Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Структура компаний Абрамовича позволяла скрыть его участие с помощью посредников в виде Meritservus и HF Trust В одном внутреннем юридическом заключении от Credit Suisse даже говорится, что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

442. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
Собеседники в российских медиа тогда рассказывали, что реклама размещается через цепочку посредников.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

443. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки.
Нигерийские власти такая постановка вопроса не устраивает - они хотят получить полный доступ к деньгам без западных посредников.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

444. Новый русский Ян Марсалек.

В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
... компании LCC. Как выяснил Центр «Досье», посредником в сделке между LCC и ЧВК «РСБ-Групп» стал еще один россиянин, хорошо знакомый с Яном Марсалеком, — Станислав Петлинский. Станислав Петлинский — загадочный посредник Станислав Петлинский По словам ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

445. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Новые цены на сахар могут теперь озолотить производителей и посредников.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

446. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основали банк.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

447. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

В заявлении, подписанном в 2014 году, Контиевский утверждал, что сумма транзакции составляла $80 млн и что деньги должны были поступить в швейцарский банк.
Впоследствии настоящие бенефициары скрылись за кипрскими подставными фирмами и посредниками.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

448. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке. По данным прокуратуры США, Гиффен выступал в качестве посредника и получил миллионы от Mobil, американской нефтяной компании, которая вела переговоры о покупке казахстанского нефтяного месторождения.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

449. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Нам не удалось связаться с Челяби, однако, как следует из российских судебных документов, Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома. Челяби также выступает акционером других связанных с Беджамовым компаний на Кипре и БВО — по всей видимости, она всего лишь играла роль посредника для перемещения акций между компаниями и их передачи Беджамову.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

450. "Человек, видавший виды".

Он взял финансовые потоки под контроль и отсек всех посредников, «которые кормились за счет предприятия».
Лукашенко якобы выдвинул условия: контроль над новым СП и счет в белорусском банке.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

451. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Алгоритм не нов: притворные сделки с посредниками по завышенной цене.
Эти средства перевели на счет в латвийском банке ABLV Bank.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

452. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
Еще раньше, весной 2019 года, дав взятку должностному лицу через сложную цепочку посредников в размере 6 миллионов рублей, Синюков способствовал освобождению из-под стражи шестерки Цыпина О.В. Похоже, дело окончательно развалилось, о чем ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

453. "Здесь льют и налят миллионы".

На самом деле звонить вам могут и, скажем, психологи с высшим образованием и опытом работы в банке, которые нашли работу через даркнет и зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.
На форумах десятки объявлений о продаже данных клиентов и карт, но большинство продавцов — посредники.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

454. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Денис Никиенко Когда любой человек берет ипотеку в банке на покупку квартиры, от него требуется внести 20-30 % стоимости жилья.
... ученых «Национальное интеллектуальное развитие», учредителем которого также является МГУ. Основная задача «Иннопрактики» — быть посредником между бизнесом и наукой, чтобы развивать российские инновационные технологии и делать их востребованными на ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

455. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Я знаю крупного посредника по найму трудовых мигрантов с выручкой в несколько миллиардов, у них это не получилось», — рассказывает игрок рынка миграционных услуг.
В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

456. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
Как выяснило следствие, Halkbank был посредником при переводе средств в подставные китайские и турецкие компании и при переправке в Иран золота, купленного на эти деньги.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

457. Путинский нарком.

В 2016 году на американском новостном сайте BuzzFeed было опубликовано «досье Трампа» (полный перевод — здесь), в котором утверждалось, что акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен в 90-х годах финансировали Владимира Путина, а деньги будущему президенту в качестве посредника доставлял как раз Говорун.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

458. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

459. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
Загородные дома вместе с земельными участками продавались за чисто символическую плату, а в роли посредника выступило ФГУП «ВПК-Инвест», которое возглавлял житель казахского города Абай Рамиль Гайсин, фигурировавший в уголовных делах о незаконных ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

460. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан ...
В разговоре c The Bell Пугачев подтвердил, что написал такое письмо и в конце 2014 года передал его Путину через назначенного президентом посредника.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google