Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Теперь у нее совместный с семьей Бурыкиных логистический бизнес в Словакии — и уголовное дело по факту хищения денег из банка в России.
«Специализированные организации для поиска активов контролировавших Банк лиц, расположенных в иностранных юрисдикциях, на текущий момент не привлекались», — сообщили в агентстве.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

362. Незадекларированный Дубай.

По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
У другого европейца с недвижимостью в Дубае был куда более современный преступный бизнес.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

363. Крипто-миллионеры из хрущоб.

Алексей Малоземов ИА "РБК", 15.01.2022, "Суд в Москве арестовал шестерых подозреваемых по делу хакеров REvil": Тверской суд Москвы арестовал задержанных фигурантов дела хакерской группировки REvil, данные о мерах пресечения публиковала пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

364. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

После этого отношения их окончательно переросли в затяжной конфликт с участием адвокатов в различных юрисдикциях, — рассказал источник.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

365. Офшоры парламентариев.

... годах, член партии «Справедливая Россия» Офшор Portobello Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) Как связан Офшорный бизнес семьи Алексея Чепы обсуждается в переписке сотрудников Trident Trust Company (оказывает услуги по управлению ...
Но по сути тут есть противоречие: в то время как депутат Госдумы от «Единой России» Григорий Аникеев борется с иностранным влиянием, его братья держат активы в иностранных офшорных юрисдикциях.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

366. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Американский суд считает, что, хотя Тейфу вменяют в том числе воровство бюджетных денег в России, американский суд все равно имеет юрисдикцию по данному делу, поскольку деньги затем отмывались в США. Согласно обвинительному заключению, также в рамках уголовного дела россиянину инкриминируется организация заказного убийства, подкуп должностного лица , владение огнестрельным оружием с уничтоженным серийным номером, пособничество и подстрекательство к совершению преступлений, приглашение и ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

367. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... ИСТ была одним из соответчиков по спору «Открытия» против семьи Минцев, к ОВК отношение не имел, тот процесс был прекращен банком, а основные споры против Минцев переместились в юрисдикцию английского суда, говорит представитель вагонной компании ...
... основной кредитор компании, которая должна ему 61,6 млрд рублей — это больше половины портфеля долговых обязательств ОВК. В конце мая председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказывал РБК, что рассматривает ОВК как здоровый бизнес ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

368. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США будут заблокированы, а американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

369. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Сейчас это Сан Марино и неизвестный офшор в одной из самых закрытых юрисдикций — в Белизе.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

370. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Друзья под охраной Российское руководство не раз призывало отечественный бизнес покончить с регистрацией в заграничных офшорах. Несмотря на это, таинственный участок в Горках-10 и особняки на нем принадлежат офшору в одной самых закрытых юрисдикций мира.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

371. Роберт Кочарян сдался на милость обвинителей.

В первый раз суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать господина Кочаряна на два месяца 27 июля.
— Вы имеете в виду бизнес своих сыновей?
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

372. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Однако он обслуживается в той же юрисдикции и той же компанией, которая регистрировала кипрский Zoranson, а также еще один офшор Габреляновых, который мы обнаружили в отчетности, — Chimed Portfolio Ltd. Но основная проблема не в этом, а в том, что за все доступные нам годы отчетности по этому займу не было выплачено ни копейки процентных начислений.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

373. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

— Вести такие дела могут только юристы, имеющие подобную практику в английской юрисдикции: их услуги стоят значительно дороже, чем российских коллег.
Это знак всему бизнесу: возможностей выводить и скрывать активы становится и будет становиться все меньше.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

374. "Эхо Москвы" загибается втихую.

И тогда, видимо, чтобы мы не имели американской юрисдикции в случае конфликта, нам и — внимание!
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

375. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с задействованием более чем сотни фирм с иностранной юрисдикцией, следователи "военки" умудрились за 13 суток уместить осуществление полного спектра досудебного расследования, процедуру ознакомления стороны защиты с материалами следствия, провести судебные прения, дебаты и слушания, и обеспечить на-гора руководству приговор для дальнейшей его пиар-раскрутки в СМИ!
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

376. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Как устроен бизнес "Лаборатории", на условиях анонимности рассказал бывший сотрудник уже закрывшейся компании "Биржевой университет", созданной при участии полных тезок консультантов "Лаборатории".
"Мошенников явно консультируют хорошие юристы, знакомые с работой правоохранительных органов,— рассказывает бывший следователь, а ныне адвокат Александр Карабанов.— В договорах с клиентами указывают, что юрисдикцией рассмотрения споров являются ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

377. Вернуть налог и умереть.

Доходность их вложений была огромна — в конце 1990-х «Камея» потратила на покупки «голубых фишек» $38,3 млн, а к 2006 году ее активы выросли до $510 млн. Доход Браудера от этого бизнеса не раскрывался, сам он не стал отвечать на вопросы Forbes.
Обращение Карпова в Лондонский суд юристы Браудера назвали злоупотреблением правом и посчитали, что иск не должен рассматриваться в английской юрисдикции.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

378. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

... средств с организованной преступностью; — отсутствие легальных доходов, которые бы объяснили обогащение; — наличие сложных корпоративных структур, как и стремление скрыть их истинных владельцев через посреднические компании, расположенные в разных юрисдикциях; — коммерческие операции, которые имеют целью имитировать законное происхождение средств, в частности через фиктивное кредитование, чтобы оправдать инъекции денег в действующие в Испании компании для дальнейшего приобретения имущества ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

379. Кирилл Селезнев "конденсирует" миллиарды.

Но когда по документам экспорт казахстанского газового конденсата в Европу осуществляет канадская компания, это позволяет де-юре исключить из цепочки добыча—транспортировка—переработка—транспортировка готовой продукции компании, зарегистрированные в российской юрисдикции.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

380. Охота на Родину.

... Ъ" выбор юрисдикции Бельгии для Yukos International, на которую приходится наименьшая сумма взыскания, крайне высокими налогами в стране. Он подчеркнул, что аналогичные процедуры уже начаты в США и Великобритании. Сели в лужу Немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер, который много лет добивается ареста российской госсобственности за рубежом в связи с отказом РФ выплатить присужденные ему в 1998 году $2,35 млн (с учетом процентов — более $5 млн) в качестве компенсации за "разрушенный бизнес и изъятое ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google