... вот в Национальном банке храналище. И там он держит и наличные деньги, и золотые слитки из Национального банка с оттисками, с клеймом Национального банка, драгоценности, металлы, и в том числе и наличные деньги. А почему он перешел на наличные деньги? Это после того, как был арест в швейцарских банках, в лихтенштейнских банках. Арест счетов самого Назарбаева, когда был арест — на $100 млн его арестовали. И по счастливой случайности, за несколько дней до вынесения ареста по счетам в Швейцарии он ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google