Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег. Вообще, в этой среде работают только выпускники МФТИ, МИФИ и математического факультета МГУ. Он как выпускник МФТИ входил как нож в масло в эту среду. У него были предприятия, которые он получил случайно, за долги, например, Эрконпродукт, но он не производил впечатление человека, занимающегося реальным бизнесом. Очень часто посещал Швейцарию по своим ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

62. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Александр Пумпянский Сын Дмитрия Пумпянского после получения экономического образования в Швейцарии начал карьеру инвестаналитика в принадлежащей отцу Sinara Capital Management, имевшей офис в Женеве. В 2012 году Александр получил сертификат финансового аналитика CFA и вошел в совет директоров СКБ-банка, контролируемого группой «Синара». Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

63. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

— Ливан — это как арабская Швейцария: местные банки не выдают секретов.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

64. Сергей Полонский провалил эфир.

В своих публикациях газеты давали сухие факты, в частности, тот факт, что Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ направил в банк Credit Europa Bank (в этом году Полонский должен был вернуть этому банку $15 млн) запрос, в котором ...
Швейцария смеется сейчас над российскими бизнесменами, которые распиарили стройку и заморозили.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

65. Noga решилась на последний шаг.

По данным "Ъ", пока приставы арестовали активы госкомпаний и госструктур в двух банках -- VTB Bank France SA и Calyon, в последнем, по неофициальным данным, арестованы депозиты структур Банка России (ЦБ не комментирует эту информацию).
Отметим, 24 декабря Noga также одержала победу в Федеральном трибунале Швейцарии.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

66. Государственный чиновник или просто богатый гражданин?

Более того, указания по расходованию средств швейцарской «Millennium Wealth Management», в том числе на свое личное потребление, даетимен-но российский чиновник Владимир Логинов со счета компании в банке Credit Suisse, Corporate Team, Zurich Seefeld, Seefeldstr 1, 8008, Zurich, Branch number 4865, Account number 0845-840059-62. Между прочим, ему принадлежит «золотая» пластиковая карточка MasterCard №5101 039007357994, эмитированная швейцарским банком UBS. В нейтральной Швейцарии спрятан от ...
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

67. Швейцарские прокуроры нашли $5 млрд. ЮКОСа.

Однако источник, знакомый с материалами расследования, уточнил, что 9 марта прокуратура Швейцарии обратилась в местные банки с требованием арестовать счета "примерно двух десятков юридических и 10 физических лиц", связанных с Group Menatep. По его словам, заблокирована сумма, эквивалентная $4,9 млрд, большая часть которой находилась в банке UBS AG. "В основном это деньги, принадлежавшие группе, но были и вклады частных лиц, - поясняет собеседник "Ведомостей".
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

68. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Так, в 2001 г. "КИНЭКС Санкт-Петербург" занимает место IPP Oy в банке "Россия". А в Швейцарии регистрируется IPP SA, которая позже переименовывается в IPP Services, а затем в Legend Services (с изменением профиля - с торговли нефтепродуктами на финансовые и административные услуги), одним из директоров которой остается адвокат Райнер Вильгельм Бучекер, 13 лет работающий на "КИНЭКС". Тогда же в Швейцарии появляется филиал IPP Ltd (Британские Виргинские о-ва), директорами которой среди прочих ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

69. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Тут же все иммигранты пошли к нам, потому что израильские банки дают по валютным вкладам максимум 3,5% годовых, а мы предложили минимум 15%.
В 1991 году он был арестован в Швейцарии, а спустя полтора года передан властям России.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

70. Глобализация российских ОПГ

Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд.
Менее, чем через четыре месяца после новоселья в Швейцарии местная полиция арестовала Михайлова. Копия в Google

71. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров. В 2007 году супружеская пара, продав большую часть бизнеса, улетела в Швейцарию, где семья скупила виллы, торговые дома и девелоперские компании. В 2016 году супружеская чета попала в список самых богатых людей Швейцарии ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

72. Увидеть Лондон и прогореть,

Г-н Пинаев на эти средства купил две виллы в Швейцарии стоимостью 2,174 млн и 12,157 млн швейцарских франков, перечислил двумя платежами 3,3 млн франков в ювелирную фирму Chatila, снял 500 тыс. франков наличными, а также приобрел вексель на 2 млн франков, который можно обменять на наличные в любом банке мира.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

73. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Сегодня Рахимкуловы владеют около 10% акций банка, не вмешиваясь в его управление. В 2008 году капитализация MOL упала в 2,6 раза — с $14,5 млрд до $5,5 млрд, капитализация ОТР Bank уменьшилась более чем в четыре раза, с $14,4 млрд до $3,4 млрд. 98. Совладелец компании Gunvor Геннадий Тимченко Состояние: $400 млн. Источник богатства: Торговля нефтью и нефтепродуктами. Возраст: 56 лет. Семейное положение: Женат, трое детей. Место проживания: Женева, Швейцария.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

74. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Компания «TRANSRAIL AG» - Швейцария г.Санкт-Галлен владельцы: Ширкати Альберт Макурин Н.Н. ~ в 2002 году компания переименована в «TRANSINVESTHOLDING AG» Около 50 компаний: Украина, Молдавия, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва (см. ТРАНСРЕЙЛ Украина ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

75. Доходное место "банного министра".

Еще был соучредитель фонда Михаил Отдельнов, по совместительству владелец банка «Флора», через который обналичивали деньги фонда, переводя их в «черную кассу».
Максимов съездил в Швейцарию и поставил перед минюстом этой страны вопрос об аресте мошенника.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

76. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Тогда Сбербанк купил такой вдобавок к уже имеющемуся у банка более «скромному» G550 — их бортовые номера RA-10203 и RA-10204, следует из изученного «Проектом» перечня иностранных воздушных судов, зарегистрированных в российском реестре гражданских ...
Во главе Altera Capital стояли два близких друга Грефа — Андросов и гражданин Германии и Швейцарии Филипп Киндт.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

77. Драка, слежка, суицид.

Ссора главы Credit Suisse Тиджана Тиама с начальником подразделения по управлению активами Икбалом Ханом из-за деревьев на участке Тиама, загораживавших Хану вид на Цюрихское озеро, уже привела к двум отставкам, драке во дворе Национального банка Швейцарии и самоубийству — и может основательно подпортить репутацию традиционно безупречных швейцарских банков.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

78. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья" Руслан Ростовцев отгружает уголь ДНР через Усть-Лугу, а деньги проводит через банк BCV, где Магдеев отмывает деньги ОПГ Оригинал этого материала © NVdaily.ru, 05.07.2018, Швейцарский ландромат российских полуолигархов, Фото: "Бизнес Оnline", Кадр из видео: vesti42.ru Михаил Петровский Швейцария давно уже не допускает на свою территорию денег, имеющих так называемое «темное» происхождение. Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

79. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Он занимал пост управляющего по частным инвестициям банка с 2005 по 2015 год и, возможно, был одним из «наиболее важных» менеджеров в Швейцарии с портфелем, превышающим 2 млрд франков, отмечает издание.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

80. Цена соли.

Рыболовлев стал председателем совета директоров банка и использовал его ресурсы для скупки бумаг.
«Периодически нужно было ходить в бронежилете», — вспоминает он. Весной 1995 года атмосфера накалилась настолько, что бизнесмен отправил жену и дочь в Швейцарию.) Гендиректор «Нефтехимика» от охраны отказался.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google