Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Король и братва.

Этими проводками в свое время отдельно занимались налоговая полиция и Интерпол.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

122. Налоговые претензии к "Газпрому".

Государство жестко предупредило Миллера", Фото: "Коммерсант" Ирина Резник Сергей Кочетов Наталья Неймышева Вчера начальник столичной налоговой полиции Виктор Васильев сделал сенсационное заявление: в конце месяца ФСНП может возбудить в отношении "Газпрома" уголовное дело за уход от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999 - 2000 гг. Казалось бы, заволноваться должен бывший глава "Газпрома" Рем Вяхирев, но отвечать по долгам придется его сменщику Алексею Миллеру.
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

123. Как вернуть миллион или покаяние - путь к выживанию.

Упоминается, в частности, уголовное «дело о взаимозачетах», сделки, по которым проводит расследование налоговая полиция Салехарда (где зарегистрирован СИБУР), другие уголовные дела, возбужденные налоговиками, проверка Счетной палаты и т. д. Можно предположить, что многие «подвиги» еще будут становиться достоянием общественности.
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

124. СИБУРский слесарь.

Под присмотром государства […] В конце августа 1999 года в московских офисах компаний СИБУР, "Газонефтехимическая компания" и "Газсибконтракт" налоговая полиция провела громкие обыски и изъятие документов.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

125. Неизвестные факты из биографии Сергея Кириенко.

В налоговой полиции считают, что 99 процентов лотерей-«стиралок» — одноразовые. Схема надувательства проста: сначала получают патент на изобретение, потом — лицензию, печатают несколько миллионов карточек, которые быстро реализуют на улицах, а фирма-организатор спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город — до следующей лотереи. А на прямой вопрос, приходилось ли сталкиваться с честными «стиральщиками», в налоговой полиции предпочитают не отвечать.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

126. "Про*бись" на 120 млн руб.

Не жалею ни на грамм ни о чем», — написала она. В прошлом июне блогер сообщила, что налоговая в России обвиняет ее в неуплате более 200 млн руб. Она подчеркнула, что «всегда работала честно, вбелую, без намерения обмануть государство».
— Врезка К.ру @spletni_tg, 21.03.2023 09:13: Говорят, что полиция уже заходила к Саше и ее партнерам в обысками.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

127. Наталию Стенину хранит АМР77.

Вторая служба ФСБ Генерал-полковник Алексей Седов — один из наиболее влиятельных руководителей ФСБ. Службу он начинал в оперативно-техническом управлении КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве. Как раз тогда же — с 1998 года по 2004 годы — Михаил Мишустин занимал пост замруководителя Государственной налоговой ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

128. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

... полиции к мошенничеству на 230 миллионов долларов. В оригиналах же документов на русском языке, с которыми редакция NBC News ознакомилась на сайте «неприкасаемые» (который вы называете вашим веб-сайтом), говорится, что он был задержан по делу о налоговом мошенничестве с участием Вашей компании. Документы свидетельствуют о том, что он не высказывал обвинений в адрес полиции до 2009 года. — Например, из русского оригинала показаний Магнитского от 5 июня 2008г. следует, что он не обвиняет полицию ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

129. Из-под IKEA уходит земля.

С заявлением о мошенническом завладении землей в полицию обратились представители КСХП "Химки" (правопреемник колхоза "Путь к коммунизму", которому ранее принадлежала земля).
При этом, отмечает защитник, представители ИКЕА точно знали, что у них не было никаких обысков, "проводилась всего лишь налоговая проверка, не имевшая никакой связи со спорным земельным участком".
Дата: 18.04.2016 Копия в Google

130. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Именно он написал заявление в полицию о том, что глава города Урлашов (знаменитый своим конфликтом с местной «Единой Россией») требует от него 6-процентный откат за заключение муниципальных контрактов.
Видимо, в целях налоговой «оптимизации» сделка проходила не напрямую, а через фирму-«прокладку» (там аккумулировалась маржа).
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

131. "Гномы" попрятались в Альпах.

Полиция немедленно получила информацию об этом, поскольку на него был выписан международный ордер на арест. Начата процедура экстрадиции в США. В обвинительном заключении, опубликованном в 2008 году, говорится, что Вайль с помощью других неустановленных банкиров помог порядка 20 000 богатым американцам спрятать от налоговой службы США около 20 млрд долларов.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

132. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

После допросов в полиции Митяев согласился передать деньги нужному чиновнику из военного ведомства.
Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

133. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

После переезда в Москву работал в оперативном отделе налоговой полиции.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

134. Спецслужбы неподконтрольны ни парламенту, ни президенту.

В результате были эти бесчисленные скандалы в 90-е между ФАПСИ и ФСБ, между ФСБ и наловогой полицией и так далее. Что сделал Путин? Он разрушил эту систему конкуренции. Главный соперник ФСБ — ФАПСИ — разделили на две части, и частично влили в состав ФСБ. Другой конкурент — налоговая полиция — была распущена, пограничные войска полностью вошли в состав ФСБ. Конкуренция кончилась, и ничего взамен предложено не было.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

135. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

*** Дело экс-начальника Московской северной таможни Сергея Фролова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.05.2011 От взятки остались одни патроны Сергей Машкин […] Вердикт присяжных Мосгорсуда по делу 56-летнего полковника таможенной службы и генерал-майора налоговой полиции в отставке Сергея Фролова был оглашен в минувший четверг.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

136. Время "челябинских мародеров".

Еще в 1995 году налоговая полиция обыскала дачу семьи Бровцевых (отец Вадима контролировал сектор бытовых услуг города, владея множеством ООО).
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

137. Вы слышите: грохочут сапоги.

Но кто-то, наверное, и тогда задумывался, как это ему, постоянно спотыкаясь, удается держаться на важнейших позициях в Управлениях ФСБ, Налоговой полиции, Наркоконтроля?
Дата: 10.11.2009 Копия в Google

138. Организованная преступность против организованной преступности?

В начале нового тысячелетия, когда налоговая полиция была упразднена, Мещерякову пришлось расстаться с должностью.
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

139. Война на два фронта Владимира Щербакова.

Однако в июне 2001 года налоговая полиция снова возбудила уголовное дело № 26141 - по той же самой статье.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

140. Американские миллиарды Чубайса.

Когда Главное управление федерального казначейства и налоговая полиция попытались провести проверку ФКЦБ, они столкнулись с мощнейшим сопротивлением Васильева.
Дата: 27.10.2004 Копия в Google