Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Хозяева украинского эфира.

По информации из других источников, Коломойский должен был выступить только посредником в этой сделке, а покупателем станет некая российская бизнес-группа.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

422. Семья-2.

Однако значительная часть нефти по контрактам с российскими структурами досталась кому угодно, в том числе компаниям из США. То есть россияне, получив доступ к программе ООН, в дальнейшем нередко действовали как посредники. Кроме того, множество аккредитивов (своего рода письма из банка покупателя в банк продавца, гарантирующие деньги после получения товара) в рамках программы были профинансированы компаниями, не входящими в число допущенных к контрактам.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

423. Цена вопроса.

По мнению следователей, за ней скрывался банк МЕНАТЕП.
К разнице сумм плюсуется шесть миллиардов рублей - ущерб от занижения чистой прибыли компании, продукция которой продавалась через цепочку посредников.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

424. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Договоренность была, к удовольствию посредника, обоюдовыгодная.
Вице-губернатор настоял, чтобы деньги, вырученные за продажу активов, полученных за бесценок в ходе банкротства, прошли через банк, где работала его дочь.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

425. Невзлин- второй человек в клане.

Команда Ходорковского была легализована сначала как центр, затем как банк «Менатеп». Собственный капитал составлял 2,7 миллиона рублей. 2,3 миллиона партнеры взяли у народа: акции «Менатепа» продавались на каждом углу. Надо ли говорить, что сколько-нибудь значимых дивидендов вкладчики не дождались? Кто и как «крышевал» банк — об этом можно будет узнать, наверное, лет через пятьдесят.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

426. Захват Госдумы был неизбежен.

Если бы представителям КПРФ удалось получить контроль на "Еврофинансбанком", партия получила бы доступ к многомиллиардным суммам, которые ежегодно проходят через этот банк.
Леонид Маевский заявил, что в его распоряжении имеются документы, подтверждающие факты покупки через посредников боевиками из Чечни удостоверений помощников депутатов от фракции "Яблоко".
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

427. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... свои акции «постороннему» покупателю; - привлечение местных властей для введения административных ограничений деятельности «чужих» посредников и фирм, скупающих акции работников; - судебные иски, «поддерживаемые» местными властями; - введение в устав ...
Поводом для начала боев послужила продажа летом этого года крупнейшего пакета акций компании банку зенит и НЛМК.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

428. Дефолт-98 был предрешен.

Сырье проходит по цепочке таких же офшорных посредников, а образовавшаяся в результате перепродаж сверхприбыль оседает за границей.
А потому, что кроме "FIMACO" ассоциированными компаниями банка являлись "Eurogrefi" (Paris), "RTD France" (Paris), "Evrofinance" (Moskow) и др. Им тоже кое-что перепало.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

429. Смоленский подряд.

Говорят, звезды использовали Александра Павловича как посредника уже в контактах со Вторым главным управлением КГБ СССР.
Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

430. Никогда не говори "никогда".

Сложные переговоры с ним, длившиеся почти полгода, завершены – в ближайшее время создатели «партии Березовского» – «Либеральной России» – будут оптом приняты в ряды «Яблока», а выполнявший роль посредника Виктор Похмелкин станет одним из замов Явлинского в уже не совсем его партии.
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

431. Коллективный Березовский.

Достаточно упомянуть, что руководители министерства имели обыкновение уходить на работу в структуры «Альфы» (в 1994 году Петр Авен официально стал президентом банка и руководителем консорциума.
Она стала монополистом по поставкам сырья — посредником между «Запсибом» и компаниями, у которых раньше это сырье закупалось комбинатом самостоятельно и значительно дешевле.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

432. В ожидании отставки.

В этот период он помогал вытаскивать Березовскому деньги из скандально известного банка «Чара», обменивая никому не нужные акции «Автомобильного Всероссийского Альянса» («АВВА») на живую «зелень». Всего в 1994-м «Чара» «купила» у «народного автоконцерна» акций на сумму более чем 5,5 млн. долларов. Посредником в этой более чем сомнительной сделке выступала фирма «Эста-корпорейшн» под "руководством Александра Стальевича.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

433. Кто вы, господин Наздратенко?

(Из сообщения министра внутренних дел РФ руководителю администрации Президента) В том же документе перечисляются эти структуры: АО "ПАКТ", АО "Коммерсант", коммерческий банк "Меркурий", ТОО "Диомир", АО "Супер", АО "Офис-центр"…
Таким образом, стало ясно, что "Интерфлот" самый настоящий посредник, без которого вполне можно было бы обойтись, чем более, что в день подписания договора высветилась еще одна малопонятная деталь.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

434. 4.2. "Ну всё, ребята, вам п...ц!"

Глава кремлёвской администрации Юмашев, который до того считался главным посредником между всеми олигархами, теперь, как свидетельствовали все мои кремлёвские источники, превратился уже в откровенного проводника воли лишь одной из конкурирующих ...
А подстава заключалась-де в том, что счета его, по его личной глупости, оказались в "Мост"-банке, у Гусинского). Копия в Google

435. Наш сукин сын

Ведь президентствует наш герой в банке "Российский кредит".
Помимо того что эти сделки могут быть как-то "закольцованы" на уровне посредников, есть еще один аспект. Копия в Google

436. Подстава Дмитрия Панькова.

Получается, что именно Паньков владел ценной информацией о работе стратегических российских предприятий, в одном из которых работал сам, а информацию о другом мог получать через посредников и того же Рабиновича.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

437. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

OCCRP, 02.06.2023, "Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV": Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом. Из них 33 миллиона заморозили на счетах украинца Сергея Семенюка, которого считают посредником Апсита (судя по документам ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

438. Леонид Волков получил и расписался.

Дата: 10.03.2023 Копия в Google

439. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
Ларицкий якобы через посредников передал Белых €200 тыс. в 2011-2012 годах, а Зудхаймер — €400 тыс. в 2014-2016 годах.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

440. Испанский стыд Диего Санчеса.

"Весь этот механизм, эта комиссия по отмыванию денег и репутации, эта повседневная клептократия, зависит сегодня от транснациональных профессиональных посредников," сказал Tena Prelec, научный сотрудник Оксфордского университета, который изучает ...
— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google