Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дело BONY: эвенкийский след.

Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
По словам Гизатулина, около 30-ти миллиардов рублей тогда были конвертированы из долларов в рубли, потому попали в латвийский "Парекс-банк", где были конвертированы в доллары и пришли в BONY.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

142. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов. В РИБ не ответили на вопросы журналистов. Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей. «Эта компания занималась мошенничеством. В банках должны были разобраться», — говорит бывший ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

143. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

144. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Часть из них открыла счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц, включая сезонных рабочих из Армении. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». По словам партнера латвийской юридической фирмы Sorainen Яниса Таукачса, создавать и содержать офшорные сети законом не запрещено. «Но эта ситуация, на мой взгляд, скорее нетипична: какой интерес инвестиционному банку создавать такие офшоры для своих ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

145. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Скромное обаяние буржуазии По данным, полученным Лайфом из земельных реестров Латвии, следует, что старший сын Павла Грудинина Артём владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти километрах от центра Риги.
Заурядный сельский салон красоты с обычными ценами, да вот, как ранее сообщал Лайф, у него открыто сразу несколько счетов в банке, на которых лежит около 70 млн рублей.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

146. Россияне в "раю".

В них в качестве члена советов директоров значится латвийская V.D. Nominees (предоставляет услуги номинальных директоров или номинальных учредителей).
Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

147. На кого и под кем работал "Ландромат".

Сергей Гирдин совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

148. Богатый зять Андрей Болотов.

Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете директоров «Транснефти») Андрей и Майя Болотовы входят в правление латвийской компании Dzintaru, 34. Проспект Дзинтару, 34 — это трехэтажный жилой комплекс с подземным гаражом «всего в 100 метрах от песчаных пляжей», расположенный по соответствующему ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

149. Как уводили "молдавский миллиард".

Счета этих компаний были открыты в латвийском Pasta Banka. Пятеро из семи акционеров Banca Sociala оказались жителями городов Каховка и Новая Каховка. Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века». Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

150. "Открытие" развели комплексно.

["Ведомости", 11.02.2014, "Шантаж, подкуп, провокация": Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

151. Увидеть Лондон и прогореть,

В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan. Поэтому ряд компаний, входящих в корпорацию «Открытие», в январе этого года обратились в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием раскрыть информацию по этим операциям. «Открытие» считает, что Adamant действовал в интересах неизвестного клиента и, по его мнению, это был банк группы ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

152. Борис "Пятьдесят процентов".

Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко.
Латвия: телевидение В 2003 г. некая голландская Baltic Media Holdings приобрела 40% независимой латвийской телекомпании LNT, позже она увеличила пакет до 70%.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

153. Крест Виктора Нусенкиса.

... горно-обогатительную фабрику и, как он сам рассказывает, выбил под строительство кредит в Сбербанке — $ 25 млн. Стариков говорит, что денег потребовалось меньше, а кредит взяли в двух разных банках — $8 млн у Сбербанка, еще $4 млн дал Гута-банк ...
УК «Заречная» вложилась в строительство нового угольного терминала в латвийском Вентспилсе, который открылся в разгар кризиса 2008-го.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

154. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

155. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

«Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам. 31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег. Козлов обзванивает банки — получатели денег, 30 млн долл.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

156. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Со счетов компаний-однодневок средства «123 авиаремонтного завода» и ОАО «Звезда» были перечислены контролируемым Гершковичем В.В. компаниям на счета в латвийском Риетуму банке.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

157. Ударник по вызову.

Родился он 12 октября 1960 года в латвийском городке Добель, мотался с родителями по Союзу, в середине 70-х семья осела в Архангельске.
... по ЛГУ Кудрину повезло: на одном курсе с ним учился Андрей Илларионов (ныне советник Путина по экономике), а курсом старше – Илья Южанов (экс-министр по антимонопольной политике, сегодня глава наблюдательного совета одного из российских банков ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

158. Поэт в России - больше чем поэт.

Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
– Илья Лагутенко – солист группы «Мумий Тролль», владеет вместе с директором группы Арсеном Шагиевым латвийской фирмой Lisa Baltija (кинопроизводство и кинопоказ, работа в области радио и телевидения, аттракционы и парки отдыха).
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

159. Водный транспорт-2001.

В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Поэтому компания «ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер» намеревалась принять участие в конкурсе на покупку контрольного пакета Латвийского морского пароходства.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

160. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции ...
Сейчас холдинг инвестирует в представителя латвийской молочной промышленности.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google