Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

... следствия, была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС. 8 июля в рамках расследования этого уголовного дела милиционеры провели обыски в московском офисе нефтегазовой компании Sibir Energy plc ("Ъ" рассказывал об этом 9 июля). Во время этих мероприятий была изъята документация, имеющая отношение к деятельности ОАО "Московская нефтегазовая компания" (до 2003 года — Московская нефтяная компания ...
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

82. Рейд под прикрытием.

... Виноградова А.П. Потом, когда ценные бумаги компании перешли к сыну главы ОАО «Перспектива» Костину, гендиректором компании стал он сам. Остались тайной и имена доброхотов, пытавшихся незаконно зарегистрировать возврат права собственности на здания от ЗАО «Навигатор» к ОАО «Перспектива». Конечно, эти недоработки следствия мог бы устранить суд. Но туда дело так и не попало. Здания, выкупленные ЗАО «Навигатор», и законно принадлежащие компании, сегодня приносят прибыль владельцам ОАО «Перспектива ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

83. Коля-Кувалда опять при делах.

- Уже возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Эта типичная рейдерская схема была осуществлена еще в 2006 году. Бизнес-центр на улице Стахановцев (дом № 14, литера А, корпус 1) принадлежит гонконгской компании «Десон-Ладога», которая еще в начале 1990-х годов стала инвестировать средства в экономику Петербурга.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

84. Сергей Полонский провалил эфир.

С.ШЕВАРДНАДЗЕ: Это может вызвать только негативную реакцию О.БЫЧКОВА: Что и произошло на самом деле. С.ШЕВАРДНАДЗЕ: И большее желание обливать вас грязью. С.ПОЛОНСКИЙ: А зачем? С.ШЕВАРДНАДЗЕ: Ну, потому что это выглядело как «давай я тебе расскажу, как делать твою работу». С.ПОЛОНСКИЙ: Я не говорю даже про свою компанию.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

85. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Альфа-банк, которому компании "Базэла" должны около $1 млрд, подал к ним с десяток исков и готов довести дела до банкротства Юлия Федоринова Претензии от «Альфы» посыпались на компании Дерипаски одна за другой в России и за границей.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

86. Товарное рейдерство.

Он «вычислял» и подходящие уголовные дела -- возбужденные по ст. 188-1 УК РФ (контрабанда) в отношении неустановленных лиц, -- под предлогом которых можно было бы изъять товар у намеченных в жертвы фирм. После того как находилось подходящее дело, начинали действовать набойщики. Они «внедрялись» в выбранную компанию под видом покупателей и добывали реквизиты и оттиски их печатей.
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

87. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

"За период с 2003-го по 2007 год по результатам аудита и налоговых проверок подобных замечаний не было",— отметили в компании. В ГУ МВД по ЦФО сообщили, что обвиняемых в налоговом деле "Славнефти" пока нет, а вот подозреваемые могут появиться в самое ближайшее время. Одним из них может оказаться бывший президент "Славнефти" Михаил Гуцериев, находящийся сейчас в международном розыске по делу об уклонении от уплаты налогов компанией "Русснефть".
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

88. Абрамовича вызвали в британский суд по делу "Сибнефть-Югра".

... На фоне катаклизмов, в которые он попадал на пути от бедного сироты в коммунистической России до владельца приватизированных нефтяных месторождений и футбольного клуба 'Челси', это пустяшное дело Дэвид Конн (David Conn) Сегодня Роман Абрамович выступает в суде города Тортола на Британских Виргинских островах (БВО) в качестве ответчика по делу своей нефтяной компании 'Сибнефть' и еще шести компаний, размещенных на БВО, в Панаме и на Кипре, которые, как утверждается, находятся под его контролем ...
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

89. Винницкая водочная политика.

Через год делами водочного короля заинтересовалась Генпрокуратура Украины. События развивались стремительно. 22 октября этого года украинская Генеральная прокуратура арестовала счета компании и возбудила уголовное дело против должностных лиц Немировского ликероводочного завода, Немировской межрайонной государственной налоговой администрации, государственной налоговой администрации в Винницкой области, Донбасской и Киевской региональных и Амвросиевской, Винницкой, Мариупольской и Одесской таможен.
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

90. Абсолютное ханство.

