Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшорный курьер на миллион.

Тогда налоговая милиция Украины возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве в отношении неустановленных лиц, связанных с фирмами-партнерами VFS Global.
Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

82. "Серая" зона тюремного бизнеса.

... с ними лиц. Методология Мы проанализировали данные о руководителях учреждений и предприятий ФСИН России с января 2018 по май 2019 года и с помощью данных Единого государственного реестра юридических лиц проверили, как они соблюдают антикоррупционные ...
Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

83. Свидетель Керимов.

Сенатора-миллиардера больше не обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости во Франции Оригинал этого материала © "Газета РБК", 29.06.2018, Фото: РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков Виллами по воде ...
... Керимова все обвинения": Сенатора, находившегося во Франции под домашним арестом по подозрению в налоговых махинациях, освободили чуть больше чем через месяц после визита в Россию президента Франции Эмманюэля Макрона (он приезжал в Петербург 24 мая ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

84. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

5 мая Дорогомиловский суд постановил арестовать на два месяца 100% акций ОАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (копия постановления есть у РБК).
Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

85. Сын Анатолия Сердюкова подсел на бюджет.

C марта 2007-го по май 2010 года этот ФГУП возглавлял Валерий Пузиков.
Это учреждение было создано в 2011 году в структуре Федеральной налоговой службы. Оно наделено в области централизованной подготовки и обработки данных. ФКУ принимает, контролирует и сканирует налоговую и бухгалтерскую отчетность (иные сведения ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

86. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
28 мая 2010 года Сердюков перевел загородный дом в Пересыпи с баланса ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" на баланс ФГУ "Загородная КЭЧ района".
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

87. Валерия Морозова, обвинившего во взяточничестве Владимира Лещевского из УДП, уличили в неуплате налогов.

Причем первое заявление было передано в ДЭБ МВД, кому подчиняется Глущенко, в мае 2009 года. Все это не было принято во внимание ни Глущенко, ни налоговой службой.
Дата: 11.11.2010 Копия в Google

88. Молоко ВБД свернулось в Узбекистане.

Им предъявлялись обвинения в создании организованной преступной группы, нарушении налогового и таможенного законодательства, хищениях и т. д. Вчера Ташкентский городской суд по уголовным делам обратил в доход государства имущество "ВБД Ташкент ...
В мае 2007 года украинская госкомпания "Нафтогаз", контролировавшая 43% акций ЗАО "Укртатнафта" (владеет Кременчугским НПЗ), добилась списания со счетов аффилированных с российской "Татнефтью" фирм 18% акций "Укртатнафты".
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

89. Время "челябинских мародеров".

Одним из таких испытаний для него стали «первые признанные» выборы парламента Южной Осетии, прошедшие 31 мая 2009 г. Перед выборами в России (в Москве и во Владикавказе) начала обращать на себя внимание так называемая «оппозиция Кокойты», ранее вовсе ...
Еще в 1995 году налоговая полиция обыскала дачу семьи Бровцевых (отец Вадима контролировал сектор бытовых услуг города, владея множеством ООО).
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

90. Тамбовский след в Полюстрово.

Еще раньше – 21 июля того же года Федеральная налоговая инспекция № 15 выдала новым хозяевам свидетельство № 00581078 серии 78 и присвоило им ИНН 7801413122. Казалось, ничего не мешало «Европолису» начать на приобретенном участке грандиозное строительство элитного жилья, но 15 мая 2008 года проект завис.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

91. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

... компании: «ТрансПетролеум», «Каспиймунайбайланыс», «Байланыс», «Актюбнефтесвязь» (сентябрь 1999-го), «Мунай-Импэкс» (январь 2000-го), ОАО «Вертолетная компания «Евро-Азия Эйр» (май 2000-го), ОАО «Атырау жолдары», «Атырау ауе жолы» (ноябрь 2000-го ...
Становится первым заместителем начальника Управления по борьбе с коррупцией и контрабандой, преобразованного в департамент налоговой полиции Минфина. После отставки правительства осенью 1997 года возглавил налоговую полицию страны, подчинив себе ...
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

92. Москвичи под колпаком.

Продавцы нелегальных баз данных в Интернете в мае разослали спам с предложением приобрести “данные государственного Пенсионного фонда и налоговой за 1999-2004”.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

93. Коми отдали ЛУКойлу.

5. В соответствии с п.2.3. Сведений о заявителе, последний должен представить справку из налоговой инспекции о задолженности ( об отсутствии задолженности) претендента по налоговым платежам в бюджеты различных уровней.
№ 80. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Труд» 07 мая 2004г., в газете «Республика» 08 мая 2004г., в Бюллетене «Экономические и правовые вопросы недропользования в России» от 11 мая 2004г.
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

94. Учредительная деятельность МГУ

Экономическим факультетом МГУ в лице декана Колесова В.П. Индивидуальному частному предприятию "Клуб МАЙ" была заказана научно-исследовательская работа на тему "Исследование основных направлений академической деятельности Экономического факультета ...
При этом ими допускались грубые нарушения действующего налогового законодательства. Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации выявлены грубые нарушения налогового законодательства. Копия в Google

95. Леонид Кучма

Кучма неспособен осознать, что политическое взаимодействие и гражданский мир нельзя наладить с помощью шпионажа, и что рейды налоговой милиции не способствуют подъему бизнеса.
Вот мэру Одессы Руслану Боделану в мае 2000 года эта ответственная миссия успешно удалась. Копия в Google

96. Возвращение блудного капитала.

Уложиться в срок не удалось — депутаты начали работу с проектом лишь в конце мая. Еще около двух месяцев потребовалось, чтобы его рассмотреть, и 12 июля этот без преувеличения беспрецедентный для постсоветского пространства документ подписал ...
Это банковская тайна, налоговая тайна, — рассказал в интервью Tengrinews заместитель генерального прокурора Улан Байжанов.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

97. Бизнес-джет для ревизора.

... Новая газета", 07.06.2020, То ли Росприроднадзор, а то ли виденье, Фото: rpn.gov.ru, via "Новая газета", jetphotos.com, jets.ru Ирек Муртазин Светлана Радионова Около девяти часов 29 мая в Красноярском крае грянула экологическая катастрофа ...
Компания «Фрегат» была зарегистрирована в Жуковском, где в прокуратуре работала Радионова, а оба ИП стояли на налоговом учете в Басманном районе Москвы.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

98. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят.
Как сообщалось Петра Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований, который должен был состояться 26 мая, но экс-президент в ведомство не явился.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

99. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

По данным Налоговой службы США, в прошлом году от американского гражданства отказалось чуть более 2000 человек. Суммарно с 2013 по 2019 год от гражданства отказалось около 27 000 человек, самый резкий скачок случился в четвертом квартале 2016 года — более 2000 человек. В ноябре того года Дональд Трамп стал президентом США. В мае 2012 года стало известно, что от гражданства США отказался сооснователь социальной сети Facebook Эдуардо Саверин.
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

100. ФНС "прорвало".

Данные были индексированы поисковыми системами в мае 2018 года. 17 сентября этого года господин Дьяченко обнаружил базу в открытом доступе и рассказал об этом ее владельцу, который находится на Украине. 20 сентября доступ к базе был закрыт. Среди персональных данных россиян, которые могли находиться в открытом доступе более года,— ФИО человека, адрес, его статус налогового резидента, номер паспорта, номер телефона, ИНН, название/имя и телефон работодателя, сумма уплаченных налогов.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google