Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. 25 самых активных предпринимателей России.

Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

342. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... Сердюков Как стало известно "Ъ", проводимая главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР доследственная проверка всей деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны привела к возбуждению первого уголовного дела, фигурантом которого ...
Комиссия составляла 3-5% от каждой банковской трансакции. Всего с помощью этой схемы мошенниками было обналичено более 800 млн руб. Четыре участника группы уже признались в незаконных банковских операциях.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

343. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Активы банковской системы в целом возросли за девять месяцев 2011 го на 10%.
Ее деятельность сопровождает юридическая фирма ITPS (Netherlands) BV, которая занимается оптимизацией налогов. Эта же юридическая фирма сопровождает деятельность голландской компании Metinvest BV Рината Ахметова и Вадима Новинского.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

344. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Первый поток это деньги которые получены от криминальной деятельности Измайловской группировки в частности от рэкета и других сфер криминальной деятельности таких как игровой бизнес проституция и.д. Эти деньги которые не идут в легальный поток отмывания денег а отмываются различными нелегальными путями в частности через банковскую сферу.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

345. Не в службу, а в траст.

— АЛМ можно было доверить самые щепетильные юридические вопросы по организации схем владения различными активами, по банковским, по международным юридическим и по торговым операциям».
Когда «его вовлеченность в деятельность [Бойко] уже была существенная», а «вопросы, которыми он занимался, приносили значимые бизнес-результаты», у Бойко появилась «идея отдать ему 15% бизнеса, чтобы его заинтересовать и сохранить фокус».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

346. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... года он работал в банковской отрасли региона. В документации «Цериха» Хорохордин акционером не значится. Отвечать на вопросы Forbes Корсаков не стал. Но представитель кредитной организации подтвердила, что почтовый ящик korsakov@zerich.ru действительно принадлежит главе банка. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», О. Л. Хорохордин в 2002-2003 годах входил в число совладельцев компаний ООО «ТД Алтайэнергострой», ООО «Рантье» и ООО «Энергоподряд». Последнее ООО в 2009 году свою деятельность прекратило ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

347. Президентская рать 1987 г.в.

... о доходах, «корпоративные счета» — это банковская карта с остатками зарплаты в «Сибуре» (доходы за 2005 г. — 12,5 млн руб.), а строительство загородного дома она с мужем Олегом Адамовым, первым замгендиректора НТВ, финансируют за счет собственных, легально полученных средств. Объяснения коллег устроили, и 23 марта 2009 г. ее переназначили на шестилетний срок. *** Алисов Владимир Кем был(а) 10 лет назад Начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

348. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В этом состоит смысл банковской деятельности — брать на себя риски, ибо любой кредит — это риск.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

349. Банк одного клиента.

— Долгое время Межпромбанк занимался всем, кроме банковской деятельности. Так что сейчас Межпромбанк — это площадка, на которой ЦБ хочет потренироваться расчищать банковскую систему от непонятных банков».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

350. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... федерального агентства по науке и инновациям Кандидат юридических наук Административно-правовое регулирование научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации Кандидат юридических наук 12.00.14 2008 Каминский Алексей Павлович ...
... наук 23.00.02 2007 Сергиенко Оксана Александровна Заместитель министра финансов Кандидат экономических наук Интеграция банковского и промышленного капитала Кандидат экономических наук 08.00.14 2000 Сердюков Анатолий Эдуардович Министр обороны Доктор ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

351. Губернатор Еврейской АО Волков лоббирует бизнес Запада и Китая по опустошению ресурсов Дальнего Востока.

Понятно, что по итогам деятельности в 1995 году дивиденды «Токур-Золото» решило не выплачивать.
Сейчас банковская империя Хамбро - международная, автономные друг от друга банки, с «отбеленной» репутацией, существуют во многих странах Европы и Америки, часто под другими названиями, не носящими брэнд «Хамбро».
Дата: 24.02.2009 Копия в Google

352. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2007 году была пресечена преступная деятельность «НЭП-банка» и его главы Бориса Сокальского. Объем нанесенного государству ущерба от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей. В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

353. "Некорпоративный" зампред Козлов.

По итогам банковской деятельности Френкеля они даже подрались на встрече выпускников МГУ: Романов сказал, что не помнит, бил ли он Френкеля сам, но один из его сотрудников разбил ему очки. Но самой жуткой была история «Диаманта». Дело в том, что «Диамант» задумывался его владельцами — братьями Магомедовыми и Билаловыми — как настоящий банк, банковская основа огромной промышленной империи, включающей в себя нефтянку, телекоммуникации и терминалы.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

354. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."

Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег. Во всех пяти делах так или иначе фигурирует имя убитого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду уголовных дел практически прекращена, — пишет в своем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

355. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Налоговики выявили, что деятельность контрагентов "Базового элемента" "была направлена на участие в денежных расчетах по банковским операциям", совершаемых за один день.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

356. Тайны украинского ФСБ - российский след.

С учетом продуктивного сотрудничества правоохранительных органов России и Украины стоит ждать, что в самое ближайшее время отдельные структуры из нашей страны, промышляющие незаконными финансовыми операциями, будут подвергнуты обыскам, а их деятельность будет надежно заблокирована. Совсем смешная история получилась с банковским сервером.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

357. Медвежьи услуги. Юридические.

Юридические Роман в соглашениях между РФФИ и малоизвестной фирмой Полухин Алексей Не так давно «Новая» сообщила о том, что теперь Российскому фонду федерального имущества (РФФИ) официально разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, и ...
*** РФФИ утверждает, что соглашение №11951 не заключалось *** Титульный лист этого соглашения *** Банковская платежка к нему *** Акт сдачи-приемки
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

358. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Сферу деятельности для себя бывший генпрокурор выбрал символичную -- лесоповал.
Особого внимания заслуживают обстоятельства получения «Себалом» банковских кредитов.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

359. Top-720 ("Финанс").

В сферу интересов семьи кроме нефти входят недвижимость и банковский бизнес 115,1 4000 20 АЛИШЕР УСМАНОВ 1953 В 2005 году совладелец «Металлоинвеста» и «Газметалла» озвучил идею создания горно-металлургического концерна мирового масштаба, однако идея ...
Трудовую деятельность начал в тресте-39 «Главзапстроя», где прошел все ступени от рабочего до генерального директора 2,4 85 376 СЕРГЕЙ КАЛИН 1956 Основатель интегратора «Открытые технологии — 98», увлекается охотой.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

360. Бермудский треугольник.

... газета опубликовала целый цикл статей о деятельности Северо-Западной Лесопромышленной Компании («Пирамида СЗЛК», «Газета 35», номер от 17 августа 2005 года: «Минеры из СЗЛК», «Газета 35», номер от 31 августа 2005 года: «Бермудский треугольник СЗЛК», «Газета 35», номер от 21 сентября 2005 года). В этих публикациях рассказывалось о том ущербе, который наносится предприятиям лесного комплекса Вологодской области демпинговой политикой СЗЛК и о «пирамиде СЗЛК», построенной за счет банковских кредитов ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google