Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Николай Королев взял и вывел.

Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого района.
2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

142. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
В письме от 1 мая 2016 г., 20:22, Отто сообщает коллеге Джону Уильямсу: «Я в курсе, что Браудер пригрозил судом NBC, если програама выйдет в эфир».
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

143. Украинские чиновники вывернули карманы.

Они восприняли электронное декларирование как налоговую амнистию, надеясь легализовать прошлые и будущие доходы",— говорит "Ъ" внефракционный депутат Рады, декларация которого по сравнению с коллегами весьма скромная.
Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 35 тыс. евро на счету в банке ING. Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а 30 мая назначил ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

144. Чекистский оберег Алекперова.

В начале июля 2000 года налоговая полиция публично сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа, не раскрывая конкретных имен.
Не только Лукойл В марте 1997 г. Владимир Путин стал замруководителя администрации президента России, в мае 1998 г. — первым заместителем руководителя администрации, а в июле — директором ФСБ. В следующем году он возглавил правительство.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

145. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

У Антона Петрова в Петербурге работают десятки компаний, он сооснователь крупнейшей ювелирной компании «585», по оценкам деловых СМИ Северной столицы, его состояние по итогам 2014 года достигло 6 млрд руб. Еще 29 мая 2015 года прокурор Хосе Гринда ...
Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

146. Ростовщики.

... РФС, если бы не справка о состоянии расчетов по страховым взносам, представленная Управлением ПФР в Первомайском районе Ростова-на-Дону, согласно которой сроки оплаты задолженности ОАО «Футбольный клуб «Ростов» были перенесены на 30 мая 2014 года ...
По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

147. У супруги мэра Калининграда нашлась вилла в Канне.

Как следует из налоговой декларации от 17 мая 2013 года, SCI Montfleury уплатила налог на дом с участком в Канне €5130 (есть в распоряжении "Ъ").
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

148. Как МТС выставили из Узбекистана.

... более $7 млн. В августе 2009 года на завод пришла налоговая проверка. По иску санитарной службы завод был закрыт решением суда в декабре 2009 года. Тогдашний совладелец «ВБД» Давид Якобашвили сейчас входит в совет директоров АФК «Система». Oxus Gold Британская Oxus Gold вместе с госкомитетом по геологии (40%) и «Навойский ГМК» (10%) образовали СП. правительство в мае 2006 года отменило налоговые льготы, в том числе и для СП. Затем суд постановил взыскать с компании $224 млн налоговой недоимки ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

149. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации.
По данным на май 2010 года, из общего объема накопленных инвестиций на Кипре — около 300 млрд долларов — российские составляет около 50 млрд долларов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

150. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Финальный аккорд в законодательное оформление новой схемы внес Минюст, утвердивший 21 мая изменения в порядок осуществления нотариальных действий (приказ №766/5). Теперь нотариус не может зарегистрировать ни одной сделки отчуждения имущества, пока не получит "налоговую" оценку, выданную соответствующим специалистом.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

151. Патронаж от Бориса Карнаухова.

Сама эта Программа была утверждена Законом Республики Ингушетия №20-РЗ от 7 октября 2008 г. Затем были внесены соответствующие изменения от 4 мая 2010 г. Согласно этой программе, должно было быть обеспечено комплексное решение проблемы по переселению ...
Само же ЗАО «ССДК» было зарегистрировано 21.09.1998 года и состояло на налоговом учете в МРИ ФНС России №2 по КБР. Но в связи с изменением юридического адреса с 26.05.2008 года ЗАО «ССДК» поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС России №6 по КБР ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

152. Рейдерский захват по-американски.

... с мая 2010 года, когда, согласно заключенному ранее акционерному соглашению, решением части совладельцев ритейлера Ян Дюннинг был уволен с поста генерального директора торговой сети, а его место занял миноритарный акционер Сергей Ющенко. Фактически, Ющенко должен был исполнять обязанности генерального директора до 31 августа 2010 года (в ЕГРЮЛ данные о Ющенко были внесены только 4 августа). Но 17 августа состоялась смена гендиректора «Ленты». Дюннинг зарегистрировался в 15?й налоговой инспекции ...
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

153. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

2008 В конце 2007 г. вернув себе вице-премьерскую должность, а в мае 2008 г. оставшись в своем кресле на третий срок, Алексей Кудрин совершил гигантский прыжок — его доходы за два года выросли в 2,5 раза.
*** Сердюков Анатолий 2004 Руководитель Федеральной налоговой службы Биографическая справка Возраст: 48 лет Образование: Высшее, экономист Ученая степень: Доктор экономических наук Семейное положение: Женат Дети: Сын и две дочери Увлечения: Горные ...
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

154. Шалву Чигиринского подготовили к розыску

По данным следствия, общая сумма занижения налогов этими структурами составила свыше 600 млн руб. Претензии правоохранительных органов к МНК сводятся к тому, что в указанный период "в целях уменьшения налогооблагаемой базы она вносила в налоговую ...
Президентом МНК с 1999 года являлся господин Чигиринский, он же с 2003 года по май 2009 года занимал пост президента МНГК.
Дата: 20.07.2009 Копия в Google

155. Уголовная недостача Чигиринского.

... май 2009 года он занимал пост президента МНГК. По данным следствия, МНК и МНГК уклонялись от уплаты налогов в 2002—2003 годах и в 2006 году соответственно. Общая сумма занижения налогов компаний составила свыше 600 млн рублей, сообщает " Интерфакс " со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Оба уголовных дела возбуждены по статье 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Впервые прокуратура заинтересовалась материалами проверки исполнения налогового ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

156. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

и асп. 19–20 мая 2005 г.: Тез. докл.
6,88/3,44 п. л. 2. Матвиенко С. В., Бродский М. Н., Гончарук О. В., Костенко С. И., Пашигорева Г. И., Шопенко Д. В., Шопенко О. Л. Теоретические и методологические основы формирования и функционирования налогового механизма в условиях его ...
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

157. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Ведь, согласно открытым источникам, совет его директоров по состоянию на май 2007 года возглавлял Олег Викторович Голосов, известный специалист в области высшего образования.
И не из банка — Росавтобанк за всё это время так и не удосужился (хотя случайно ли?) предупредить клиента об изменении тарифов, - а из налоговой инспекции.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

158. Прокурорский дисконт.

В мае 2004 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) выиграла иск о взыскании с ЮКОСа неуплаченных в 2000 г. налогов, пеней и штрафов на 99,4 млрд руб. и тут же выставила претензии за 2001 г. на 119,9 млрд руб. ЮКОС предложил погасить этот долг за счет продажи 34,5% акций «Сибнефти».
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

159. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

Но к настоящему моменту компании доначислены налоговые претензии на 20 млрд руб., Федеральная налоговая служба оспаривает сделки между компаниями-владельцами акций "Русснефти", требуя признать их незаконными и передать бумаги в собственность ...
Уже находясь под следствием, в мае Гуцериев открыл в Баку официальное представительство своей компании, которое сам же и возглавил.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

160. Абрамович прощается, но не уходит.

Ответ на предложение НЛМК Евросоюз обещает дать в мае. Продажа Arcelor не по душе европейским чиновникам.
... лишь около $250 млн из $1 млрд налоговой недоимки. Избежать неприятностей с налоговиками Фридман смог и в телекоммуникационном бизнесе. Так, «Вымпелком» в ноябре 2004 года получил предварительные претензии Федеральной налоговой службы на 4,4 млрд руб ...
Дата: 12.05.2006 Копия в Google