Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Бизнес на таможне.

Собеседники “Ъ”, близкие к Victoriabank, задолго до выдвижения в административный совет банка людей Сергея Лобанова говорили, что не верят, что дантист — конечный бенефициар компании, и утверждали, что за Insidown стоит владелец «Арсенала». По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

482. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Название банка Морарь не уточнил. Ранее молдавские СМИ сообщали о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России. После серии обысков, прошедших накануне, были задержаны два топ-менеджера Moldinconbank. Еще двое сотрудников банка были допрошены. По данным следствия, несколько юридических лиц, которых контролировал Платон через посредников, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств Banca de economii.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

483. Чекистский оберег Алекперова.

Эта фирма стала главным посредником петербургской компании ЛУКОЙЛа, созданной для заправки судов в российских портах.
И если на каждые 150—300 тонн проданного топлива получать бумажный договор, нести его в банк, регистрировать валютную сделку, как того требует наш закон, работать было бы просто невозможно.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

484. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

По версии следствия, Белых лично и через посредников получил €400 тыс. Взамен он должен был «помочь взяткодателю и контролируемым им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания».
По данным этого же издания, Ларицкого обвиняют в финансовых махинациях при организации на НЛК нового производства, в результате которых, по оценке ФСБ, на счете бизнесмена в швейцарском банке осело более $10 млн. Ларицкий действительно реализовал ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

485. Как уводили "молдавский миллиард".

Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
Анализ происходящего показал, что Владимир Филат начал на нас атаку по заказу Le Bridge, а посредником между Le Bridge и Владимиром Филатом был Ион Пэдурару (ныне советник президента Николае Тимофти)»,— написал Шор. Для решения этих проблем Шор ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

486. Мастер боевых искусств.

Сильно выросли и [премьер Дмитрий] Медведев, и [глава «Роснефти» Игорь] Сечин, и [совладелец «Новатэка» и «Стройтрансгаза» Геннадий] Тимченко, и [основной владелец банка «Россия» Юрий] Ковальчук».
СЕТП была не просто посредником между трубниками и «Газпромом»: ее рентабельность составляла тогда не доли процентов, как у «Газтагеда», а полновесные 8%.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

487. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

*** "Сейчас мы кормим вашего сына бананами и апельсинами, а скоро начнем и пальцы резать" В истории с похищением Максима Паршина Кан выполнял роль посредника под оперативным контролем Оригинал этого материала © Известия.Ру, 04.08.2009, Кем был бывший ...
Опера обложили банк, и когда в него явились двое, их взяли.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

488. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

"Распил" алмазного монополиста С середины 2002 года «ВЭБ-Инвестбанк» (владелец Маргания) совместно с принадлежавшим Михаилу Ходорковскому Доверительным и инвестиционным банком (позднее — банк Траст) стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) «АЛРОСА» и провел валютные операции на миллиарды долларов. С сентября 2005 года «ВЭБ-Инвестбанк» стал называться Инвестиционным банком КИТ Финанс, который возглавлял Александр Винокуров.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

489. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

В качестве финансового посредника компания работает как минимум 8 лет. Похоже, исходя из отчетности (есть в распоряжении "ДП") компании, она осуществляет перевод денег между юрлицами, связанными с "Водоканалом" и его нынешнеми и бывшими сотрудниками. Более того, деньги периодически перечисляются и на ИП Анны Кармазиновой, супруги Феликса Кармазинова. Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

490. Семейные ценности клана Шамаловых.

Источник, близкий к Газпромбанку, утверждает, что Шамалов почти целиком финансировал сделку за счет банка, но сколько точно личных средств он использовал — не уточняет.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

491. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

В свою очередь, вырученные от продажи акций более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов, считает следствие, ушли в том же декабре 2004 года на счета офшорных компаний "Серасус инвестмент лимитед" и Аpricus investment Ltd, а также ООО "Оазис М", открытые в банке HSBC. При этом, по версии следствия, во время перехода ценных бумаг от одного юрлица к другим более 1 млн акций "Газпрома" было утеряно. Скорее всего, говорят источники "Ъ", это была комиссия посредников, участвовавших в сделках.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

492. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Потому что он единственный человек, который может дать вменяемые показания и сказать, что я к этому банку никакого отношения не имел. В общем, через какое-то время Новиков при участии оперативников 6-й службы оказался под следствием и был помещен под стражу, а его жена, так как проблема была связана с чеченцами, через посредников, как сообщала пресса, обратилась за помощью к полномочному представителю главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Украине Рамзану Цицулаеву, который привлек ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

493. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Выходит, в Калининградской области просто-напросто «выводят из игры» «медвежью» партию, как, к примеру, выкидывают из коммерческой цепочки посредника при сделках, когда деловые партнеры уже не нуждаются в «лишнем звене».
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

494. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Именно Зоран Бичирович, по его же словам, выступал посредником при покупке Черногорского Алюминиевого комбината в городе Подгорица компанией Олега Дерипаски.
Первый платеж, или 1500 евро, треть из согласованной суммы, для оплаты апартаментов, необходимо заплатить в Черногории (в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA).
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

495. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сиглиа работает в Монако в подразделении банка EFG Investment Bank.
Пресс-секретарь РФС Евгений Дзичковский сообщил OCCRP, что договор между РФС и Капелло заключался без участия посредников: у РФС нет никаких отношений с упомянутыми нами иностранными компаниями, а об отношениях Капелло с этими фирмами руководство РФС ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

496. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Счет открыт не в лондонском банке — а значит, отмывание формально происходило через другую юрисдикцию.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

497. Дорогу стройке расчистили ножами.

Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Всего таким образом посреднику было перечислено 1,4 млн рублей.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

498. Опричники СуперХана.

Так же как и Hogan Lovells, Reed Smith через посредников пытается воздействовать на правоохранительные органы Англии с тем, чтобы Англия открыла уголовное дело против Мухтара Аблязова. Reed Smith уже оказывала юридические услуги Акорде, когда в ноябре прошлого года добилась от Международного центра по инвестиционным спорам (арбитражного суда при Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против властей Казахстана.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

499. Полицейский ревизор оступился на "крыше".

Посредником, по версии следствия, выступал Смирнов, на квартиру которого бизнесмены несколько раз привозили деньги.
Кроме того, один из безналичных траншей, о котором заявляли свидетели из топ-менеджмента “Лаверны”, не подтвердил банк.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

500. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

... этом исчезла с сайта банка. Кстати, по неофициальным данным, ЦБ якобы ввел в банке ограничения на прием вкладов от населения. В "Моем банке" и "Никохиме" отказались от комментариев. Михаил Миримский также не стал обсуждать проблемы банка, но сказал, что сейчас в "Моем банке" работает группа специалистов из другого кредитного учреждения, оценивая ситуацию. С его слов можно предположить, что бывшим банком Фетисова заинтересовался кто-то еще, и "Никохим" был лишь посредником в сделке или, осознав ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google