Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

Навальный написал в своем блоге, что буровые были куплены в 1,5 раза дороже официальной цены производителя, указанной в прайс-листе: $457 млн против $300 млн. По его мнению, это произошло исключительно за счет участия в сделке посредника — кипрской Clusseter Ltd. Она приобрела 30 буровых у Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd и перепродала их «ВТБ лизингу». У ВТБ было другое объяснение: зампред правления банка Андрей Пучков два года назад говорил, что цена для лизинговой компании ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

522. Тень энергетика.

Банк был выбран на конкурсе, причем создавался он когда-то именно для обслуживания счетов предприятий атомной отрасли, чем и занимается, объясняет представитель «Росатома».
Супруга зампреда правления «Газпрома» Валерия Голубева Татьяна в 2010 г. владела половиной фирмы «Интерстильтех» — посредника по поставке труб большого диаметра подконтрольному Аркадию и Борису Ротенбергам «Северному европейскому трубному проекту ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

523. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Формально следствие идет против голландского посредника, которого чиновники обвиняют в отмывании денег.
По данным участников рынка, ранее г-н Исатаев возглавлял АТФ Банк (до его продажи банку Unicredito Italiano).
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

524. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Банк Москвы выводят из-под Медведева Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.11.2011, Фото: "Русский Forbes" "Я не говорил ничего такого", — Игорь Юсуфов, бывший спецпредставитель президента Ирина Резник Игорь Юсуфов Игорь Юсуфов ответил на ...
— Вот, например, в «Газпроме», в совет директоров которого вы входите уже более девяти лет, рассказывают, как вы пытались выступить посредником в сделке по продаже «Тамбейнефтегаза» Николая Богачева.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

525. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

Чтобы снять деньги со счетов в банке, сотрудникам Абрамовича приходилось проявлять изобретательность и идти на обман.
Роман тоже жил такой жизнью», — заявил он. После того как стороны обсудили структуру владения «Сибнефтью», отношения Швидлера с Arthur Andersen — аудитором гибралтарского офшора Runicom — и посредником Valmet, Рабинович вновь перешел к различным ...
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

526. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.

Семья Брауна также предполагает, что информация о болезни сына досталась The Sun через посредников из медицинских учреждений.
Как сообщает ВВС, в 2000 г. репортер Sunday Times связался со службой поддержки банка, в котором находились средства канцлера казначейства, представился Брауном и получил доступ к движению средств на его счетах. После выхода статьи сотрудники банка ...
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

527. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... или другая) должна открыть счет в банке «Столыпин» и заключить с ним договор купли-продажи векселей банка на 80 млрд. рублей, с предъявлением не ранее чем через 20 лет. По плану-раскладу «на другой день, после подписания Договора, на счет Компании перечисляются 40% от номинала векселей. 5% — Посредникам. 10 % откат за завод инвестиционных средств (скорее всего в виде займа)». А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

528. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Не исключено, что причиной стало создание в 2000 году единого государственного посредника по экспорту и импорту продукции военного назначения — ФГУП «Рособоронэкспорт», и необходимость в посреднических услугах отпала.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

529. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк «Рифма», с хорошим балансом на конец 2000 года, после продажи новым владельцам был уличен в участии в мошеннических схемах, и в мае 2002 лишился лицензии. Как говорят банкиры, после ухода из «Кредиттраста» г-н Абляев не утратил интереса к сделкам по купле-продаже, в которых выступает посредником.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

530. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Более влиятельные и осторожные деятели предпочитали действовать через посредников и офшоры.
Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

531. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Установлено, что посредником между Пискаревым и его «деловыми компаньонами» из территориальных органов СК является помощник Василия Ивановича по особым поручениям Соловова Н.А., которая регулярно передает своему шефу «щедрые подношения» в конвертах.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

532. "[Купить акции ОРТ] нас попросил сам Борис Абрамович [Березовский]. Он не мог управлять акциями своих компаний, поскольку находился за рубежом... Там много было разных нюансов".

В конце декабря 1998 года президент Борис Ельцин подписал указ "О мерах господдержки АО ОРТ", и в январе 1999 года ВЭБ выдал ОРТ $100 млн кредита сроком на один год. В залог банк получил равный по стоимости пакет акций телеканала — 13% (по 6,5% со ...
— Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков выступил в понедельник с заявлением, что государство является владельцем контрольного пакета акций "Первого канала" и не нуждается в дополнительном пакете через посредников.
Дата: 03.11.2010 Копия в Google

533. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Принадлежащий Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России.
Алтушкин через посредников успешно сбывал лом на комбинат «Уралэлектромедь», а в начале 90-х организовал ООО «Производственно-коммерческая фирма «Аэрон», которое стало уже напрямую посылать лом предприятиям на переплавку.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

534. Не замминистра, а друг министра.

В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
Бизнесмен-3 В 2006 г. Малофеев выступил посредником еще в одной сделке, поставившей в тупик аналитиков.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

535. Прибыльное дело Виктора Горева.

Генеральная прокуратура и посредник из Совета федерации Совершать подвиги в интересах фигурантов уголовных дел очень сложно, если у ряда руководителей Следственного комитета при МВД России не было бы четко выстроенного взаимопонимания с сотрудниками ...
Таким очевидно является расследуемое Следственным комитетом при МВД России дело в отношении казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова и его соучастников в связи с массовыми хищениями из возглавляемого Аблязовым БТА банка (Банка ТуранАлем).
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

536. Отцы наши крестные. Из МВД.

Дела были в производстве старшего следователя по особо важным делам Сивцева А.А. и все того же Столярчука И.В. Алексеев активно использовал прикомандированного сотрудника ГУБОП СКМ МВД России Саркисяна С.К. в качестве посредника между следствием и ...
Открытие банка состоялось в 1994 году.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

537. Министерское хозяйство.

Об этих и других нарушениях (например, «Росагролизинг» более 70% договоров заключал не с лизингополучателями, а с посредниками, которые брали с лизингополучателей дополнительные 2,5-4%) первый заместитель генпрокурора Александр Буксман рассказал в ...
На тот момент это был мелкий банк.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

538. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Взял в лондонском банке Merill Lynch кредит под залог акций, а их курс в конце 2008 года возьми да и упади. С 843 пенсов за акцию по состоянию на 30 июня до 36,5 пенса - на 1 декабря! Банк потребовал дополнительного обеспечения кредита.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

539. Питерские связи и бизнес ОПГ Петрова.

... в ходе операции «Тройка», обосновавшись в Малаге, Леванте и на Балеарских островах, контролировали через подчиненных и посредников разного рода преступную деятельность, в том числе контрабанду, мошенничество, взяточничество, наркотрафик и убийства ...
Банк друзей На этой вилле в Испании кто-то из арестованных хотел остаться незаметным, чтобы спокойно встретить старость Испанских полицейских заинтересовали лица, которые уже попадали в поле зрения управления по борьбе с организованной преступностью ...
Дата: 13.05.2009 Копия в Google

540. Операция "Светоч".

В результате банк в соответствии с подписанным СЗЛК кредитным договором получил полное право потребовать досрочного погашения всех ранее выданных кредитов в течение 2 суток.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google