Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

"Насколько я знаю, Онищенко неоднократно своим "кэшем" закрывал ряд пожеланий президента, исполняя роль коммуникатора и финансового посредника между АП и "Батькивщиной" Тимошенко взамен на лояльность и преференции по отношению к своему бизнесу.
Любые деньги, которые хоть один раз прошли по безналу в любой юрисдикции тут же отслеживаются соответствующими службами западных стран.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

322. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Светлана Тарнопольская указала, что в практике судов общей юрисдикции нередки случаи, когда процессуальные действия совершаются с опозданием, а информация о них публикуется с задержкой.
В таких ситуациях людьми зачастую движут вовсе не нормы общепринятой морали и этики, причем это происходит вне зависимости от того, кем они были и являются в своей обычной бизнес- или личной жизни, говорит господин Терехов.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

323. Как вскрывали панамский канал.

Все строят сложные теории: спецслужбы, ЦРУ, АНБ, конкурирующая страна, с офшорным бизнесом.
Параллельно сотрудники Mossack пытались уничтожить или вывести часть документации из юрисдикции США. Осведомитель обратился к Sueddeutsche Zeitung как раз в это время.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

324. Дмитрий Каменщик пошел на жесткую посадку.

В качестве доказательств невиновности господина Каменщика были приведены решения нескольких судов, как общей юрисдикции, так и арбитражного, установивших, что тотальный досмотр на момент теракта еще не был узаконен, а собственник аэропорта не должен ...
... и управления аэропортом, намереваясь привлечь облигационный заем на $350 млн. Выяснилось, что ключевая кипрская компания DME Ltd (стопроцентный бенефициар — Дмитрий Каменщик) контролирует пять офшоров, на которые завязан весь аэропортовый бизнес ...
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

325. Клуб бывших жен:

Соглашение предусматривает, что обе стороны прекращают все связанные с разводом юридические процессы во всех юрисдикциях.
Свой бизнес.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

326. "Армада" нашла "героев".

С некоторой натяжкой с этим можно согласиться, хотя многие эксперты относят к ИТ-сектору также компанию "Ситроникс", проведшую IPO в начале 2007 года; однако у "Ситроникса" помимо ИТ-услуг есть и другие виды бизнеса.
Ответчик считал, что это компетенция суда общей юрисдикции.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

327. Кто сегодня рулит Крымом.

Депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко говорил: «Желание Константинова перейти под юрисдикцию России может быть связано с его нежеланием отбывать уголовное наказание на Украине».
Как сообщается в сюжете ТСН, В политику пришел из бизнеса.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

328. Североамериканская Тимошенко.

На видеозаписи, снятой скрытой от него камерой, Данылив рассказывает о деньгах и бизнесе Александра Тимошенко, мужа Юлии Тимошенко.
Поиск я решил начать с «кредитора», с Medic Trust, UK. Судя по названию, компания располагалась где-то в британской юрисдикции.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

329. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Все просто — они позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы.
«В банковский бизнес я пришел несколько лет назад, — объясняет Александр Григорьев.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

330. Медведев: "Чиновникам... надо иногда включать мозги".

Вроде бы у них есть планы открыть представительство в Дублине — но не в целях развития бизнеса, а в стремлении к более комфортному налогообложению. Это говорит о том, что Twitter плохо ориентирован на конкретную аудиторию тех стран, где они работают. Их мало интересуют локальные рынки. Они используют пользователей как инструмент политики. Я не имею в виду коммерческую политику. Я говорю о продвижении своих корпоративных интересов и интересов того государства, в юрисдикции которого они существуют.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

331. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Еще в 2012 году он успел продать 25% акций «ПриватБанка» кипрскому офшору Triantal Investments Ltd., и только общее собрание акционеров смогло вернуть хотя бы часть этого пакета обратно в украинскую юрисдикцию.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

332. Спрут высоких достижений.