Однако новый президент зарубежного отделения компании "Шеврон", Ричард Мацка, отказался в дальнейшем иметь дело с Гиффеном. Отношения компании в Казахстане быстро наладились.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

91. "Березовский - апофеоз мерзости на государственном уровне."

Вести дела в России иностранцам чрезвычайно рискованно. «Мы управляем процессом в большей степени, чем им управляют западные компании», - объяснил он. На самом деле западные инвесторы поняли, что это не свободный рынок, а что-то вроде мафиозного сговора.
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

92. Ангольская рулетка

Ныне в ход пущен аргумент, будто Минфин не хотел открывать счет за границей, опасаясь ареста средств по искам западных кредиторов, например, компании Noga. Но дело в том, что в то время тяжба с компанией Noga еще не кончилась и никакой угрозы ареста акций с ее стороны не существовало. Копия в Google

93. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

6 сентября 2004 г. Арбитражный суд г.Москвы, основываясь на имеющихся вышеперечисленных доказательствах, вынес решение признать недействительным договор купли-продажи помещения от 28.11.2003 г. между кипрской компанией «Кунта Инвестментс Лимитед» и российским ООО «Кунта (копия прилагается). Тем не менее, учитывая то, что нынешним следствием по уголовному делу №300047 были сняты все обеспечительные меры, а деятельность лиц, причастных к мошенничеству, следствием не была пресечена, был совершен ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

94. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

В 2016-2017 годах по ложным доносам Анатолия Чубайса и представителей Бориса Минца СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу в отношении Ильи Сучкова было возбуждено 2 (Два) уголовных дела, объединенных позже в одно за № 123632. Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

95. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Например, в материалах дела есть письмо Голубовича от 29 января 2004 года (как учредителя и бенефициара Carina Trust) в невзлинскую компанию Rysaffe Trustee Company с просьбой перевести 44 млн долларов со счета Carina Trust на счет своей компании Dicomax International.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

96. Спецпроект "Левиафан".

После такого беспредела глава компании поднял шум. Дело в том, что после прохождения госэкспертизы проектно-сметной документации контрактная цена определяется по закону как твердая, и не подлежит изменению.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

97. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

А чтобы получить его, соответственно, нужно сначала умертвить, а потом и расчленить НПО. Государство, похоже, защищать «Мостовик» не будет — мавр сделал свое дело (стройки к Олимпиаде, мост на остров Русский), мавр может уходить. Олег Шишов, естественно, смерти своего детища не хочет, а потому радуется сейчас любой хоть сколь-нибудь позитивной для компании новости.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

98. Канцлер Сечин.

Никаких претензий «Уралкалию» предъявлено не было, но проверка стала одной из причин того, что Рыболовлев продал компанию бизнесмену Сулейману Керимову с партнерами (как когда-то Гуцериев Дерипаске). Ставка на силу вообще не срабатывает там, где дело связано с иностранными юрисдикциями, где больше привыкли ориентироваться на закон. Например, Сечину не удалось создать альянс «Роснефти» и ВР: партнеры британской компании по ТНК-ВР — консорциум ААР подали в лондонский арбитраж иск и заблокировали ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

99. Москва для двоих.

Срок возврата кредита наступает в октябре 2009 года, но уже с марта Чигиринской перестал обслуживать свой долг — в связи с экономическим кризисом его дела в девелоперском бизнесе серьезно ухудшились. Права по залогу были переуступлены бизнесмену Руслану Байсарову, за которым, по словам Чигиринского, стоит Елена Батурина. На Чигиринском висит и другой крупный долг. В 2007 году лондонский филиал Deutsche Bank выдал девелоперской компании Чигиринского Russian Land кредит в 3 млрд рублей.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

100. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

А кроме того существуют и процветают специалисты «по особо важным делам», которые помогают завладеть чужой собственностью в том числе и откровенно криминальными методами. Вот с такими лихими парнями и пришлось столкнуться руководству «Медтелекоминформа». Итак, что нужно сделать, чтобы отобрать особняк у законных владельцев? Шаг первый: поиск «слабого звена» среди акционеров компании.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google