Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Голоса в Думе продаются.

... нал» при финансировании шахматных мероприятий, счета в швейцарский банках, «отмывка денег» К.Илюмжинова - = 34. СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ «Поколение свободы», сомнительные схемы финансирования партии, неуплата налогов, гомосексуализм и пр. неучтенные ...
В то же время, при ближайшем рассмотрении состава Государственной Думы мы приходим к выводам, что не менее 200 человек уязвимы для преследования за уголовные преступления различной степени тяжести - от легких и незначительных до тяжелых.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

102. Черные и белые кассы российских шахмат.

Если допустить, что свои подряды аффилированная с Глуховским структура получила от двух других подконтрольных ему структур по завышенной цене, то теоретически получается идеальная схема перегонки денег: эти 12 млн рублей чистой прибыли на счету ...
Можно сделать вывод, что средняя прибавочная стоимость, наценка, которую может добавлять «Спорт Менеджмент и Маркетинг» к своим услугам, составляет около 50 процентов.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

103. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Классическая схема отмыва денег.
С тех пор деньги направлялись непосредственно на счет ФФУ в Украине. Комиссия УЕФА расследовала это дело до мая 2017 года. Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

104. Хакни хакера.

«Возможно, кого-то из участников оскорбили или недоплатили обещанные от мошеннической схемы деньги»,— рассуждает он. — Врезка К.ру Maza уже взламывали раньше. Предыдущий хак произошел в феврале 2011 года, и тогда были скомпрометированы данные более чем 2000 пользователей, а также вся их переписка на форуме. *** Взлом Maza в 2011 году На форуме промышляли спамом, хакерскими атаками, выводом денег, торговлей учетными записями интернет-казино, фальшивыми документами Оригинал этого материала © Xakep ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

105. "Здесь льют и налят миллионы".

Как оказалось, там же идет набор «сотрудников» для колл-центров и организуется вывод денег. Но каждым из этих направлений занимаются отдельные команды, не связанные друг с другом. Трое из колл-центра. "Фиксирую с ваших слов" По данным МВД, только за 9 месяцев 2020 года кибермошенники похитили 68 млрд рублей, а жертвами стали 290 тысяч человек. Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

106. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава третья, в которой российские следователи не находят ни бенефициаров схемы, ни денег Дело Данилочкина за номером 201/344 212?12 было возбуждено 8 декабря 2010 года.
Наконец, имелись экономисты, их задачей был вывод похищенных денег через счета подставных фирм в системе «Банк-клиент».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

107. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

108. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в „деле Магнитского“, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — заявил он. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

109. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По его словам, «Пересвет» «перекладывал» деньги в банки-партнеры (например, в виде депозитов), те в свою очередь выдавали средства компаниям-клиентам (к примеру, девелоперским фирмам), а «Пересвет» выступал поручителем для конечного получателя средств. «Кредит не отражался в отчетности «Пересвета», что хорошо и для нормативов ЦБ и для МСФО, а сейфовое поручительство нигде не отражалось», — поясняет источник журнала РБК, много лет работавший в банке. По мере роста проблем в «Пересвете» схему ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

110. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Через три дня после того, как Беляев в переговорке гостиницы Marriott пообещал владельцу «Траста» выплатить деньги через Сергея Гордеева, зампред Центробанка Сухов официально обвинил собственников «Траста» в выводе активов.
В 2009 году «Открытию» по аналогичной схеме достался банк ВЕФК.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

111. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

[…] Вполне вероятно, что деньги, в выводе которых в Швейцарию подозревают Мартыненко, действительно заморожены именно в банке Bank Hottinger & Cie. Такой вывод можно сделать из документов апелляционной палаты Федерального суда по уголовным делам ...
Только на одной из схем поставки ядерного топлива на украинское госпредприятие, австрийская компания-посредник, связанная с нардепом, могла заработать около 770 миллионов гривен.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

112. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
... в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

113. Бинбанк: организованная банкирская группа.

А сразу после получения денег по своим кредитам выкупил кредитные обязательства торговой сети у всё того же Нокссбанка. Система Гуцериева Каждая финансовая схема, включая рейдерский налёт, разыгрывается по нотам чётко продуманного плана. Ничего нового банкиры и финансисты не изобрели. Давно известен рейдерский приём, когда на менеджмент атакуемого предприятия возбуждаются уголовные дела в нескольких регионах, а прокуратура, не обращая внимания на выводы милиции об отсутствии состава преступления ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

114. Уголовный алфавит ЮКОСа.

С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. Признал свою вину, сотрудничал со следствием, в ходе судебных слушаний описал схему ...
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

115. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И тот после задержания летом этого года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал полицейским о схеме хищения денег. Также он, по данным “Ъ”, подтвердил свои показания и во время очной ставки. Причем, когда следователь назвал экс-гендиректору общую сумму похищенного, тот не мог в нее поверить. Кроме того, по данным источников “Ъ”, признательные показания дала и руководительница одной из фирм, использованных при выводе средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

116. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Простая схема, в которой инвестор покупал и втридорога перепродавал недвижимость в «Федерации», больше не работала. «Впрочем, остаться без денег, но с собственным офисом или апартаментами в “Федерации” было далеко не самой большой трагедией ...
В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

117. Наследственные аферы Дональда Трампа.

... участвовал в сомнительных налоговых схемах, в том числе в случаях откровенного мошенничества, благодаря которым сильно увеличилось состояние, унаследованное им от его родителей", — излагает The New York Times выводы из собственного журналистского ...
"В возрасте трех лет Трамп зарабатывал на империи своего отца 200 тыс. долларов в пересчете на нынешние деньги.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

118. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег. Которые затем были вложены в ОВГЗ. С другой стороны, уже после Евромайдана чуткая к просьбам Банковой команда во главе с генпрокурором Юрием Луценко реализовала более чем сомнительную схему с ...
Так, в выводе за подписью руководителя Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Василия Борденюка от 18 января 2017 года указано, что расширение перечня уголовных дел и "закрепление в УПК возможности заключения сделки о признании ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

119. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

... Красный, а не арбитражный суд, делает вывод Степанов. Создание «скрытого» поручителя путем манипуляций с текстами договоров не является чем-то новым для российского правосудия, замечает адвокат Олег Сухов. Данная схема позволяет перенести споры между ...
ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева По иску бизнесмена наложен арест на 9,3 млрд руб. "дочки" шведского концерна Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.12.2016, За деньгами в IKEA, Фото: "Ведомости" Антон Филатов Краснинский ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

120. Захарченко работал не за процент.

Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась. Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными.
... с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google