Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Путин и $5 млрд.

Остальные банковские реквизиты перечислены в отдельных списках. В одной форме договора в качестве лица, имеющего право подписи, был указан Владимир Путин. У г-жи Р. в сумочке среди прочего имелись также дискета с информацией по ее банковской деятельности "...", печать фирмы "Литолмор Трейдинг Лимитед", копия паспорта на имя Казакова Константина "...", г. Кельн, с заявлением о принятии обязательств о том, что данный К. принимает у себя в качестве гостей оба вышеуказанных лица, переписка с банком ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

362. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

... Берн Рабочий кабинет Романа Абрамовича Швейцарские власти считают, что Роман Абрамович посредством своей торговой компании 'Руником' контролировал сеть секретных фондов, предназначенных для подкупа должностных лиц и другой незаконной деятельности ...
Средства МВФ были переведены на один банковский счет в Нью-Йорке, 'который не должен был их получать', и деньги были отправлены на счет в Швейцарии.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

363. Невзлин делает ставку на животновода.

Естественно, что подобная деятельность Невзлина стала раздражать сидящего в тюрьме Ходорковского и он лишил Невзлина доступа к финансовым ресурсам группы «Менатеп».
Кстати Осовцов проработал какое-то время советником у Гусинского в банковской группе Мост. Непонятно только, какие советы мог давать в банковской сфере Осовцов, окончивший философский факультет Ленинградского госуниверситета.
Дата: 30.04.2004 Копия в Google

364. Награда для Юлии Пелеховой.

... деятельности известных персон от бизнеса, политики и шоу-бизнеса. Как пишут «Дни.ру», Юлия Пелехова удостоилась этой сомнительной награды за материал «Межпромбанк – крыша для мошенников», опубликованный «Досье.ру» в конце 2003 года. Ведущий церемонии Андрей Вульф отметил журналистское мастерство автора, который превратил банк, пострадавший от деятельности мошенников, чуть ли не в их соучастника. Именно это определило выбор жюри конкурса, присудившего Юлии Пелеховой награду в номинации «Банковская ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

365. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы ...
Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

366. Шпионаж: За идею или за деньги?

Около 800 тыс. руб. наличными получил за неполные семь лет шпионской деятельности (1978-1985 гг.) конструктор из НИИ "Фазотрон" Адольф Толкачев, передававший американцам секретные материалы о советских ВВС. Еще немногим менее 2 млн долл. было переведено на его банковский счет.
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

367. Банковский скандал.

"Банкиром Костин стал по нужде, когда его начальник [президент Национального резервного банка Александр] Лебедев, отчаявшись сам занять пост главы ВЭБа на фоне ведущихся расследований его деятельности, предложил назначить Костина, как человека, никогда ничем не руководившего и, следовательно, имевшего чистую репутацию", - вспоминает Сергей Родионов, президент Diners Club Russia, бывший глава банка "Империал". Именно в "Империале" Костин в 1993 г. приобрел первый опыт банковской работы.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

368. "Строго конфиденциально".

... средств из числа территориальных агентств и федеральных дорог, согласившихся получить 60% от трансфертов живыми деньгами, а 40% - “дружескими векселями”, которые в реальности представляли ксерокопии банковских векселей для бухгалтерского учета ...
Курировал коммерческую деятельность Курбанова заместитель министра МПС Иванков М.В. По аналогичной схеме Курбанов в 1999-2000 гг. провел ряд других зачетов: МПС-Московская ЖД-Мосэнерго – “Трансфинхолдинг (350 млн.рубл.), МПС – Дальневосточная ЖД (100 ...
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

369. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... находящихся под общим контролем ЦБ. Деятельность основных дочерних компаний в Лондоне, Париже и Франкфурте регулируется органами банковского надзора соответствующей страны. 3. Правопреемственность ЦБ в отношении Госбанка СССР 3.2. Несмотря на то что ни один иностранный банк не принадлежал полностью ЦБ, мы понимаем, что все эти банки доставались под общим контролем ЦБ, а доля меньшинства не имела контроля или не участвовала ни в управлении операционной деятельностью, ни в принятии решений ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

370. Капитализм в холодном климате.

Эти выводы не только помогли Льву вернуться в Россию в попытке (как теперь ясно, неудавшейся) восстановить рушащуюся империю Trans-World, ко также и остановили расследование, которое могло уничтожить деятельность Trans-World в России. Частично Лев вышел из-под подозрения благодаря показаниям Геннадия Дружинина, одного из руководителей КрАЗа. Каково же было наше удивление, когда из банковских документов обнаружилось, что ранее Trans-World выплатил Дружинину ровно миллион долларов - и это в то ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

371. Банкир невидимого фронта.

Однако новый этап банковской карьеры Заостровцева закончился, не успев начаться. Заостровцев получил назначение в управление по контрразведывательному обеспечению финансово-банковской сферы. Теперь мы знаем, что надзор со стороны ФСБ за финансами и банками в нашей стране осуществляет человек, хорошо знакомый с банками и финансами по охране разорившегося Тверьуниверсалбанка и по собственной предпринимательской деятельности в различных ЧОПах.
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

372. Под снегом только грязь

... выдачи Дополнения № 1 от 16.12.1991 г. к лицензии № 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ «Мост-Банк» с 12 млрд. руб. до 18,25 млрд. руб. за счет заемных валютных средств. Кроме того, рабочая группа Главного управления инспектирования коммерческих банков Центрального банка Российской Федерации. проверяя деятельность КБ «Мост-Банк» в сфере валютных операций ... Копия в Google

373. Финансы Лужкова

... перед любой другой банковской структурой Москвы. В обмен Ю.Лужков и вся "московская группа" получили предпринимательскую поддержку в своей экономической и политической, деятельности, в том числе и по приватизации муниципальной собственности, недвижимости и земли, а также и федеральной собственности в столице в пользу правительства Москвы, в противодействии усилиям Госкомимущества РФ по проведению ваучерной приватизации, в содействии экономической деятельности крупнейших банков столицы, сдаче в ... Копия в Google

374. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан не признала вину, но выразила раскаяние, заявив в последнем слове, что плохо разбиралась в банковском бизнесе и у нее не было достаточного «понимания юридических вопросов».
В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

375. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Деньги, приходившие на счета его семьи в Лондоне, отправлялись с банковских счетов бакинской фирмы Baktelekom, которая и выглядела как государственная компания Aztelecom, и имела созвучное имя, при этом у нее не было сотрудников, и она не вела никакой сколь-нибудь заметной деятельности.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

376. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

«В анонимных заказных публикациях его обвиняли в воровстве денег с банковских счетов, якобы совершенных с помощью хакеров, чью деятельность и контролировал департамент Шыла.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

377. Виктору Байкову скинули полсрока.

Бывшего банковского топ-менеджера, который до этого находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
Ноябрь 2015 года 10 ноября банк объявил о прекращении операционной деятельности на десять дней.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

378. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

На деятельность парка FPI-MBE заняла миллионы долларов у американской структуры, «аффилированной» с «МТ Девелопмент», — FPI US LLC (FPI-US), а сам парк послужил залогом.
Попавшая к журналистам внутренняя банковская информация дает понять, что она тоже была связана с двумя делавэрскими компаниями и даже оплачивала их налоги.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

379. ФБК Inc.

«Мы полностью ушли от российской банковской системы…
«Для деятельности за рубежом и освоения иностранных донатов, а также для осуществления деятельности в ином штате США необходимо зарегистрировать иностранную корпорацию, — пояснил Илья Ремесло.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

380. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Самого Ертаева как организатора приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет. Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google