Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

Чтобы осуществлять такие махинации "Стройметресурс" всеми правдами и неправдами затягивает сроки строительства, используя тенденции постоянного роста стоимости жилья на рынке. Очевидно, что такие махинации на рынке строительства жилья могут иметь самые плачевные последствия для покупателей квартир, рискнувших связаться со "Стройметресурсом".
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

202. Убежище для приватизатора.

Попал он на этот пост в ходе стремительной махинации по уводу принадлежащих государству активов угольной отрасли под контроль частных фирм, провернутой Торлоповым совместно с Сибирской угольно-энергетической компанией (СУЭК) «Байкал-уголь», входящей в группу МДМ (материалы расследования данной махинации Compromat.Ru опубликовал 09.10.03 в статье «Патрон для спекулянта»).
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

203. Д41.Кто такая Оздоева

... РФ осуществляла махинации с инвестиционными проектами. Используя тот факт, что администрация Пре-зидента в качестве юридического лица является соучредителем нескольких десятков коммерческих фирм, которые в свою очередь участвуют в различ-ных инвестиционных программах, Оздоева в корыстных целях и с использо-ванием своего служебного положения оказывала содействие некотрым из них в получении льготных кредитов и инвестировании выгодных коммерчес-ких проектов. Указанные махинации Оздоева осуществляла ... Копия в Google

204. 40-летний генерал,

Путем проведения фиктивного аукциона, даже при отсутствии необходимого комплекта документов, Чаркин И.К. был признан победителем аукциона на поставку оборудования на сумму около 130 млн. руб., из которых 30 млн. руб. он обязан передать Мирзоеву В.В., Богомолову В.П., а также представителям местных кураторов из ФСБ, в чье поле зрения попала эта махинация.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

205. Миллиардер средней руки.

Утверждалось, что махинации проводились через счета компании Benex Worldwide Ltd, основателем которой был Семен Могилевич.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

206. Олейник и "Военный банк".

Набившая оскомину махинация с перечислением из военного бюджета $450 млн. на Украину, за что генерал Олейник схлопотал три года колонии, оказалась лишь одним из эпизодов в целой череде афер, прокрученных в Главном управлении военного бюджета и финансирования (ГУВБиФ) Минобороны РФ во второй половине 90-х.
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

207. Сергей Воронин доил бюджет.

— Врезка К.ру Напомним, что ранее за махинации с НДС также задержали белгородского бизнесмена Сергея Фуглаева.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

208. Шевченко и Морозов сели за поставку списанного оборудования.

Ущерб от сделки и других махинаций, как подсчитало ГВСУ, составил 714 млн руб. Савеловский райсуд Москвы в 2015 году приговорил бывшего гендиректора «Воентелекома» Николая Тамодина к шестилетнему заключению и оштрафовал его на 1,4 млн руб. Сейчас под следствием за махинации, получение взяток и откатов в виде коммерческого подкупа находится Александр Давыдов, сменивший господина Тамодина на посту гендиректора ОАО.
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

209. Покойному Денису Вороненкову не отпускают рейдерские грехи.

Муж оперной дивы попросил бизнесмена узнать про возможность сделки со следствием, а также обещал рассказать, кто еще участвовал в махинации.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

210. Эльдара Нагаплова завели в пески "Арены Балтика".

По версии следствия, махинации совершались еще на первом этапе строительства «Арены Балтика» в Калининграде, где летом этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

211. Вячеслав Жданов выболтал гостайну.

По предварительным данным, речь идет о разглашении материалов проверки ОБЭП, расследующего уголовное дело о махинации с госзакупками медоборудования.
Дата: 25.01.2018 Копия в Google

212. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

213. Обналичивание по системе Пивоварова.

Махинации осуществлялись с использованием целой сети платежных терминалов.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

214. "Евразия логистик" заработала второй приговор.

Это был у Александра Волкова уже второй приговор, связанный с хищениями в БТА-банке, в первый раз за махинации с земельными участками в Подмосковье он получил восемь лет колонии.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

215. Экс-мэр Сыктывкара нахапал на строгий режим.

Отметим, что следующий глава Сыктывкара Иван Поздеев был также арестован за махинации с земельными участками.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

216. "Дочку" "Ростеха" пытались украсть через суд.

В ГУЭБиПК отметили, что махинации были раскрыты при содействии службы экономической безопасности ФСБ и департамента безопасности «Ростеха».
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

217. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Как утверждает заявительница, махинации женщинами были совершены уже после того, как она приобрела 90% в данном ООО, однако "не были рассмотрены правоохранительными органами Москвы" в рамках возбужденного ранее дела против Юрия Хардикова.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

218. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

219. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

220. 21.06.02. "Новые известия"

Среди наиболее типичных обвинений, предъявленных народным избранникам, аферы с ценными бумагами, незаконное финансирование собственных выборов, неуплата налогов, отмывание грязных денег, хищения бюджетных средств, махинации с западной помощью и кредитами, неучтенные доходы и проч. Копия в Google