Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

242. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн руб. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд руб. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

243. Дмитрия Гнатива отправили на 14 лет за "Синее море".

... УФСБ посадили за вымогательство 30 млн руб. за непосадку экс-директора холдинга Исаева Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2019, В "Синем море" выловили срок, Кадр из видео: via Legal.Report Анна Перова Дмитрий Гнатив В Ростове-на-Дону военный суд приговорил к длительным срокам заключения бывшего следователь ФСБ и адвоката, которые требовали взятки от владельца холдинга «Синее море» Юрия Исаева, который привлекался к уголовной ответственности за махинации с кредитами Россельхозбанка ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

244. Алексей Озеров и Егор Носков рассчитались за имущество МиГа.

Причем следствие выявило еще один предполагаемый эпизод его преступной деятельности, к которому он мог иметь отношение: махинации при поставках оборудования для вертолетов.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

245. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Махинации были выявлены после строительства элитного жилого комплекса «Резиденции Сколково».
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

246. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

В их числе махинации при подготовке земельного участка под строительство стадиона «Балтика» в Калининграде, реконструкция аэропорта Храброво в том же городе, обустройство острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена «Зенит-Арена».
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

247. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

По сведениям The Telegraph, все эти махинации обошлись бизнесмену в ?500 тысяч.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

248. Экс-президенту Южной Кореи избрали 15-летний срок.

[DailyStorm.ru, 05.10.2018, "Экс-президент Кореи Ли Мен Бак осужден на 15 лет за финансовые махинации": Экс-глава государства был признан виновным в коррупции, связанной с предприятием DAS, которое формально занималось продажей автозапчастей, а на самом деле, как утверждают правоохранители, его счет использовался для сбора взяток.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

249. Александру Реймеру выставили счет.

Александру Реймеру выставили счет С бывшего главы ФСИН и двух его сообщников суд взыскал в пользу ведомства 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.08.2018, Александру Реймеру выставили миллиардный счет, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев Александр Реймер Более 2,2 млрд руб. взыскал Замоскворецкий райсуд Москвы с бывшего директора ФСИН Александра Реймера и двух его сообщников, осужденных за махинации с производством систем электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

250. Дионисию Золотову накинули 3,5 года за "разводку" на 80 млн руб.

Пока дело Дионисия Золотова рассматривалось в Никулинском суде (в итоге он получил 6,5 года заключения), в его камеру №600 в «Воднике» был помещен Владимир Евдокимов, которому инкриминировались махинации с имуществом РСК МиГ. Как рассказал вчера в суде прокурор, представившись топ-менеджеру «Роскосмоса» «смотрящим» по камере, Золотов заявил, что имеет обширные связи в правоохранительных структурах и может за взятки добиться перевода Владимира Евдокимова под домашний арест, а также ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

251. Михаил Юревич прикрыл бизнес дочерью депутата Белоусова.

Ему инкриминируются махинации в сфере дорожного строительства: вывод бюджетных средств из ЗАО «Южуралавтобан», крупнейшего в регионе подрядчика строительства и ремонта дорог (с 2012 по 2015 годы предприятие контролировалось Белоусовым).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

252. Олегу Казурину присудили особо крупный размер.

Махинации были выявлены в ходе проверки использования бюджетных средств, назначенной из-за срыва срока реализации строительства.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

253. Генералам Загорулько и Бурякову к уголовному делу на миллиард добавили гражданское.

По материалам дела, махинации осуществлялись следующим образом: предприниматели, приняв предложенные им чиновниками из Спецстроя условия заключения контрактов, в которых усматривалась коррупционная составляющая, завышали затем сметную стоимость строительства объектов.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

254. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

На слушаниях Хельсинкской комиссии, проходивших в Конгрессе США, заочно осужденный в России за налоговые махинации Уильям Браудер заявил, что господа Битковы не должны быть депортированы в РФ, так как они преследуются властями по политическим мотивам.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

255. Поставщик сдал начпрода, тыловика и антимонопольщика Минобороны.

Но через месяц замглавы СКР, руководитель ГВСУ Александр Скорочкин забрал материалы в центральный аппарат военного следствия, поручив расследование дела полковнику юстиции Виталию Данилову, в свое время расследовавшему махинации в «Оборонсервисе».
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

256. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Нужно отметить, что в материалах расследования не раз указывалось, что все махинации осуществлялись членами преступного сообщества, поэтому источники “Ъ” не исключают, что новые эпизоды будут объединены в одно дело, а фигурантам предъявят обвинение по 210-й статье УК РФ. Как бы то ни было, события пока развиваются таким образом, что вместо условно-досрочного освобождения, на которое вскоре могли рассчитывать осужденные Станислав Коренков (получил 5,5 года) и Андрей Гришин (3,5 года), им придется ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

257. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

Подельник Дикого — бывший исполнительный директор ООО Жумабек Мадинов в 2013 году получил за эти махинации шесть лет десять месяцев колонии общего режима.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

258. На прессе для "Прогресса" "отпилили" €2 млн.

Светлане Кирилиной инкриминировали нанесение предприятию ущерба, оцениваемого в сумму более 300 млн руб. По версии следователей, в РКЦ совершались махинации при закупке чешского станочного центра и итальянского токарно-фрезерного станка, необходимых для модернизации производства ракет-носителей «Союз-2».
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

259. Решальщик "развел" правозащитника на мошенничество.

Экс-руководитель ООО «МГКЮ “Защита”» Дионисий Золотов как минимум четыре раза привлекался к уголовной ответственности за махинации.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

260. Петр Гришин и Олег Мазур "попилили" на ДНК 80 млн руб.

Петр Гришин и Олег Мазур "попилили" на ДНК 80 млн руб. Главу криминалистического центра МВД и его зама подозревают в закупках у "своих" поставщиков по завышенным ценам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2017, Экспертов-криминалистов проверяют на махинации, Фото: МВД РФ Сергей Сергеев Петр Гришин Очередной громкий коррупционный скандал разворачивается в полицейском ведомстве.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google