Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

... земельного банка (РЗБ) и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина. Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров. В то же время ПСБ наладил вывод денег через компанию Lantana и Danske Bank — Путин в ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

142. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

"Схема" TeleTrade Владимира Чернобая Клиентов, считавших, что играют на бирже Forex через международного брокера, развели на миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.10.2018, Деньги клиентов уходили мимо электронной биржи Олег Рубникович ...
Теперь смотрим адрес регистрации TeleTrade DJ и удивляемся — обе лоховозки «прописаны» по одному адресу: Уже одного этого достаточно, чтобы сделать вывод, что два лохотрона — Forex Optimum и TeleTrade имеют одни и те же корни.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

143. Бездонная депутатская тумбочка.

Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам. Представитель татарской мафии в лондонском Сити Есть у Рината Хайрова и знакомые из другого мира, которые привыкли решать вопросы и конфликты, не прибегая к долгим судебным и правоохранительным процедурам. Журналисты-расследователи уже публиковали материал, в котором подробно описывалась схема отмывки криминальных денег через бутик Graff в Лимасоле.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

144. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска ...
... двух: либо сотрудники Эльвиры Набиуллиной не в состоянии заниматься профессиональным надзором за банками, либо кто-то в руководстве ЦБ был сильно был заинтересован в том, чтобы «накачать» «Траст» долгами, а его санаторов — государственными деньгами ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

145. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Однако следователи считают Колотникова и Афанасьева активными пособниками бывшего президента банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны.
Нажмите мышкой на изображение для увеличения По словам экспертов, схема хищения из "Пробизнесбанка" является типичной для недобросовестных банков.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

146. Как делал деньги Улюкаев.

Однако, как бы сейчас не жалел об этом Улюкаев, с крупным бизнесом о крупных деньгах пришлось разговаривать лично. Поступившее Роснефти предложение было не единственным, причем сумму взятки за общее покровительство министр Улюкаев объявлял не разово, а на месячной основе. Ну а бесславный финал этого неудачного мероприятия вся страна наблюдала с нескрываемым удовольствием. *** Экс-сотрудница Алексея Улюкаева, координатор схемы по выводу активов из банка "Пушкино", стала советником его пасынка ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

147. Крэк для губернатора.

Воровство — не новость, новость в том, что даже уголовное дело возбуждено вряд ли будет, хотя все схемы вывода денег и их получатели известны.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

148. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Пристальный взгляд на конкретные примеры инвестиционной активности корпорации Анатолия Чубайса убеждают, что основная работа «Роснано» — вбрасывать деньги в черные дыры российской (и не только) экономики, причем отнюдь не в нанообъемах.
У руля этой схемы стояли сам Олег Кузин, его давний деловой партнер Игорь Горелов и их доверенный финансист Светлана Щербакова.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

149. Помочь Грефу.

Однако существуют гораздо более легальные способы легкого обогащения — реализация различного рода финансовых схем, обслуживание состоятельных клиентов. Единственное, что нужно иметь для этого — светлую голову и нужные связи. В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

150. "Лжехолдинг Ямалтрансстрой": уход от налогов и обнал.

... полное отсутствие экономической целесообразности этого образования, кроме одного — уклонение от уплаты налогов в полном объеме и запутывание схем по обналичиванию денег, выделенных на строительство железной дороги Обская — Бованенково — Карская ...
... вывода части активов из ОАО «Мостострой-13». Объем вывода активов за четвертый квартал 2009 и первый квартал 2010 года составил около 1 млрд 130 млн рублей, и это было сопряжено с налоговыми нарушениями. Это дополнительно к тем похищенным деньгам ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

151. "Академики" из Инвестбанка.

... за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным структурам и без одобрения совета директоров банка. По данным МВД РФ, большая часть этих денег пошла на приобретение автогиганта Saab. Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму Антоновым, прямо сославшись на их преступную финансовую деятельность. Поэтому официально его покупателем стала фирма Spykers Cars, 30% акций которой ранее принадлежали Антоновым. Схема приобретения Saab выглядела следующим ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

152. Кому, как и сколько давать взяток при строительстве в Москве.

– Вывод за круг согласований тех разделов, которые доказуемы численными методами (конструктив, например) – тоже понятно, архитектурным начальникам там подхарчиться негде. – Абсолютная безответственность властей за нормативную чистоту проданных за большие деньги площадок.
Дата: 10.09.2009 Копия в Google

153. Идеология временщиков.

Авторы доклада делают вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам собственники с одинаковой легкостью могут как приводить капиталы в Россию, так и уводить их. Как уплывают капиталы... В кризис акционеры оставили предприятия без денег Когда стало ясно, что кризис неотвратим, цены на сырье падают ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

154. Невозвратный Русэлпром.

Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали. Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

155. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

А вот другая схема основателей «ЮКОСА», о ней рассказывает заместитель редактора отдела расследований газеты «Известия» Владимир Перекрест: «Получаешь акции предприятия, за это обещаешь инвестировать в течение какого-то срока определенные деньги. Ну, обычно это ограничивалось первым траншем, потом опять договаривались, и все. Умывали руки». «То есть, - делает вывод ведущий, - прибыль выгребали, инвестиций как не было, так и нет».
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

156. Вице-губернатор Челябинской области Косилов устраненяет политических конкурентов.

Именно поэтому «обычная» схема по обмену реальных денег на фиктивные ГСМ выглядит из ряда вон выходящей.
То есть напрашивается вывод: администрацию Челябинской области кто-то конкретно подставил.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

157. Коррупция в российских политических партиях.

Однако уже на данном этапе можно сделать вполне определенные, хотя и достаточно общие выводы, свидетельствующие о том, что рейтинг коррупции по «штормовой» 10-балльной шкале у рассматриваемых политических партий явно зашкаливает. Во-первых, коррупция в оппозиционных политических организациях есть. Причем она получила достаточно полное развитие: схемы и технологии отработаны и поставлены на поток.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

158. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Наработанная годами схема «общения» с оперативно-следственной группой (деньги в обмен на свободу) «команде ЦСКА» уже не помогала.
...Когда происходит громкое заказное убийство и партнеры отстрелянного начинают кричать о «политическом» следе преступления, многолетняя специализация в области криминальной журналистики позволяет мне сделать другой вывод.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

159. У "подножия" российской коррупции.

Одно можно сказать с уверенностью: столько денег, сколько просочилось сквозь хитрые схемы "Ноги" (при условии, что они рассматриваются сквозь призму нашей версии), не мог присвоить не только один, пусть даже самый высокопоставленный, чиновник, но и ...
Как сказал Гаон одной российской журналистке, которая по некоторым обстоятельствам так и не смогла опубликовать этот материал: "Надо было уже тогда сделать выводы и прекратить отношения с этой страной".
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

160. Ползком вдоль "красной нити"

Из выводов экспертизы: “Заряд размещался на нижней крышке портфеля-“дипломат” в его средней части рядом с правой окантовкой...
Второе — составление схемы действий для уничтожения Холодова. Копия в Google