Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как завяло дело Помидорихи.

Как завяло дело Помидорихи Следствие переосмыслило участие Элизабет Вон Мессинг в обналичке через банк "ВЕФК" 45,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2014, Госпожа Вон Мессинг открыла эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке ...
Но в конце августа 2014 года следователь Чимирис обратил внимание: это свидетели не описывали конкретные поступки, совершённые госпожой Вон Мессинг (когда какое платёжное поручение подписала и так далее).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

62. Ответ Сергея Рощина.

... com *** Главному редактору газеты "The Moscow Post" господину Смолину Леониду Борисовичу от Рощина Сергея Михайловича Добрый день, Мое обращение к Вам вызвано статьей Николая Светлова под названием «Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж», размещенной 02.09.2013 г. на официальной странице в сети Интернет электронной газеты «Moscow Post» по адресу: http://www.moscow-post.com/redactor/boоltlivuju_partnershu_muxtara_abljazova_sdal_broshennyj_muzh12398/ (далее по тексту – «Статья ...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

63. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
... системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

64. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

О незаконности получения Мамедовым этой суммы и уклонения им от уплаты налогов в Генеральную прокуратуру обращался Национальный банк, но покровители Мамедова из Генеральной прокуратуры и прокуратуры г. Алматы этот факт укрыли. В данный момент Мамедов предпринимает усилия, чтобы дело не получило огласку. B сомнительной сделке по выводу денег из БТА банка участвовали несколько оффшорных компаний, которые контролирует Мамедов. Далее в продолжении этой сделки руководители БТА банка Аблязов М. и ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

65. Партийный вынос.

В 2008 году банку ВЕФК стало не хватать ликвидности. Далее, по словам Гительсона, события развивались следующим образом: банкир попросил депутата вернуть хотя бы часть суммы.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

66. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

... фонда—30 ноября 2007 года ВЭБ сообщил, что вновь созданная госкорпорация получила от Министерства финансов РФ «средства в размере 180 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в денежной форме в уставной капитал Банка развития ...
«В июле нас попросили представить бюджет избирательной кампании и список спонсоров, от которых мы рассчитываем эти деньги получить,—рассказывает политик.—Далее АП брала работу на себя.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

67. Пора трясти и собирать.

Такое же положение сегодня и у других крупнейших российских банков: Росбанк прочно связан с «Норильским никелем», МДМ-банк – с компаниями «Еврохим» и СУЭК, банк «Зенит» – с компанией «Татнефть», Газпромбанк – с «Газпромом», государственные Сбербанк и Внешторгбанк – с государством, имеющим сегодня профицитный бюджет и значительные накопления в стабилизационном фонде, и так далее.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

68. Борис Березовский как "Стрингер".

Далее. Франкфуртская инвестиционная компания "St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG" ("СПАГ" создана в 1992-м с участием Комитета по управлению имуществом СПб, банка "Санкт-Петербург") размещала свои акции на Франкфуртской фондовой бирже, а полученный капитал инвестировала в недвижимость, например - строительство торгово-офисного комплекса на Невском проспекте и др. Заместителем председателя наблюдательного совета этой компании являлся Рудольф Риттер, а Владимир Путин и Герман Греф ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

69. Андрей Курпатов и его крыша.

Последние годы Греф чаще говорит об искусственном интеллекте и обсуждает метавселенные и экосистемы, чем комментирует саму работу банка.
Далее идёт «речь» Грефа, обращённая к высокопоставленному собеседнику: «Искусственный интеллект стал приоритетом после того, как Вы сравнили его с оружием», — так начинается речь, которую Курпатов написал для Грефа.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

70. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

В 2013 году он занимал должность главы департамента банковского надзора Банка России, — зачитала прокурор показания Черкалина. — [В отношении банка „Транспортный“] была вероятность принятия мер надзорного реагирования вплоть до отзыва лицензии. Амирьянц владел этой информацией в силу занимаемой должности и предоставил мне ее в здании ЦБ. Далее через имеющиеся возможности в Банке России, а именно через Амирьянца мной осуществлялся мониторинг обстановки вокруг КБ Транспортный».
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

71. Доктор на 60%.

... следует избрать России: сделать ставку исключительно на дочерние банки или открыть страну для филиалов иностранных банков?» и далее на с. 271 «Чего следует ожидать в случае, если будет открыт и второй «канал» проникновения иностранного капитала в российскую банковскую систему — через институт филиалов иностранных банков» и далее на с. 272 «Вот почему сохранение до настоящего времени запрета на деятельность в стране филиалов иностранных банков нельзя рассматривать только как следствие давления на ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

72. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков".
Далее Пивоваров рассказывает, что с Хапсироковым он познакомился в 2008 году через другого "решальщика", как с человеком, "который мог решить многие интересующие меня вопросы, в том числе и по поводу трудоустройства".
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

73. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

«Я никогда не брал кредиты ни в Номос-банке, ни в каком-либо другом банке. Я никогда не оформлял и не предоставлял документы на получение кредита, так как не занимался и не занимаюсь оперативным управлением бизнесом… В ряде сделок я действительно выступал поручителем, являясь акционером предприятия, что не запрещено законом», — пишет Михеев в своей объяснительной. Далее Михеев раскрывает подробности кредитования «Глория-М» Номос-банком.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

74. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Войдя во вкус, следующую операцию Гуревич совершил, «купив у них трехмесячную гарантию за свой вексель с доходностью 15% и так далее в течение двух лет». «Таким образом, я получал стартовый капитал и создавал официальный банковский доход из уже полученного мною дохода, — хвастается Израиль Гуревич, давая в письме инструкции Нуритдину по обеспечению «материального сознания» банкиров. — Наши отношения с банком прекратились в связи с уходом вице-президента банка на пенсию и он решил не передавать ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

75. Крах у ворот.

Хотя не далее как прошлой осенью в отношениях финансистов с РАТМовцами царила идиллия. Председатель Сибирского банка Сбербанка Владимир Ворожейкин вовсе заявлял, что «Искитимцемент» «очень уверенно исполняет перед нами все обязательства» и что нет «никакого смысла в досрочном взыскании, обращении в суды в связи с событиями, которые произошли с основным акционером группы — зачем резать курицу, которая несет золотые яйца».
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

76. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Далее — просто. Забрать доллары из банков.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

77. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Денежные средства из резервного фонда бюджета города Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации (далее — Комитет) использовались на цели, которые не всегда носили чрезвычайный или непредвиденный характер и финансировались ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

78. Сор из семьи Назарбаева.

31 января позвонил Тимралиев и сказал, что его пригласила Джумадиллаева Г. в банк в 15 часов по клиентским вопросам. Целый день я пробыл дома с детьми и только вечером узнал, что пропали Тимралиев и Хасенов, что был какой-то “налет на банк” и так далее.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

79. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."

Ну а дальше – сумма годового дохода, суммы налогов, КПП, ИМНС, ИМНС ФЛ и так далее.
Тот, что моложе, работает в банке, а тот, что старше на 19 лет, работает в Госдуме?
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

80. Фридман легко отделался.

ВК: – не совсем вся. Там наши накладные расходы, сумма на выкуп и так далее. Там кредит только 11 миллионов, остальное все вот так же, как с Вами МФ: – Одиннадцать. А под остальное мы… ВК: – Тоже из банка брали.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google