Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

... хищения средств кредитного учреждения. Факт ареста Константина Кабанова “Ъ” подтвердили в Басманном суде столицы, который и избирал меру пресечения — в СИЗО подследственный пробудет как минимум до 19 апреля. На момент задержания господин Кабанов по документам числился безработным. При этом он является сыном бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллы Кабановой, которая сейчас находится под домашним арестом. Ее следствие считает одним из организаторов криминальной схемы хищения средств ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

222. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

Госпожа Петренко, как установили оперативники, и являлась разработчиком всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза». Непосредственными же исполнителями, по версии следствия, являлись бывший вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и бывший зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

223. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

224. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями.
Есть кредитные договоры, есть договоры купли-продажи.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

225. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... текущие счета в евро и долларах и кредиторов «Витала», как следует из данных Федресурса, «Витал девелопмент корпорэйшн» закладывала имущество по 10 кредитным договорам, 3 действующие; в 2015-2018 гг. банк выдал «Виталу» 12 гарантий на 8,6 млн рублей ...
Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

226. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

Следует отметить, что фактически оправданный Константин Шишкин, по мнению следствия, был лишь исполнителем преступной схемы по хищению кредитных средств (ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

227. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

В схеме, по данным следствия, были задействованы гендиректор последнего Кирилл Ласкин и бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов (арестован в марте 2018 года). В результате ООО приобрело кредитный портфель на сумму более 2,1 млрд руб. всего за 2,1 млн руб. (0,1% от суммы передаваемых прав).
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

228. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По мере роста проблем в «Пересвете» схему «стали сворачивать», а многочисленные залоги физически не существующего жилья оформили в качестве обеспечения поручительств, дополняет он. Пока общий объем задолженности «Пересвет-Инвеста» Пронина и аффилированных с ним девелоперских структур, по расчетам журнала РБК на основе данных «Рус-Рейтинга» и ФНП, превышает 8 млрд руб. (при условии, если залоги оформлялись не на кредитную линию и все обязательства остаются актуальными).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

229. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Московская "черная дыра" Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж».
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

230. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

По версии следствия, они включили в схему прямых поставок топлива из «Газпром межрегионгаза» на завод «Омсктехуглерод» несколько фирм-прокладок, в результате накруток конечная цена газа выросла от отпускной более чем на 200 млн руб. За особо крупное ...
«Полученные мошенническим путем денежные средства были обналичены через кредитные учреждения и фирмы-однодневки»,— сообщили в управлении Следственного комитета РФ, которому поручили расследовать это дело.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

231. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

Госпожу Плетневу следствие считает одним из организаторов мошеннической схемы. На ее предполагаемого сообщника Чикалина, говорится в деле, возлагался подбор физических лиц, которым банк должен был выдать заведомо невозвратные кредиты, а также сбор подложных документов для их получения. По версии следственного департамента, Вячеслав Чикалин привел в банк более 20 своих знакомых, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным обязательствам».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

232. Сергей Липатов проиграл в банкира.

Вместе с ним фигурантами уголовного дела являются практически все руководители этого кредитного учреждения, а сумма нанесенного вкладчикам ущерба, одним из которых был брат бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, превышает 4 млрд руб ...
Отметим, что на сайте хакерской группы «Шалтай-Болтай» появлялся лот о продаже взломанной личной электронной почты Игоря Бойкова с 2015 по 2017 год. В нем якобы содержатся мошеннические схемы, использовавшиеся для вывода денег со счетов клиентов ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

233. США достали Александра Винника в Греции.

Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.
Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

234. К бениной матери.

Одно из заявлений он сделал после выхода программы "Схемы", в которой журналисты заявили, что перед национализацией Приватбанк выдал фирмам-пустышкам кредитов на сумму более 100 миллиардов гривен. “Деньги из банка не уходили. В рамках реструктуризации кредитного портфеля их выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

235. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

... El Pais , Рато и несколько бывших руководителей Caja Madrid и Bankia были признаны виновными в мошенничестве с так называемыми черными кредитными картами. Утверждается, что в 1999–2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству. В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

236. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

... в особо крупном размере, совершенное в составе группы по предварительному сговору) были предъявлены экс-совладельцам кредитного учреждения — основателю банка, президенту Национального фонда святого Трифона Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому, а также Виктору Янину, Юлии Зединой и первому зампреду Дмитрию Васильеву. В банке, как выяснило следствие, с 1 января 2012 года до момента принятия решения о его санации — 19 мая 2014 года действовала многоуровневая схема хищений ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

237. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Кредитную линию для модернизации производства открыл Сбербанк под залог имущества, принадлежавшего Кировской области, в частности здания Кировской областной филармонии.
Схема работала так: лыжный комбинат получал лес за копейки, а потом перепродавал его кировским же предприятиям по рыночной цене.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

238. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

[Сибкрай.ru, 15.01.2016, "Обвиняемый в хищении миллиарда объявлен в розыск в Новосибирске": Ранее в следственных органах рассказывали, что одна из схем хищений выглядела следующим образом: участники группы подыскивали подставную фирму и готовили пакет фиктивных документов, согласно которым у предприятия имелись значительная прибыль и имущество для обеспечения кредита, руководство филиала «ВТБ» со своей стороны обеспечивало беспрепятственное рассмотрение кредитной заявки без проверки ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

239. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант" Чайка: расследование фонда Навального заказал организатор "схемы хищения 5 млрд рублей из российского бюджета" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.12.2015, Генпрокурор ответил на запрос ...
... предоставил счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

240. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... уборщиц и мелких клерков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.03.2014, Кредитование шоферов и уборщиц измерялось миллионами Николай Сергеев, Ксения Дементьева Как стало известно "Ъ", полиция выявила новую схему вывода активов из Мастер-банка ...
Если же непосредственной выдачи денег данным заемщикам не происходило, а просто подписывались кредитные договоры, то есть шанс привлечь в качестве свидетелей кассиров банка, которые подтвердят, что данный конкретный человек денег не получал ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google