Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1981. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

У группы, которая занимается нефтью, углем, недвижимостью, строительством и финансами, появилось новое направление деятельности — розничная торговля и два новых акционера — сын Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов.
В начале 1990-х они занялись банковским бизнесом.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

1982. Русский спецназ в Америке.

Остальные 22% сделок под такую проверку не подпадают, поскольку совершаются без привлечения банковских институтов, за наличные деньги. Национальная ассоциация риэлторов США разработала специальную инструкцию для выявления рисков отмывания денег при приобретении недвижимости. Вот какие индикаторы рисков в ней указываются: сделки с крупными суммами наличности, несоответствие рода деятельности покупателя его расходам и приобретение недвижимости без личного осмотра.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

1983. К бениной матери.

Чтобы не допустить паники, удержать курс и не похоронить под обломками "Привата" банковскую систему страны, стороны договорились публично не ссориться и пойти по мирному плану.
Когда же Нацкомиссия по телевидению и радиовещанию продлила лицензию, канал вернул позитивный тон освещения деятельности власти, а Палица удалил свой пост.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

1984. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как сообщили “Ъ” собеседники в Deloitte, обыски проводились в офисе компании на улице Лесной на восьмом этаже, где хранится бухгалтерская документация компании, и на девятом этаже, где находится архив документов по проверкам компаний банковского ...
«У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

1985. На кого и под кем работал "Ландромат".

Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок.
Они — из разных городов и занимаются разной деятельностью.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

1986. Долгостроитель коммунизма.

Тем интереснее будет посмотреть на результаты его работы в следующие пять лет. Между тем, нельзя сказать, что как депутат Александр Некрасов был уж вовсе незаметен, даже напротив — некоторые обстоятельства его деятельности привлекли немалое ...
При текущем состоянии нашей экономики, дорогом банковском финансировании и сегодняшней конъюнктуре рынка недвижимости, перенос сроков сдачи домов во второй половине 2016 года и в 2017 году, скорее всего, будет вполне рядовым явлением, уверяет ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

1987. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... инвестор "Хедж-фонд не отдает мои деньги!" — обратился в редакцию наш коллега Михаил О. Никаким инвестором он отродясь не был. Но поскольку банковский процент не покрывает инфляцию, а недвижимость дорога, Михаил начал искать способ сохранения средств ...
При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России, но, учитывая социальную важность вопроса, мы обсуждаем возможные пути и механизмы противодействия нелицензированным в нашем правовом ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

1988. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

С 2009 по 2013 год компания получала серьезное финансирование со стороны трейдеров и женевских банков, специализирующихся на торгово-посреднической деятельности", — говорится в статье.
Коррумпированный местный сотрудник швейцарской компании по сертификации выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов, которые предъявлялись в качестве гарантий для банковских кредитов.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

1989. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Некоторые рантье задумались о смене деятельности и распродают недвижимость по частям.
*** 8. Комплексные инвестиции Алексей Хотин, Юрий Хотин Диверсификация: В 2016 году Алексей Хотин активно занимался банковским бизнесом.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

1990. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

У него были два банковских кредита, один — под залог здания на ул. Чернышевского, другой — под залог нежилого помещения на ул. Касаткина.
... управления Кабинета министров РТ; Новоселов по представленной информации оперативных служб ФСБ России связан с деятельностью функционирующей на территории Республики Татарстан преступной группировки, вместе с Ахмеровым он намерен использовать ...
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

1991. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

«При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании»,— отмечают в СКР. В настоящее время следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого ...
Средства в размере $2 млн были помещены в банковскую ячейку, «однако сам Улюкаев деньги не изымал».
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

1992. Спасая генерала Колесникова.

А НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» оплачивал работы научных сотрудников, как перечисляя деньги на их банковские карточки, так и наличными, которые предварительно обналичивались.
... Резник, а Владимир Иосифович Орешников, который в январе 2012 года Тверским районным судом Москвы по статье 159 УК РФ (мошенничество) был приговорен к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

1993. Исповедь нефтетрейдера.

«Как-то вначале деятельности Гальмонда в России мы вместе летели первым классом из Москвы.
К посредничеству они так же привлекли Глеба Фетисова (сегодня обвиняется СК в мошенничестве с банковскими активами).
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

1994. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

... ФТС Владимир Булавин, по словам сотрудника ФСБ, намерен пристально изучить два направления деятельности прежнего руководства: государственные закупки, совершенные Центральным информационно-техническим таможенным управлением и Главным управлением ...
Еще одна интересующая ФСБ тема, по его словам, касается института уполномоченных экономических операторов (УЭО): «Компаниям, включенным в реестр УЭО, были созданы уникальные условия: предоставляя банковскую гарантию на сумму 1 млн евро, они ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

1995. Как слить "БайкалБанк".

Однако у акционеров появились серьезные основания для подозрений в отношении банковского руководства и конкретно — Вадима Егорова.
От меня требовалась только подпись под документами, в суть деятельности общества я не вникал: Егоров уверил меня, что все будет в порядке.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

1996. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей.— "Ъ")",— рассказал глава ВСП. Материалы и легли в основу уголовного ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

1997. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... Сударикову (на тот момент — гендиректору ИК «Регион»), но деньги под сделку – около 6,3 млрд руб. — через сложную финансовую цепочку этой фирме предоставила «Роснефть», решил суд на основе материалов налоговых проверок и банковских выписок (см. схему ...
... бизнеса, имеют общий коммерческий интерес, являются прямыми контрагентами, взаимозависимы между собой, что свидетельствует о взаимной возможности оказывать влияние на результаты хозяйственной деятельности», — решил суд. При участии Альберта Кошкарева ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

1998. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

*** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы.
Согласно Уголовному кодексу, он рискует получить до 15 лет лишения свободы, штраф до 200 тысяч лей (эквивалент 20 тысячам долларов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1999. Подмосковье растащили по офшорам.

В случае успеха ходоки пообещали Милано большие проценты и предоставили номера банковских счетов в латвийских и болгарских банках, куда необходимо было распихать деньги.
Ввиду вышеизложенного «Комиссия Московской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в течение 2015-2016 годов отказала в выдаче лицензии 52 управляющим компаниям по причине наличия офшорных юрисдикций в иерархии ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

2000. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2015 г.

... время пребывания на посту (81 тыс. 721 гривна), проценты по банковским депозитам (1 млн 240 тыс. 383 гривны), а также доход от передачи в аренду недвижимого имущества — 600 тыс. гривен и другие виды доходов — 44 тыс. 229 гривен (замена гарантийной детали автомобиля). Совокупный доход жены Яценюка Терезии Яценюк по 2015 году составил 1 млн 134 тыс. 055 гривен. В эту сумму входит доход от предпринимательской деятельности (802 тыс. 352 гривны) и проценты по банковским депозитам (331 тыс. 643 гривны ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google