Поиск по "Латвийский банк". Результатов:
банк - 9490
,
латвийский - 362
.
Результаты с 101 по 120 из 240.
Результаты поиска:
- 101. Дележ в Ле-Бурже.
-
Абрамович, в свою очередь, объясняет это тем, что схема покупки была очень сложной: часть денег переводилась через латвийский банк.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 102. Казахскому банкиру нашли дело в России.
-
... открыты счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке) были поданы заявки на получение займов. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых значились топ-менеджеры "Евразия Логистик" или подставные лица. В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
- 103. Солнцевская ОПГ-2
-
... Службы безопасности Президента РФ времен Александра Коржакова (1994 год) и ему принадлежат завод по изготовлению специфических керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных велосипедов и банк ...
Однако после разгрома ПГ в 1994 году обе бригады отказались платить солнцевским (в этот период Харитонов, Райгородский и Лесков скрывались в России от латвийской полиции).
Копия в Google
- 104. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".
-
Деньги поступили со счета депутата в латвийском банке ABLV, где также был счет компании Avromed.
Дата: 07.02.2022
Копия в Google
- 105. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".
-
Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka. Этот банк в 2014 году дает кредит структуре Михальченко в 66 миллионов евро, которые и ложатся в основание уставного капитала «Бронки». Кстати, банк так и не потребовал возвращения кредита.
Дата: 30.04.2021
Копия в Google
- 106. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.
-
Именно поэтому, в январе 2016 года, он предпринял попытку получения кредита в размере 20 миллионов Долларов США со стороны M2M Bank Europe, Латвийская Республика, который на тот момент находился под контролем г-на Вдовина, в пользу принадлежащей г-ну ...
По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу ...
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 107. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.
-
Представитель KickassTorrents предоставил данные латвийского банка для оплаты рекламы. Также он просил «рекламодателя» нигде не упоминать о торрент-трекере. После того, как реклама откручивалась пять дней, агент решил попросить другую рекламу. Ему предложили купить банер по цене от $1000 до $3200 в день. Представитель трекера снова предоставил детали банковского счета — на этот раз банк оказался эстонским.
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
- 108. Миллионы ищут владельца.
-
Последний обсуждал дело с М.Бакиевым, и если дело стоило, то последний давал указания использовать его два счета в Baltic International bank латвийского бизнесмена Валерия Белоконя (кстати, он тоже живет в Великобритании), зарегистрированные на ...
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке. Чеченцы заставили его позвонить в банк и подтвердить это, после чего забрали все деньги и его паспорт...
Дата: 02.10.2014
Копия в Google
- 109. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.
-
Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов.
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
- 110. Игорь Шувалов и компания.
-
... был возвращен в 2007 г." Сотрудник амстердамского банка, обслуживающего Sevenkey, не захотел обсуждать ситуацию с конкретным клиентом, отметив, что банк действует в соответствии с правилами, действующими в Нидерландах. Sevenkey имела нулевой баланс на счете до того момента, пока не получила три перевода на общую сумму $50 млн — приблизительно за месяц до выдачи Gallagher Holdings $49,5 млн в качестве займа. Деньги поступили из латвийского банка со счета офшорной компании Unicast Technologies ...
Дата: 05.12.2011
Копия в Google
- 111. Власти Петербурга вывернули карманы.
-
... в банках Российской Федерации». О банках Кипра, Мальты или очень популярного в определенных кругах латвийского «Парекс банка» публике знать не положено. Как и о наличии банковских сейфовых ячеек. Если цель публикации справок - показать, какие средства скопил чиновник, и дать возможность соотнести размер депозита с официальным доходом, зачем ограничивать список банков? Чтобы стимулировать вывоз капитала за рубеж? Вообще, по этому вопросу автора терзают смутные сомнения. Депозиты в банках имеют ...
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 112. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.
-
Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке. Участвовали в этом криминальном процессе, по версии следствия, помимо Андрея Вавилова председатель ГУП "ВПК МАПО" Александр Безруков, подчиненный ему финдиректор Максим Ткачев (возглавлял совет директоров КБ "Авиабанк") и еще два крупных банкира — зампредседателя правления АКБ "Московский национальный банк" Максим Демидов и зампредседателя правления Уникомбанка ...
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
- 113. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
-
Но, учитывая, что это в российской практике первое дело по «отмывочному» банку, то, смею вас заверить, штрафом Сокальский не отделается. Жаль, что у нас в стране отменили институт конфискации, у Сокальского есть что передать в пользу государства. Так, мы установили, что у него помимо латвийского паспорта на фамилию его родного отца -- Кельнера (Сокальский носит фамилию отчима.
Дата: 07.05.2007
Копия в Google
- 114. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.
-
Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчёте на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги. После судебных разбирательств сумма снизилась с 200 до тех самых 70 млн рублей. Латвийская квартира — не единственная ...
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
- 115. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.
-
Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок ...
За границей Яркин стал собственником латвийской компании Brily, которая обеспечивает трансфер на французские курорты, включая знаменитый Куршевель, и занимается предоставлением ВНЖ во Франции.
Дата: 17.01.2022
Копия в Google
- 116. Корпорация "Навальный".
-
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 117. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.
-
А в марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП Банка".
Дата: 24.07.2017
Копия в Google
- 118. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.
-
Белоконь являлся основателем и владельцем «Манас Банка» с 2007 года. После свержения Бакиева Национальный банк КР ввел в «Манас Банке» и в четырех других банках режим временного управления в связи с совершением в таких банках крупномасштабных подозрительных операций. Впоследствии чего ЗАО «Манас Банк» потерпел банкротство. 31 октября правительство КР рассылает решение Парижского международного арбитража по судебному разбирательству с латвийским бизнесменом Валерием Белоконем вокруг «Манас Банка».
Дата: 17.05.2017
Копия в Google
- 119. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.
-
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд. рублей. Объяснение этому было дано такое: мол, деньги были вложены банком в строительный проект в Москве, который оказался неудачным. Однако у людей, знакомых с ситуацией, есть мнение, будто большая часть этих средств оказалась на счетах в латвийских банках.
Дата: 21.03.2016
Копия в Google
- 120. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
-
Все, что удалось узнать "ДП": счет Sky Terrace Limited открыт в латвийском банке ABLV и регулярно используется, но для каких целей - неизвестно.
Дата: 18.02.2016
Копия в Google