Сын Гафура — совладелец бизнеса в Москве (ООО «АгроОйл компани», второй учредитель — гражданин Ирана Али Рамин Набизада).
Санкции предусматривают «замораживание» любых активов фигурантов списка в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, а также запрет на любые сделки с ними для США и других людей, постоянно проживающих в этой стране.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

333. Сбежать за 45 часов.

... бумаги в офшорные юрисдикции использовали многие, но до «Гленик-М» громких дел не было, говорит Ермоленко. С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой, применяемой ответчиком, считалось на рынке в порядке вещей, но после судебного решения стало понятно, что от нее надо отказаться. Правда, последние открытия, сделанные МВД в деле Магина о 36 млрд, заставляют усомниться в том, что от нее кто-то отказался. Бизнес с большим сердцем ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

334. Битва за "Бител".

... ей акциями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») на сумму $900 млн. [Газета.Ру, 10.04.2013, "МТС подморозили Vimpelcom": Увеличение объема замороженного пакета может объясняться переоценкой бизнеса Bitel в 2012 году ...
Неизвестно, сколько бы еще продолжались суды в международных юрисдикциях, если бы под Акаевым-старшим не зашаталась власть.
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

335. Владимир Кехман спелся со следствием.

При этом, отмечает президент коллегии адвокатов "Узойкин, Писков и коллеги" Денис Узойкин, признание банкротом обернется для Владимира Кехмана рядом ограничений имущественных прав: в течение нескольких лет бизнесмен не сможет, например, привлекать заемные средства, организовывать бизнес. Партнер лондонского офиса фирмы Berwin Leighton Paisner LLP Роман Ходыкин подчеркивает, что английский суд тщательно рассматривает вопрос о возможности распространения юрисдикции на российского гражданина.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

336. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Если верить «Ведомостям», «весь бизнес стоит у него в приемной и кланяется в ноги, потому что все боятся».
Вся эта гениальная схема с целью украсть сотни миллионов долларов выстроена на использовании офшорных компаний, чтобы вывести сделки из-под российской юрисдикции и российского финансового мониторинга и налогового контроля.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

337. Канцлер Сечин.

Канцлер Сечин "Весь бизнес стоит у него в приемной и кланяется в ноги, потому что все боятся…
Ставка на силу вообще не срабатывает там, где дело связано с иностранными юрисдикциями, где больше привыкли ориентироваться на закон.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

338. Царское дело.

Бизнес главного защитника Отечества — The New Times получил доступ к уникальным документам и аудиозаписям Из аудиозаписи от 10.10.2010 года, Санкт-Петербург, Кондратьевский переулок, дом 72, офис холдинга «Петромед»: Первый голос: Зияд в свое время ...
... поставкам пришлось $55 млн. Siеmens заплатил штраф на несколько сот миллионов долларов (компания торгуется на Нью-Йоркской бирже, а потому находится в юрисдикции США), пообещал быть белым и пушистым, а Шамалов потерял выгодного работодателя ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

339. Крест Виктора Нусенкиса.

... добычу до 13 млн т. Только за последние 5 лет EBITDA управляющей компании «Заречная», объединяющей российские активы Нусенкиса, выросла в пять раз, до $144 млн (по данным компании), а стоимость всего его российского бизнеса приблизилась к $1 млрд ...
По словам собеседника Ъ, господин Васильев утверждает, что между акционерами ведется спор, в результате которого суд иностранной юрисдикции наложил арест на имущество предприятий, подконтрольных группе.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

340. "Вернут, когда уедет".

Общеизвестно, что бизнес в холдинге господина Е. М. Морозова ведется крайне некорректно. Суды общей юрисдикции и арбитражный суд Калининградской области завалены исками дольщиков, партнеров по бизнесу, налоговых органов к различным фирмам «Мегаполиса» (ООО «Мегаполист-Риэлт», ООО «Мегаполис Жилстрой», ООО «Мегаполис-Инвест») о взыскании долгов, нарушении договорных обязательств, некачественном оказании услуг, уклонении от уплаты налогов.
Дата: 01.08.2011 Копия в Google